5000万元不翼而飞 浙江舜凯商品揭晓事情来龙去脉

5000万元不翼而飞浙江舜凯商品揭晓事情来龙去脉?帮一家公司垫资5000万元,一夜之间全部不见了……4月5日,成都市公安局青羊区分局对外通报了该局近期破获的一起诈骗案,从去年11月中旬以来,在2015年“成都榜样·最美警察”称号获得者阮立波的带领下,公安干警经过4个多月的艰苦工作,终于揭开了5000万元垫资款不翼而飞的层层谜团。

垫资5000万元被连夜转走 站在前台的人消失无踪

警方介绍,2015年11月13日上午9时许,市民王先生到草市街派出所报案称,自己是某会计事务所有限公司的会计,在11月12日下午为四川某有限公司办理了5000万元垫资后,次日早上准备把钱转回公司时,发现钱不见了,遂报警。

“在12日当天晚上和第二天凌晨,涉案的公司通过多种方式,将5000万元垫资款转到了几个银行账户当中,然后又层层转账,最终涉案账户达到了30余个。”办案民警介绍,鉴于案情重大,青羊分局立即组织精干警力,并指派2015年“成都榜样·最美警察”称号获得者阮立波牵头负责开展案侦工作。

办案民警介绍,在接到报案后,按照“止付、减损、迅速查明犯罪嫌疑人”工作原则,民警在13日当天便兵分几路,前往珠海、云南楚雄、济南、宜宾等地,走访当地建设银行、农业银行、工商银行、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行等金融部门查找资金流向,对涉案账户进行查询、冻结。

“这个时间比较尴尬,13日正好是周五,而银行对公账户周末是不能操作的。”办案民警透露,在16日,也就是周一上午,各路民警同当地金融部门配合,提前办妥了有关手续,在对公账户开放操作的第一时间,就把相关款项冻结。经过4天连续昼夜奋战,冻结涉案资金4000余万元。

另外一边,案侦工作也在迅速跟进。办案民警介绍,根据报案人提供的线索,案侦民警兵分5路循线追踪,通过调查发现会计事务所在2015年9月初接到一笔四川某有限公司需要垫资的业务,在办理中得知该公司法人为吴某(化名,男,35岁,江油市人),突出吴某在本案中具有重大嫌疑。

不过,吴某在案发后出现在了外地,并迅速消失无踪,“我们根据情报研判,吴某并未携带大量资金潜逃,也就是说,除了被冻结的款项外,其他的款项可能被其同伙带走——这是一次团伙作案!”

幕后嫌疑人浮出水面 曾是办理垫资业务的行内人

随着吴某的消失,警方的侦破工作遇到了较大的阻碍。不过,在对吴某的深入调查中,民警发现了新的线索,并顺藤摸瓜突出了嫌疑人曾某。不过,此时的曾某已潜逃境外。曾某的朋友李某也被警方挖出,而李某同样具有重大的作案嫌疑,他仍潜藏在境内。

通过大量的工作,案侦民警于2016年2月29日下午4时许在四川省江油市将李某抓获,并迅速掌握了曾某已潜逃回国的信息,于2016年3月4日在成都市将曾某抓获归案。

在审讯过程中,两名犯罪嫌疑人拒不交代犯罪事实。阮立波带领民警开展审讯,通过多轮的斗智斗勇,在大量的事实证据面前,曾某、李某终于对其涉嫌诈骗的事实供认不讳。

据两人交代:曾某平常在做帮人垫资、验资的工作,知道公司垫资生意的运作方式。因为生意不景气,两人就想到利用以公司需要资金的方式骗取钱财。于是曾某找到李某两人合谋找个人来当法人办个公司,再找个公司垫资、验资,两人再将垫资的钱拿出牟利。于是李某找到了吴某让其出面办理公司注册及垫资业务,在对方将钱打入公司账户后将钱转走。

至此,经过刑警大队案侦民警连续近4个月的奋战,终于将两名主要犯罪嫌疑人曾某、李某抓获,追缴涉案赃款4000余万元。现曾某、李某已被依法刑事拘留,吴某已上网追逃。该案件正在进一步办理中。

浙江舜凯商品提示,在办理公司垫资业务时,垫资方一定要加强审核,认清对方真实目的,对方法人代表信息也要逐一核查,万勿被高额“手续费”和“利息”冲昏头脑。

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