分类帐和设计
克雷格·赖特 | 2020年3月18日 | 替代硬币和系统
两次簿记中使用的簿记和会计日记帐需要一次写入多次读取（WORM）表。任何记帐过帐条目都必须是只读的，并且已设置数据库以确保过帐条目的只读性质。会计使用这种分类帐格式，并以相同的方法过帐日记帐分录已有800多年了。传统上，会计记录将使用书面形式的两次输入分类帐来维护。有了纸质记录，任何更改都将需要使用新条目和所有更新的值创建一个全新的分类帐，这在许多情况下很难做到，或者很容易检测到有人故意更改了分类帐中的值的情况，这将需要对所有期刊进行大量更改。
随着计算机分类帐系统的出现，某些事情发生了变化。会计数据库变得易于复制和更改。尽管高端专家会计系统（包括基于Oracle的解决方案）使组织能够确保不可能出现这种情况，但是许多欺诈性组织已经找到了使用技术绕过控制的简单方法。比特币可以解决所有普遍存在的问题。
在基于纸质日记帐的总分类帐系统中，控制者维护对总分类帐的访问，该总分类帐汇总了组织内不同单击所保存的所有专业日记帐。在发生错误的地方，公司将需要纠正错误并确保会计记录正确无误。与比特币一样，纸质日记帐不是通过删除或撤消条目来更新的，而是通过在注册表或日记帐中创建新的条目来更正系统中发生的错误来更新的。这样的更改将是可见的，并且错误将可供审计人员检查。
日记按时间顺序记录所有交易。可以在初始交易或未用交易输出（UTXO）之后对比特币区块链进行分组，从而允许每笔交易并行运行，并形成一些特定于交易类型或来源的日志。相同的方法允许通过帐户创建子分类帐，并创建建立在比特币之上的私有但安全的会计平台。
比特币节点（又名矿工）维护分类账需要付费。它们充当网络的代理，并遵循并执行一组规则。有人喜欢说比特币矿工无法更改数据库。虽然比特币节点不删除条目，但是可以追加记录，诚实的矿工可以重新分配记录和注册表条目。请注意，比特币未加密，但呈现明文，这意味着可以更改数据库结构。无法进行此类更改的攻击者将被网络上的SPV节点拒绝，并提供证明攻击的充分证据。节点以及出售金币的任何交易所都应采取法律行动。第三方无法扣押或冻结硬币的神话并非在现实中找到任何依据。
在丝绸之路之后，出现了一个错误的说法，即在比特币中不可能进行第三方扣押。谬论的广泛分布源于斯坦福大学本科项目的研究不足[1]：
没有第三方扣押
由于交易数据库有多个冗余副本，因此没有人可以抓住比特币。某人最多可以做的就是通过其他方式迫使用户将比特币发送给其他人。这意味着政府无法冻结某人的财富，因此比特币的用户将拥有完全的自由，可以用自己的钱做任何事情。
比特币不会阻止您的钱被没收。比特币可以防止不诚实的第三方作弊。政府可以轻松地对硬币（比特币）下达冻结令。根据犯罪立法的收益，与硬币混合的所有事物都会受到污染。实际上，如果您将钱放在搅拌机中，那将是受污染的钱。除非您退回已收到的脏污令牌，否则您会发现它们可以从您手中获取。比特币使用隔离的UTXO。结果，在您不知情的情况下，某人无法向您发送与您自己的令牌混合的令牌。接收比特币进行支付时，您可以记录销售和接收硬币的人的身份信息。您可以证明比特币的销售和转让是真诚完成的（善意），并且不知道（最近的非法活动）。
当我将警报密钥实施到比特币中时，我创建了一种机制，使人们可以简单地报告被盗的比特币和其他犯罪收益。它极大地增强了比特币在法律框架内采取行动并保护系统用户的能力。目前，删除警报密钥的机制已经增加了个人寻找受污染的比特币所需的难度和研究量。话虽如此，您应该了解的所有受污染比特币的来源都可以在不同位置在线获得。没有警报键的成本就高得多。
警报键
删除警报键不会删除验证资金来源的法律要求。客户尽职调查（CDD），了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）法律也适用，即使没有简化的系统也无法报告犯罪收益和被盗硬币。
