天上不会掉馅饼,碰到所谓“重大利好”,多半是圈套和陷阱。
4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙,捣毁5个诈骗窝点,抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自2019年初运营至今,目前初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。
从诈骗模式来看,此次余杭破获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式,即犯罪分子诱导投资者下载其炒股软件充值,并进行诱导操作。投资者操作的仅是虚拟盘,资金直接进入诈骗平台的账户,而“十倍配资”、“国家认证”等噱头,都是犯罪分子精心设计的骗局。
早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告,提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。然而,仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019年以来,全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。
值得注意的是,借着此次余杭警方的新闻,知名行情软件同花顺也借机自证清白。近期,同花顺陷入股民控诉“盗号”的风波。同花顺官微在转发新闻之时同步提示风险:凡是陌生人要求客户加群推荐股票或各种投资的,一般都是诈骗电话。
对于非法荐股类诈骗案来说,由于其作案手段往往集中于线上,且行动较为隐秘、打一枪换一个地方,这对刑侦部门提出了更高要求。
4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,近日,余杭公安在“飓风21号”集中行动中,出动230余名警力,打掉了一个涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙。
1月15日,余杭公安接到市局刑侦支队传递线索,有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动。经调查发现,该炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制,该公司伪造专业资质吸引大量投资者进行投资,通过后台操作限制出金、锁仓等形式,造成投资者亏损从而牟取利益,下面有分布在不同地方的多家代理商为其招揽投资者。
4月13日,余杭警方抽调230余名警力分赴余杭各地实施抓捕,捣毁5个诈骗窝点,当场抓获陆某等数十名犯罪嫌疑人,现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。
经查,该炒股诈骗平台从2019年初经营至今,没有任何资质,不仅赚取各类手续费,并且还可以通过技术对投资者的买卖进行操作,让投资者亏损。实际上投资者操作的是一个虚拟盘,充值进去的钱并未进入股市,而是直接进了该平台的账户。
有被骗者称,该平台的工作人员自称,该炒股软件具备国家认证资质,比一般的股票交易平台更快捷更具优势。投资人充钱到平台后,就可使用杠杆进行炒股,最多有10倍的杠杆。此外,平台可以持仓过夜,还能由系统自动平仓,期间只收取相应的手续费。几番买卖之下,先前小有盈利迅速转为屡次亏损。
据犯罪嫌疑人陆某交代,为了让客户投进平台的钱尽快的“亏”在里面,公司除了所谓的股票大师尽量推一些烂股,还制定了各种规则造成事实亏损。碰到少数投资者买的股票涨的,公司就会通过冻结账户的形式,让投资者无法提现,并尽量唆使客户继续投资,直到客户亏钱为止。
据余杭公安介绍,目前公安机关已初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。该公司法人尤某等36人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。
早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告,提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。
彼时,证监会列出以下几种类型的“非法荐股”:
此后,证监会还曾提醒警惕以“投资者教育”为名的非法荐股活动。不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式向投资者推销“投资者教育”课程,在投资者购买“投资者教育”课程后,让投资者下载其炒股软件,在软件中开户并转入炒股资金,按“老师”的指导操作,但充值容易提现难,投资者很难拿回本金。
然而,仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019年以来,全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。
类似的案例还有许多,同样的套路,络绎不绝的受害人,说到底仍是投机心理作祟。以“荐股”的关键字查询,中国裁判文书网显示,近年来相关刑事案件文书数量呈逐渐增加之势,2016年-2019年文书数量分别为7份、18份、22份、49份。
作为国内知名的行情软件,同花顺近日陷入“账户被盗”的风波当中。正值案件“罗生门”之际,借着此次余杭警方破获非法荐股大案,同花顺也在官微上“自证清白”。
在转载余杭公安的新闻之外,同花顺官微表示,“同花顺”产品知名度较高,使用人数众多,品牌在用户中深入人心,因此社会上冒充同花顺进行诈骗的层出不穷,甚至有的诈骗团伙制作虚假网站、伪造资质证书等全套资料。不明真相的用户被骗取了个人信息资料甚至是证券、银行账号密码,有的用户点击了所谓的“老师”提供的连接后设备中毒导致严重损失。
对此,同花顺提醒投资者,凡是陌生人要求客户加群推荐股票或各种投资的,一般都是诈骗电话。投资者遇到疑似自称是同花顺的电话,可致电官方客服核实确认。目前,同花顺该条微博已经在其页面置顶。
在此前对股民认为同花顺账号被盗导致高位接盘庄股一事,同花顺即回应称,部分投资者安全防范意识不够导致资金账户、密码泄露。据了解,部分投资者因为在炒股微信群里被骗或其他各种原因泄露了证券公司的交易账号和密码,导致盗买盗卖的发生。此次转发余杭公安信息并做出风险提示,显然是对该事件的呼应。
来源:券商中国(ID:quanshangcn)