IT 项目管理制度

第一章      总则

为提高XX公司（以下简称“公司”）项目建设管理水平，规范项目建设管理行为，提高项目质量，保证项目进度，控制项目成本，防范商业贿赂等舞弊行为，根据有关法律法规和证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合项目和公司的实际情况制定本制度。

一、       项目管理基本制度

项目管理是把各种系统、方法和人员结合在一起,在规定的时间、预算和质量目标范围内完成项目的各项工作。从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标，这是项目管理所要负责的内容

第一条   本制度所称项目，是指XX项目。

第二条   本制度适用XX项目，该标准有公司总经理办公会决定。

第三条   本制度规范项目立项、建设、验收、项目后评价的全过程的工作要求，明确相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策，概预算编制与审核，项目实施与价款支付，竣工决算与审计等不相容职务相互分离，强化项目建设全过程的监控，确保公司项目的质量、进度、成本、安全等目标的实现。

第四条   项目管理应遵循如下原则：

Ø 及时、实事求是、审批程序简单、有效。

Ø 实施监督与决策控制相结合。

Ø 不相容岗位相互分离、制约。

Ø 分工明确。

第五条   项目管理流程图

 

第二章      组织分工

1．项目部是项目的主管部门，对项目从整体把握控制。

1)  参与项目的可行性论证和评估。 

2)  受理项目申请、项目报建、组织项目设计评审、组织编制预算。

3)  组建项目现场管理机构。

4)  监督质量、进度，审核项目变更。

5)  组织项目的决算、验收。

6)  审核结算，按照结算情况、合同请款。

7)  项目资料的收集、整理、保管、归档。

8)  项目数据库的建设。

2．使用部门是项目的最终使用者，负责以下内容

1)       提出零星立项申请。

2)       对项目提出要求。 

3)       参与合作单位、项目设计、合同的评审。

4)       提出变更。

5)       参与验收。 

6)       竣工验收合格后，接收

3.财务部以下相关事宜。

7)       参与项目的可研论证与评估。

8)       合作单位报价的评审、合同评审。

9)       参与项目的预算、决算。 

10)    审核款项财务申请，安排付款计划，支付款项

第三章 项目管理

1. 计划阶段 

项目是范围、进度、质量和资源四要素的平衡。 

第一条 项目范围管理，开始公司新项目时，首先是和甲方一起确认需求，进行项目的范围规划。对甲方需求进行优先级排序，排除优先级低的需求，达到优先级别高的需求。对项目范围规划初期需求进行一个较宏观的估算，项目的范围的定义必须是明确、量化、可验证和可测试的。

第二条 时间管理估算可采取专家评审、模拟估算和保留时间三种相结合的方式，首先，根据项目专家确定大概项目时间；然后使用以前类似的活动作为未来活动的估算基础，计算评估项目期限。在进行模拟估算的时候根据多年的工作经验应适当的留出一定的预留范围；最后，时间估算中预留一定比例作为冗余时间以应付项目风险。随着项目进展，冗余时间可以逐步减少。制定出科学、合理的工程项目进度总体计划。

第三条 计划期项目质量和资源管理主要在于计划阶段申请项目，必须按照有关的规划、计划或项目指南和申请办法填写有关申请材料和表格并报有关主管部门。并横向由项目小组进行可行性报告研究、合同的法规审查等。

2. 组织实施阶段

 第一条 财务控制

1)  在项目确定后，建设项目经费管理遵循“统一管理，专款专用，项目管理，考核评价”的原则。各部门根据分配任务，应根据项目的实际情况结合学院的资源情况制定合理的人员安排和费用预算。

2)  财务部门负责按照财务制度审核付款申请单及附件资料，按照付款申请安排付款计划；付款申请经批准后，按照付款申请金额支付。对发生变更的项目内容，以经批准的变更文件为准，进行款项支付。

第二条 质量控制

       人力资源管理包括整个项目实施阶段，项目参与成员要在项目组的领导下接受管理。相互之间团结协作、明确任务、明确执行方法和达到项目阶段性目标并完成整个项目，项目组要具备能够组织项目计划、日程和资源的能力。项目管理过程存在很多不确定因素，需要项目管理人员在突发的事故面前，果断决策，从而避免项目出现更大的偏差，根据科学分析和已有经验，做出正确决策。

第三条 项目严格按照合同约定的工期，以及纳入项目目标考核规定的进度完成，结合工程项目、特点，项目申请部门按照进度完成资料及质量自检情况，由项目部组织项目相关人员对项目进行阶段性验收或竣工验收，包括进度验收、质量验收等。在进度计划检查过程中，通过对实际进度与计划进度的比较，发现进度落后时，须分析对后续工作及总进度的影响，从而采取相应的调整措施对原计划进行调整，并提出后续工作中应采取和实施的弥补性措施。

3. 项目完成阶段

 第一条 项目验收，按照批准的可行性研究报告、项目计划书等资料进行项目完成后的验收和移交，验收工作须重点检查以下内容。

1)       项目须符合设计与合同约定的质量要求，确认签字。

2)       设计、施工、设备及物资采购须按招标文件及合同规定进行。

3)       合同的签订、补充、变更、解除须按规定审批。

4)       变更经济合理，并按规定程序审批，重大变更须有按规定程序办理的审批手续。 

5)       预算执行须符合要求，资金使用及审批程序须符合规定。

6)       项目文件资料须齐全、规范和准确，并按规定要求归档。

7)       对有关和上级部门的验收意见已落实。

第二条 项目的决算和审计  

项目组确定决算人员进行决算编制，坚持实事求是按照项目计划比对分析，决算书的内容应全面完整，能够充分反映从筹建到完成全过程实际造价、反映建设成果，通过决算对项目技术经济资料的分析整理，为以后项目的评估和投资决策、投资管理提供依据；在全部项目完成前后，项目部应组织相关人员认真做好各项帐务、物资以及债权债务的清理结束工作，做到项目完帐清，项目决算由出具后由项目部提交内部审计，并由现场工作组、项目部及相关方配合审计人员进行评审，并按照审计提出的意见，由决算组根据审计意见及相关事实调整初步竣工决算，确保竣工决算能够如实反映项目从筹建到竣工的正式造价，准确分析项目各项经济技术指标

4. 项目维护阶段 

项目竣工验收后，项目人员对项目从立项、设计、施工、竣工验收、决算等全过程进行评价、总结。从已完成的项目中总结经验教训，改进管理方法，减少不必要的损失，达到改善项目管理水平的目的。