添加比特币警报密钥不仅仅是因为一周前已经宣布了该漏洞。自2010年7月以来，我一直在研究警报密钥。该漏洞的补丁程序于2010年8月15日宣布，确实，警报系统对于通知漏洞非常有用。但这不是比特币具有警报系统的原因。响应溢出错误并临时禁用某些处方运算符，可以非常迅速地创建补丁。我的脚本实现当时有很多漏洞。
我避免谈论这些事情，因为不可避免的锡箔帽子旅开始谈论政府关闭比特币。政府总是可以关闭比特币。它仍然可以。美国政府可以像在黑色星期五那样对整个赌博业实施强制性银行限制。比特币可以很快被隔离。举例来说，中国不再有作为法人实体运营的交易所。它们都在美国控制的司法管辖区运作。美国政府将尽快夺取并控制任何中国，欧洲或美国的交流。即使中国矿工决定抵制要求他们冻结资金的命令，他们也将无法这样做。
在冻结订单之后的任何时候，流向任何交易所的任何相关资金将被有效地消耗掉。它们可能只卖出一美分的一美元，但即便如此，这还是不太可能。结果是，中国矿工或任何其他试图避免法院命令的人将发现自己赚取了遵循法院命令的矿工收入的1/1000左右。很快，诚实的合规矿工将获胜。寻求违反规定的不诚实未成年人的费用不会减少。
警报键将保护用户。在迅速就冻结的资产发出警报和通知时，个人不会收到被盗的资金，也不会欺骗他们以为这些资产具有价值。
“发送到地址”将阻止无辜的用户，而无需通知，便会意外地将其发送到冻结命令所涵盖的比特币地址。该系统将允许个人从不同的通畅地址从事贸易和贸易，而不会违反法院命令。
到2010年8月，我已经对许多与我已经开始的比特币项目有关的人感到失望。当时我也变得更加讽刺。我计划实施进一步的更改。而且，如果不是所有的疯狂行为和寻求创建使用比特币的黑暗网站的人们，我当时都会拥有。问题是，授权和执行仍然非常容易。我完整版的受监管的比特币系统比现在要容易得多。如果不是所有傻瓜都认为政府要入侵他们并窃取他们的比特币，那么事情就可以在没有任何即将发生的摩擦的情况下进行。
我很难学到的一件事是，“ BTC社区”使所有本应简单的事情变得非常困难。许多人生活在世界的锡箔帽子版本中：
免税
第三方无法拦截比特币交易，因此没有可行的方法来实施比特币征税系统。缴税的唯一方法是，如果有人自愿寄出一定数额的税款。[1]
创建报告的学生在任何程度上都无法分析或理解比特币。相反，他们没有试图了解会计系统的基础或两次记账的工作原理，而是错误地报告说，比特币是一种系统，使用户拥有完全的自由，可以有效地用自己的钱做任何事情，即使这是非法的。他们接着说，没有办法拦截比特币交易，因此就没有办法对比特币实施税收制度。目前，有许多形式的现金交易没有被政府拦截，但是政府却对企业和个人都征税。换句话说，即使无法扣押或拦截比特币，该方案也不会排除税收。
黄金已经存在税收，现金经济中已经存在税收。您不会选择退出税收系统，因为您使用比特币。没有人会因为比特币和区块链而拥有所有资产，即使他们拥有，也将是无关紧要的。如果您不缴税，无论您是否使用比特币，都将入狱。如果您不缴税，则可以封存资产并将其从您手中夺走。没有可以更改方案的系统。比特币或区块链上的任何东西都不会改变规则。我从来没有说过比特币将停止税收。比特币可以免除政府甚至帮助人们避税的幼稚想法实际上是没有根据的。这与您是否认为税收应该是自愿性无关，这是事实。
雇主和其他人只会向您报告。他们将按照我设想的比特币工作方式来维护您的身份，这就是我在白皮书中介绍的方式。当个人和组织保存身份数据时，将维护隐私。您的雇主仍然会从您的雇佣金或薪金中扣除，并将其报告给政府。此外，他们将向他们报告具有完全可审计和可追溯的记录。因此，引入基于区块链的支付系统而不是取消税收，将简化税收的便利化过程，而不会造成欺诈或逃税。
没有“退款”的风险
发送比特币后，交易将无法撤消。由于比特币的所有权地址将更改为新所有者，因此一旦更改，便无法恢复。由于只有新所有者才拥有关联的私钥，因此只有他/她可以更改硬币的所有权。这确保了在接收比特币时不涉及任何风险。[1]
