加拿大MSB报告

货币服务企业必须完成某些交易和财产的报告，并提交给FINTRAC。财务交易报告对于FINTRAC分析交易的能力至关重要，以便开发向执法部门和合作伙伴机构披露的财务情报。因此，您的报告质量将由FINTRAC在考试中审查。

       可疑交易:在确定有合理理由怀疑交易或未遂交易与洗钱或恐怖主义融资犯罪的委托或未遂委托有关的30天内，您必须提交可疑交易报告(STR)。下面的STR指南解释了如何识别和报告STRs，这三篇指南应该一起阅读。看什么是可疑交易报告?，向FINTRAC报告可疑交易以及洗钱和恐怖主义融资指标——货币服务业务。

       恐怖分子财产:当你知道你所拥有或控制的财产是由恐怖分子或恐怖组织拥有、控制或代表他们时，你必须立即提交报告。您还必须向加拿大皇家骑警(RCMP)和加拿大安全情报局(CSIS)提交一份报告。参见准则5:提交恐怖主义财产报告。

       大额现金交易:当您在24小时内通过单笔交易或多笔交易收到1万加元或更多现金(包括税费或其他费用)时，您必须在15个日历日内提交一份报告。参见准则7A:以电子方式向FINTRAC提交大额现金交易报告;准则7B:以书面形式向FINTRAC提交大额现金交易报告。

       电子资金转账:当您发送或接收客户发起的指令，以便在国际上转账10,000加元或更多;在24小时内，您必须在5个工作日内提交一份报告，无论是单笔交易还是多笔交易。参见准则8A:以电子方式向FINTRAC提交非SWIFT电子资金转账报告，准则8B:以书面形式向FINTRAC提交SWIFT电子资金转账报告，准则8C:以书面形式向FINTRAC提交非SWIFT电子资金转账报告。

       如果你有电脑和互联网连接，你必须通过电子方式向FINTRAC提交所有报告，恐怖分子财产报告除外。代办各国金融牌照  欢迎咨询微202166797