外汇天眼：助纣为虐！ 夫妻档勾结境外诈团设机房，行骗所得破千万遭移送法办

 近年来由于网络科技进步，全球跨境诈骗犯罪案件因此急速增加，就在不久前，南投县警方接到许多民众报案，循线追踪后发现，台南市竟有好几处装设「数位式移动设备」（Digital Mobile Trunk，DMT），用以做为诈骗跳板、制造断点的机房，方便从境外打电话行骗。

据了解，由于南投县年长居民较多，日前传出有诈团趁着白天打电话给独自在家的老人，透过「猜猜我是谁」手法伪装成熟人来套关系与寒暄，等到取得信任后再以各种理由「借钱」，粗估受害者至少有20人，遭诈金额落在数万至数十万元，总计损失超过新台币1000万元。

警方在调查、分析受害者的通联资料时，注意到多起诈骗案之间可能存在关联，于是运用大数据交叉比对一万多笔通话记录，终于成功锁定位于台南市北区与仁德区3处机房，并由南投地检署指挥南投、台南、台中、彰化等警力，分头展开查缉行动。

当警方攻坚其中一处机房时，抓获了架设诈骗机房的主谋夫妻档，现场查扣了3台数字式移动设备，以及远程监控、路由器、笔记本电脑等赃证物，并发现他们还协助境外诈团取得人头门号，利用提供线上申办与宅配的电信服务制造大量冒名SIM卡。

这对夫妻文件在接受讯问后，被依诈欺及伪造文书等罪嫌移送侦办，随后遭裁定羁押禁见。 后续警方将继续清查是否还有其他受害者，并且根据最新掌握到的情报与线索追查金流与境外诈团的踪迹，期望可以揪出幕后主导的黑手，为受害者讨回公道。

11/16，货币对独立外部争端解决组织金融委员会（Financial Commission）对BNBPRO TRADE及其相关网站（https://bnbprotrade.com/）发出警告。 据金融委员会称，该机构已收到交易员对BNBPRO TRADE及其相关网站的投诉，金融委员会审阅这些信息后，认定其涉嫌诈骗交易员和投资者。

有鉴于此，BNBPRO TRADE将被列入金融委员会的警告名单。 金融委员会建议交易员、投资者不要与BNBPRO TRADE开展任何业务，也不要与在社交媒体等渠道上声称是该公司代表的个人开展业务。

名称：BNBPRO TRADE

注册国家、地区：印尼

地址：Satrio Tower 16th， Jl. Dr Satrio Kuningan， Jakarta

以外汇天眼APP查询BNBPRO TRADE，会看到这是一家成立1-2年的交易商，目前并不是很清楚其展业区域，并且查不到相关的监管牌照信息，整体看来具有高级风险隐患，天眼评分只有1.17。

进入BNBPRO TRADE的官网，我们发现这是个外观相当简陋的网站，官方简介自称从1986年就开始提供客户服务，虽然该平台从LOGO配色到网站设计都不断强调与币安的关系，却无法提供有效的监管牌照，看起来相当有问题。

进一步使用WhoisDog查询这个网站，似乎也证实我们对这家交易商的疑虑，因为网站的设立时间是2022/11/17，在2023/10/18才更新过，到现在仅1个多月，而且预计在2024/11/17注册到期，看不出有长期经营的打算。 因此，外汇天眼的看法与金融委员会相同，建议投资人最好与BNBPRO TRADE保持距离，以策安全。

总结

有鉴于电信诈骗层出不穷，外汇天眼要呼吁所有用户，如果你最近有做美股、期货、外汇交易的打算，但又担心碰到像BNBPRO TRADE之类的黑平台，不妨使用外汇天眼APP的「券商查询」功能，帮助你确认相关的监管信息、交易软件、平台环境、天眼评分等内容，轻松避开各种诈骗陷阱。