不可逆转并不意味着不能扣押或取走您的比特币。您不拥有比特币，因为它在区块链上，您拥有作为不可分割的令牌存储在您的钱包中的比特币。每个比特币都由1亿个聪组成。没有分数聪。每个聪都是不可分割的隔离令牌。控制权或拥有代币的注册移动简化了小额支付。它不会采取任何措施消除跟踪所有权和更大价值的需要。没有人会愿意举报，跟踪或追踪以及追回价值五美元的比特币。少量的比特币可作为现金。对于所有想要数字黄金的BTC阵营来说，要记住的是，黄金与规避法律无关。如果您买卖价值10,000美元的黄金，除非您显示所有权记录，否则您不拥有它。购买要求您维护有关交易所的信息。比特币也是如此。
比特币犯下的最根本的错误之一是无法区分权利及其记录。区块链本身是一个注册系统。因此，区块链的作用是维护权利记录。区块链本身并不代表权利。个人在他们的钱包中持有比特币令牌。区块链作为一种寄存器与财产本身的权利不同。在区块链上的转移记录不同于所记录的代币的权利。作为寄存器，每个基于区块链的系统，甚至在区块链内的使用都将发挥不同的作用；它是可替代的还是可链接的（取决于有色硬币的情况）取决于令牌的形式。
比特币是财产，而不仅仅是承载工具。身份始终集成到我的白皮书中介绍的系统中。对于小额交易或临时交易（如使用现金进行的交易），无需法律强制要求获取身份。如果交易通过特定的阈值水平，则要求对交易进行充分记录，并知道每一方的身份。知道您的客户（KYC）法规存在于大多数西方国家和许多其他国家。您无法摆脱它，因为您使用比特币。人们犯的错误在于，仅仅因为持有比特币而相信自己拥有比特币。相应地，只要您可以证明资金来源以及付款方式，便可以拥有比特币。要拥有比特币，您需要有良好的头衔。
零用金将不会被撤消。我对白皮书中的情形非常清楚，我说过需要调解纠纷的金融机构或支付中介机构会增加成本。这就是信任模型的弱点，这并不是涉及信任。就像我说的：
调解的成本增加了交易成本，限制了最小的实际交易规模，并切断了小额临时交易的可能性。
比特币减少了小额支付的最小实际规模，从而使它们可以通过互联网在各方之间安全地进行交易。您不会删除大型加密货币交易所的调解费用。当您使用价值超过10,000美元的比特币（金额取决于您所在的国家/地区）时，您不会除去调解费用。人们喜欢的同一句话的部分如下：
调解的成本增加了交易成本，限制了最小的实际交易规模，并切断了小额零星交易的可能性，并且丧失了不可逆转的不可逆转服务付款能力的代价更大。
“不可逆服务”的范围受到限制。它们涉及少量的临时交易。区块链不会阻止法院发布命令，例如需要实施变更的犯罪命令收益。
公布的一个大谎言是非采矿节点永远都不会做任何事情。
非挖矿节点只是缓慢，无用的系统，它们充当网络上的“同胞”，躺在它们周围的人会欺骗监管机构并欺骗投资者。他们没有任何目的。
告知“用户激活的软叉”（UASF）节点的谎言的唯一目的是误导监管机构。您不能简单地将比特币分叉到UASF协议，而冻结命令将同时应用于未分叉的协议以及与分叉的协议有关的所有事情。您与非采矿节点分叉的资产仍由矿工和交易所控制。任何决定使用或列出新资产的交易所都将被定为刑事犯罪。确实可以追随冻结硬币之后的任何硬币，并根据财产权予以没收。
您知道，这不仅仅是拥有比特币的问题。如果您对比特币没有很好的称号，并且您不掌握有关如何获得比特币的所有身份，那么有人可能会敲您的门，要求您放弃它，或者同样地，放弃它的价值。与您拒绝交出的比特币数量相对应的现金。so视法庭命令及其他更多的行为可以掩盖不这样做的情况。
比特币不能被盗
比特币的所有权地址只能由所有者更改。除非他们可以对用户计算机进行物理访问，并且将比特币发送到他们的帐户，否则没有人可以窃取比特币。与常规的
最初说的时候这么想是愚蠢的，现在这样想仍然愚蠢。比特币可以被回收。即使过去，比特币也不会大量被盗，原因是可以从小偷那里回收比特币。
当我说：“想象一下，金在被盗时是否会变成铅”，比特币仍处于阿尔法阶段。警报密钥未完成；使节点能够遵循法院命令并就冻结命令发出警报的代码仍在绘图板上。身份系统尚未创建。
他们现在有。该系统现在完全可以使用。
