违规将境内外汇转移境外 京东旗下网银在线被罚款3000万

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国家外汇管理局北京外汇管理部给京东旗下网银在线开出了一张2943万元巨额罚单，原因是违反规定将境内外汇转移境外。

近日，国家外汇管理局北京外汇管理部给京东旗下网银在线开出了一张2943万元巨额罚单，原因是违反规定将境内外汇转移境外。

此行政处罚决定书显示，网银在线违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条以及《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》第八条，处罚日期为11月20日。 依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定，有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款； 情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。 网银在线是京东数科全资持有的第三方支付公司，2011年5月首批获得央行《支付业务许可证》，2014年获得了国家外管局颁发的“跨境支付牌照”。

拉卡拉近日也收到了一张国家外汇管理局罚单，罚款金额为83.87万。 根据处罚决定书，拉卡拉在2017年6月至2018年4月因超限额购付汇，违反《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》第九条。

除了收到国家外汇管理局的罚单外，拉卡拉也曾多次收到央行开出的罚单。 其中，2016年3月，因未落实特约商户实名制，拉卡拉被停止宁波市银行卡收单业务一年。 今年1月，拉卡拉湖北分公司因违反银行卡收单业务管理规定，被央行罚款5.2万元。 2015年3月以来，拉卡拉旗下考拉征信非法提供查询返照9800余万次，获利3800余万元，在公司服务器中查获并收缴被非法获取、存储的公民姓名、身份证号、相片近1亿条。 考拉征信董事长等人被江苏淮安警方抓获。

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