日本在G20前夕瞄准比特币交易所,旨在加强反洗钱措施

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日本在G20前夕瞄准比特币交易所,旨在加强反洗钱措施_第1张图片

暴走时评: 据报道,日本的金融监管机构正在考虑制定针对比特币交易所的新规则,因为该机构正在加强反洗钱措施。这个问题也会在即将于6月28日和29日在大阪举行的G20峰会上被提出。日本金融厅的具体目标是那些没有通过合理的手段确认客户身份或者提供匿名交易的交易所。

作者:Samantha Chang   翻译:Maya

日本的金融监管机构正在考虑制定针对比特币交易所的新规则,因为该机构正在加强反洗钱措施。这个问题也会在即将于6月28日和29日在大阪举行的G20峰会上被提出。

据日经新闻亚洲评论报道,具体而言,日本金融厅(FSA)的目标是那些没有通过合理的手段确认客户身份或者提供匿名交易的交易所。

在加密行业崛起的同时,日本最近却深受洗钱和黑客攻击丑闻之苦。为了解决这个问题,金融厅将在今年秋季对日本的反洗钱协议进行彻底的审查。


G20将讨论国际性的加密监管

此外,世界各国的领导人预计将在下个月由日本主办的G20峰会上讨论对加密货币的国际监管。

尽管中国和韩国都禁止ICO,日本将允许进行受监管的ICO。2017年,日本成为了第一个要求加密交易所在本国监管机构进行注册的国家。

目前,全球还不存在统一的加密货币监管法规,但是这个话题将在G20峰会期间展开讨论。


联合国:朝鲜已经盗取了价值5.71亿的加密货币

随着世界范围内对比特币和加密行业的兴趣激增,网络上的黑客也变得越来越老练猖獗。

2019年3月,一个专家小组警告联合国安理会,朝鲜至少侵入了五个亚洲加密货币交易所,并盗走了超过5.71亿美元。

专家们警告说,朝鲜正在通过盗取加密货币来抵消因美国持续的经济制裁而带来的财政困难。

“以加密货币为目标的网络攻击为朝鲜提供了更多逃避制裁的方法,因为它们更难以追查,可以多次清洗,并且独立于政府监管。”


全球范围的反洗钱行动

与此同时,其他国家也在打击以洗钱为目的的加密交易所活动。2018年12月,荷兰中央银行推出了新的法规,要求加密企业必须获得许可,才能在荷兰境内营业。

该银行表示,新法规将抑制洗钱活动,阻止不法者利用比特币资助恐怖分子。为了达到获得许可证的资质,加密企业必须报告“异常交易”,同时掌握客户的身份信息。

荷兰央行表示监管是必须的,因为加密市场去中心化、匿名的本质使其成为了洗钱分子的目标。

根据一项调查,过去两年内,全球超过46家加密交易所共计洗钱逾8,800万美元。

荷兰央行希望通过监管加密企业阻止洗钱行为 https://t.co/f8bL8GafWJ

— CCN.com (@CCNMarkets) 2018年12月12日


俄罗斯由于反洗钱考量再次推迟执行比特币监管

与此同时,俄罗斯出于对利用比特币洗钱,避税,甚至资助恐怖主义的考量,再次延期推出加密货币监管法规。

俄罗斯原计划在2019年7月之前推出加密货币监管法案,然而5月21日俄官员宣布该法案将继续延期。这已经是2年内加密监管第二次被搁置了。

据CCN报道,俄罗斯议会的一名官员也曾警告称比特币可能会削弱政府的权威。

俄罗斯国家杜马经济政策委员会副主席Nikolay Arefyev尤其指出加密货币可能会引发资本大规模流入离岸账户,从而导致俄罗斯经济的崩溃。

比特币能够“损害”政府从而造成大规模的破坏:俄罗斯高级官员 https://t.co/7bViOHQ9Rm

— CCN.com (@CCNMarkets) 2019年5月21日

本文仅代表作者个人观点,不代表区块链铅笔的立场,不构成投资建议,内容仅供参考。

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