我是2014年9月份缴费(200元)加入文字极客。文字极客旨在培训会员文案写作、网络推广的能力,主要是在YY直播平台42342690由创始人林冰语音进行培训。每次有课程安排都是由其弟景炎在微信群和QQ群里发布通知及进入直播室密码,想听课的学员输入密码即可进入42342690直播间听课。
2016年10月27日被控告人林冰在例行的YY会议上介绍了一个项目,据他所说这个项目99%赚钱,每天早晚十分钟就可以轻松获得前所未有的收入,算是回报一直支持他相信他的学员。愿意参加的话跟他的助理景炎(实名林强,也是他公司的股东,林冰的弟弟)交900元学费就好。
因为第一批参加的同学(之前去安徽文交所参观学习二十几个同学)都说有赚钱,而且利润相当可观,他们时不时会把后台数据发到群里。所以我稍微考虑了一下,于2016年10月27日以微信转帐的方式,交给了助理景炎900元学费。景炎安排手下帮我开通了文交所的账户(因当时我的钱包丢失,身份证,银行卡都丢了,就用了我爸屠成方的账户开了号),并指导我下载安徽文交所的软件。把钱从我的农业银行转入了他指定的平安易宝账户(按照课程指示申请的平安银行虚拟账户),再从平安易宝转到安徽文交所账户,开始为期3天的体验培训。
在培训的过程中,刘韧林冰等人不断塑造西厢这支票的高价值,说是某某大师现场为彭li媛作的画,将来升值空间巨大,涨到1万多元一股也是指日可待。
2016年11月2日是体验班的最后一天,林冰私信我,让我去买一支西厢。说如果抢到应该能赚不少钱,算是送给我的毕业礼物。第二天我就凑钱以5901.81元一股的高价购入了一支西厢。其实每一个快毕业的学员都因为收到他的私信借钱也去买了西厢,总共700多名学员共计1000多万。
2016年11月4日大盘开始震荡,每天下跌500左右,群里学生都开始恐慌,问要不要及时止损。林冰说不要慌,这是庄家在震盘,千万要守住了,不能抛,后续还会涨到更高。事实上从那天起,连续跌了11个跌停板。再三问林冰,他都回复说不要抛。
2016年11月17日经过林冰不断洗脑,不断发出指令,叫我们有钱再买几支拉低均价,这天我又分别以2733,1978一股购买了两支西厢。
过年期间西厢一直低迷,在600到800之间徘徊。
2017年4月8日林冰继续爆料西厢还会涨,事实上西厢又在不断跌落,我有怀疑,但是没有说什么。购买西厢这只票,完全是在林冰的引诱欺诈手段下,当时才误以为是合法合规的投资,后来才知道被骗了。
2017年4月11日,许多同学开始怀疑西厢,大部分人都因为巨大的经济压力在群里质疑林冰,结果林冰说西厢的钱被陈辉民给骗走了(文交所指定培训合作方,也就是利为汇的创始人)谁质疑就把谁踢出群。
2017年4月16日同学拉我进西厢维权群,组织受骗的同学一起商议如何报案。后来维权发起人联系到陈辉民,拉他进群对质。结果陈辉民说实际诈骗人是林冰和刘韧,他们俩侵吞了所有学费和利润,并把他踢出局嫁祸于他。而且陈辉民爆料出大量林冰、刘韧在背后密谋,如何让学员掉进他们布置好的西厢陷阱的微信群聊截图。而且帮我们一起分析如何报案,他本人还亲自去公安部门报案,梳理流程,让我们顺利立案维权。
林冰、刘韧误导我买入安徽文交所西厢:共计入金人民币12465元整,如今手头还有一些商品,但已经停牌,现文交所也已经闭市,致使资金损失共计损失人民币12465元。虚假宣传,骗取信任,诱骗开户并交易。会员单位通过不法渠道微信群:自由族。微信号linbing0593联系诱骗我投资, 开户(本人安徽文交所账号BJ00000000199),安装交易软件,利用虚假盈利账户诱惑我,说可以抢单买卖,低买高卖即可获利。蛊惑入金转到他们文交所交易中心账户(平安易宝账户),并诱骗高位接盘、通过暴跌达到行骗目的,以便加快他们的诈骗步伐。以上所述,均为事实。部分内部泄露的聊天截图如下:
总结刘韧林冰欺诈手段如下:
1、恶意操盘,恶意操纵软件,时间差操作
交易软件经常在开盘前几秒或几分钟卡死,提示不在交易时间,想卖的卖不了,等进入交易时间了,已经跌停。
他们通常会在开盘时提前大单封停,不让后面的人排队卖掉手中的票,并连续10多个跌停板,使价格降低,然后会员单位在低位接回,从而达到从中赚取高低差价的目的。至使会员亏损惨烈。
2、虚假交易。
一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有开仓单业务根,也没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽取盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经瓜分了赃款,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。
