开场白：我关注反洗钱、大家都来关注反洗钱

 

好久好久以前我就想写些东西发在网上，和大家一起聊聊反洗钱的话题，因为在工作中常常会遇到一些朋友和同事向我问及反洗钱工作上各种各样的问题，这些问题不断地刺激着我的反洗钱神经，让我对此难以忘怀。由于工作繁忙，反洗钱话题的开场白一拖再拖，拖得不能再拖的时候，我终于提起笔来，开始我与熟悉的朋友和不熟悉的朋友进行交流。

     为什么要写一些反洗钱的文章？我曾记得在2003年的一天我和国家外汇管理局领导们交流中谈到了反洗钱工作的未来，我们都感到反洗钱一定是一个很有挑战性的朝阳行业，是非常有前途的事业。5年以来，反洗钱的队伍在不断地在壮大，反洗钱的意识在公民中不断普及，反洗钱的工作在广度和深度上不断地展开，回顾五年来我国反洗钱工作所走过的道路，这个预言成为了现实。

     可以说正是这种挑战性和朝阳行业的召唤，让我这么多年之中，花了不少时间和精力投入到这项工作中去。在这过程中我们经历了反洗钱1、2、3号令，经历了国家外管理局135号文，经历了反洗钱检测中心本外币反洗钱报送标准实施，经历了国家外管局05年新的反洗钱报送标准，经历了反洗钱法诞生，经历了反洗钱新的报送标准的出台，我和大家一起收获了反洗钱工作一茬又一茬的成果；在这过程中，我很有幸地结识国家外管局、中国反洗钱检测中心、人民银行的领导和同志们，结识了单位中许多过去从未曾谋面的反洗钱工作的领导和同事们，结识了不少外单位参与反洗钱工作的同行和其他朋友们。正是反洗钱工作让我们走到一起来了，彼此有了认识有了交流，他们许多许多真知灼见深深地打动了我，让我在反洗钱工作上不断地有了新的认识和新的收获。

   从2003年的年初我就涉入这项工作，可算是这个领域中的老人了。往事可以回首，未来可以向往。真的有许许多多的话要和熟悉的朋友和不熟悉的朋友进行交流和沟通。我关注反洗钱工作，正如我关注我的过去，我关注反洗钱工作，正如我关注我的未来。我希望有更多的人们都来关注反洗钱领域，毕竟它是一个具有挑战性的朝阳行业，它毕竟有许许多多要我们去面对和解决的问题。我们要用我们的经验和我们的智慧去迎接这个挑战，去迎接它更加光明的未来。

   反洗钱是一个巨大的社会工程，它具有宏观的一面，也有微观的一面；它既涉及到理论又涉及到实际；它既涉及到监管当局又涉及到金融机构；它既涉及到法律，又涉及到政策，它既涉及国内，又涉及到国际；它既涉及到标准又涉及到标准的执行；它既涉及到反洗钱业务又涉及到各种金融业务；既涉及业务又涉及科技手段等等等等。其中任何一个方面都值得人们去深思和研究。就我本人而言，我最关注的是反洗钱工作的宏观构架以及反洗钱信息系统的建设。我希望在这些领域能够抛砖引玉和大家共同探讨。
                                                                                               2008/05/05