一旦有可能，到处都有可能。当政府了解比特币，而监管机构也看到了他们可以做什么时，就不要把它称为所谓的隐私硬币。您将遵守规定。将来，当犯罪分子窃取您的比特币时，它将被追回。当勒索基于比特币区块链或相关系统的付款或代币或其他东西时，它们将被退还。随着犯罪命令的进行，所有节点和商人都将收到警报，以便您即时了解不应进行交易的密钥。因此，它将在全年开始发生。无论您使用以太坊，Monero，Zcash，Lightning Network还是任何其他系统都无关紧要。
比特币未加密。因此，如果您想看“代码就是法律”，请知道政府可以强制更改代码。知道法院命令可能会强制执行一系列补丁。知道比特币被设计成商业系统：
每个用户都是网络节点的当前系统不是大规模的预期配置。就像每个Usenet用户都运行自己的NNTP服务器一样。该设计支持让用户成为用户。运行一个节点的负担越多，节点数就越少。那几个节点将是大型服务器场。其余的将是仅执行事务而不会生成的客户端节点。[2]
无论您是否相信权益证明或其他替代共识方法，任何基于区块链的系统都将始终合并。随着比特币的扩展，运行节点的负担增加。随着比特币价值的增加，运行节点的负担也会增加。减轻节点上现有负担的唯一方法是使事物变小-而不是节点，即网络。网络涉及支付系统，交易系统以及所有内容。正如我推测的那样，比特币现在已经超过了门槛。
用户总是应该使用简化的付款验证（SPV）。节点始终被认为是最终位于数据中心的处理系统。交易所遵循货币处理规则。他们总是这样做。现在的区别是，围绕比特币或“ cryptocurrencies”的交易量（我讨厌使用术语“ cryptocurrency”，因为比特币根本不像它）已经达到了临界点。我们将开始看到执行更严格的资金处理规则，并以犯罪为由对诸如币安之类的犯罪组织进行指控。
比特币的承诺绝不在于罢免政府。比特币的承诺在于小额支付和提供诚实账本的系统。人们应该在字典中查找“ 诚实 ”一词：
英语中诚实的含义
诚实
形容词
英国/ˈɒn.ɪst/美国/ˈɑː.nɪst/
说实话或能够被信任并且不太可能偷窃，欺骗或说谎：
她很诚实。
我希望您能给我一个诚实的答案/您的诚实的意见。
他有一个诚实的面孔（=他看起来自己可以信任）。
老实说（和您一起），我认为这不可能。[3]
诚实的节点或诚实的节点运营商不涉及窃取。不管喜欢与否，节点都会执行规则。我们不仅可以依靠剑桥词典，还可以查阅布莱克法律词典：
什么是规则，n？
1.既定的标准，指南或规定；当局制定的规定或指示行动或宽恕的原则或法规；例如，立法机构，公司，法院，公职机构，法律和道德规范的规则。2.法院或公职机构针对其业务开展而制定的法规。3.法院在诉讼的其中一方的情况下作出的命令，命令部长或另一方采取某些行动，或说明为什么不应当采取某些行动的原因。通常是在某些中间问题上，没有法令或判决的效力或严肃性。4.“规则”有时表示法治。因此，我们谈到了反对永存的规则；雪莱案等规则 [4]
不管喜欢与否，比特币在法律范围内行事。实际上，社会上没有规则体系会在法律之外行事。欢迎来到比特币；就像我之前说过的那样，它不是一个允许存在暗网市场和犯罪的系统，而是一个在经济上使它们失去作用的系统，它通过增加成本并添加永久记录来跟踪所有不法行为。
笔记
[1]参见：https：//cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/2010-11/DigitalCurrencies/advantages/index.html（2020年3月18日访问）。
[2]参见：https : //bitcointalk.org/index.php?topic=532.msg6306#msg6306（于2020年3月18日访问）。
[3]参见：https：//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/honest（于2020年3月18日访问）。
[4]见：https：//thelawdictionary.org/rule-n/（2020年3月18日访问）。