三分鐘教你辨別幣圈套路不踩坑

一、假交易所（Fake Exchange）

操作介面與正常交易所相同，有交易、挖礦、質押收益等功能。

但無法正常出金，想提款出金時，客服會以各種話術(例如：出金金額過大、交易異常、涉嫌洗錢疑慮等)

要求另外繳交稅金或保證金。

來源：通常來自社交平台網友主動聯繫有高報酬賺錢機會，同時要求提供銀行帳戶、交易所以及email帳號密碼，提供穩賺代為操盤。

後果：銀行帳戶被凍結、易被列為洗錢嫌疑。

....代操盤穩賺、繳交稅金或保證金99.99%是坑！

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二、龐氏騙局（Ponzi Scheme）

別稱：拉下線、老鼠會、資金盤、傳銷盤、直銷盤。

模式：後金補貼前金。透過早期投資人抽取後進投資人資金（抽佣金）的圈錢方式。與傳統傳銷圈錢一樣，換湯不換藥。

區塊鏈包裝：智能搬磚、合約套利、挖礦。拉下線高返佣加上高穩定收益（例如200%、1000%獲利）等。

＊經典案例：2019年Plustoken崩盤，用戶200多萬人、層級超過 3000 層，詐騙金額逾 400 億人民幣。

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三、虛假錢包及虛假交易平台詐騙

手法：偽裝成正規交易平台PancakeSwap，盜取助記詞，進而竊取錢包內全部資產。

虛假PancakeSwap交易平台

虛假WalletConnect錢包

虛假KYC連結竊取助記詞

四、免費空投（Free Airdrop）詐騙

以 LUNA 2.0空投騙局為例，詐騙者先創建代幣並完成空投，並添加代幣到 DEX 中增加流動性，使代幣具有價值。用戶看到帳戶中出現了「有價值」的空投幣後，就想去 DEX 進行兌換，而這一步的授權交易通常都會失敗，但失敗後會有 error 提示用戶去它的官網兌換，陷阱就在此時出現，當用戶在指定頁面授權交易後，其帳戶中具有價值的代幣就會被轉走。

肉眼辨識：代幣名稱後綴多以 .io或 .app等結尾，或已被Ethscan官網標記為「Spam」。

工具辨識：tokensniffer.com/

工具辨識

已被Ethscan官網標記為假LUNA