骗局盘点！

之前我们讲过很多骗局，比如“拆东墙补西墙”庞氏骗局，拉人头的传销骗局以及庄家们的对敲骗局。随着区块链日益火热，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂，那么今天我们就来盘点一下，近期国内出现过的传销骗局。

1.“百川币”传销骗局

据法治周末梳理发现，早在2015年就出现了“百川币”传销骗局，福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间，便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国，范围涉及24个省区市90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额21亿元。

2.“恒星币”非法传销案

2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员，涉案金额近两亿元。

3.“普银币”非法集资案

据南方都市报报道，2017年6月15日，深圳南山警方接举报，称深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子，存在非法集资犯罪问题。经查，深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P 2P平台，涉嫌非法吸收公众资金，并有集资诈骗嫌疑。

4.“亚欧币”传销案

2017年9月，海南海口警方破获了“亚欧币”传销案，短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。

5.“英雄链”骗局

2018年1月13日，英雄链上市。将近三个月过去，这个ICO的伪项目被曝是一场骗局，这个以所谓柬埔寨国家级区块链项目圈钱的项目，国内的投资者已经上报公安，予以立案。

3月28日，国内诸多投资人经代投人参与英雄链项目，英雄链HEC上线后，代币价格一路走低，投资人所持代币的市值蒸发了90%，看着不断减少的本金余额，投资人决定报案。在投资人提交相关证据，并与国内南方某地公安局多次沟通，以及该地公安局连续几天的多番内部讨论之后，3月14日，该地公安局以诈骗罪予以立案。

6.“太空链”诈骗案

英雄链过后，太空链项目及相关代投涉嫌诈骗已被扬州市公安局开发区分局立案。3月28日晚10点13分，薛蛮子在微博澄清并未投资太空链，也不是该项目的顾问。据悉，太空链ICO涉嫌虚假宣传、篡改白皮书等行为引发私募投资人集体维权，项目总涉案ETH对应的金额高达约10亿元。虽然太空链最新公募版白皮书、核心团队中没有薛蛮子，但他作为太空链明星投资人被反复提及。

7.“大唐币”传销案

4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要大唐币犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毁，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600余万元。

“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”在4月17日的案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍道，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着“区块链”概念，与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人，于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的大唐币。

除上述骗局外，还有各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目也是层出不穷，比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、黑暗币、美国富达复利理财等。

区块链市场，真正踏实做事的人 10% 不到，90% 以上是投机分子，想借“新技术”大发一笔横财。其实，当我再选择一个币种的时候，我们需要了解的是这个背景情况。

一种币是否优质，首先它必须具备白皮书。

另外，就是项目方的持币数量。项目方的持币比例你可以从白皮书里面看到，智能合约里也可以查到，如果项目方持币40%，甚至60、80%，那一定不要参与。项目方的持币比例在20%以下算是合理的。    

如果不了解何为区块链就贸然跟风投资，结果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。因此投资者除了平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外，还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”。

投资有风险，入市需谨慎！最后，祝愿币友们一帆风顺，知识、财富双丰收

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