会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,发展投资者成为客户,好在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获取交易提成、入金奖励;在客户的交易中因各类不当操作(如业务老师喊单,代课理财、修改价格、虚拟交易对手、伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己获利;使用欺诈方法骗取数额较大的公司财物。
3、安徽文交中心与会员单位的利益分成。
我们先分析一下文交所的这些业务员、分析师,还有其他人员的收入从哪里来。按他们的说法,每月高达上万元甚至几万元,且不说是真是假,如果仅按交易额的千分之三收取手续费来计算,一个业务员每月交易额500万元为例,手续费收入15000元,安徽文交所总机构拿走一部分,代理机构拿走一部分,居间商拿走一部分,日常消耗扣除一部分,到业务员手里还能剩多少?
如何才能保证他们的高收入?看看安徽文交中心巨额返利的招商政策,显而易见,只有投资者的巨额亏损才能维持他们的高收入。
综上所述,安徽文交中心以及会员单位,他们是虚构事实、隐瞒真相,进行虚假交易,直接故意具有非法占有公私财物的目的。[注:诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
4、平台与自己的合作机构自己刷成交量。
每一只新票,说是所有散户持有量15%,平台和下面的合作机构持有85%,事实上不会给散户机会买入,有一次有同学意外买入几十支,还被林冰要求退回去,说是庄家操作失误。
就这样涨停板一路拉上去,是为了更好的抛售筹码,没有人买不要紧,开板了继续拉,西厢就是例子,从开市65元一股,拉到几百块,让第一批进入的学员尝到一些甜头,给后续的学员做信任背书,然后一路拉到6868元一股,后面进入的学员就成了接盘侠,然后暴跌。第一批尝到甜头的学员吃多少,也会加倍的吐出来。
所有的买卖,后台都是能看到散户持股的,散户买进去了,就是每一个跌停的开始,散户挂单根本卖不出去,用大卖单封顶。(也许你会说,我买了,也涨停了,那是因为你的资金不够大,主力也是吃大头的,)诱骗散户的方式有很多种,最经典的就是上面挂大卖单,下面不停的假吃,让散户进场,散户发现价格涨不上去,想卖了,如果你是一个大散户,你的挂单比较大,那么大笔吃单会瞬间停止,不会吃掉你的单子,除非你认亏出局。这种操作完全是对赌盘。
5、虚构资金第三方存管骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,是以消费的形式实现的转账,在银行流水上根本查不到对方的账号,收款人。并且银行不负责资金监管。淘宝的支付宝也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。
6、冒充分析师,投资顾问,诱导投诉人做错单
借助QQ、微信YY直播间,业务员用图片和QQ截图欺骗诱导客户入市属于违法行为 ,直播间分析师诱导夸大盈利诱导开户、交易。根据《交易场所监管工作指引》 严格规范会员行为 第八条 严禁会员通过赢利承诺、“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易。
交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任,并先行赔偿由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后,交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。
2016年2月底,北京市金融工作局正式印发《北京市交易场所管理办法实施细则》有关会员管理规定:“会不得通过盈利承诺等欺骗手段诱导投资者入市交易,不得进行代客交易。” 而西厢会员单位承诺客户安排分析师指导做单,可是分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。微信群雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导投诉人,开户交易,高位接盘,严重亏损。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙行骗。
7、不合理拆分藏品,隐藏庄家暴利。
依据《中华人民共和国刑法》之规定。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。因及其会员单位诱骗的受害人遍布全国各地,受骗人数达700多人,受骗金额达1000多万元人民币,涉案金额之大,严重侵害了受害人的经济利益,严重扰乱了金融市场秩序、经济秩序和社会稳定。
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