Bitfinex内部报告泄露，隐患重重

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摘要： Bitfinex 遭受了黑客（DDoS）的攻击，altcoin市场全面崩盘，交易所受到重创。 该公司的季度股东更新名单也遭遇泄露。泄露的内容表明Bitfinex是Tether收购USDT的主要机构之一，这加剧了围绕两家公司关系的争议和审查。

最近几天，所有的目光都集中在Bitfinex上。上周，Bitfinex 遭受了黑客（DDoS）的攻击，altcoin市场全面崩盘，交易所受到重创。 该公司的季度股东更新名单也遭遇泄露。泄露的内容表明Bitfinex是Tether收购USDT的主要机构之一，这加剧了围绕两家公司关系的争议和审查。

11月29日，Bitfinex 市场崩盘，Metaverse(ETP)瞬间损失超过98%。这也反映出市场的疲软终会造成闪电崩盘。NEO也经历了类似的崩盘，在不到五分钟的时间里损失高达90%。

尽管多数市场已恢复元气，但许多保证金交易商抱怨称: 由于价格突然波动，资产已被清算。

交易所客户Brett Kruger告诉媒体：“ 交易在瞬间崩溃出现“滞后”和“反应迟钝”，技术上的故障使交易员来不及反应和处理，从而导致停止订单时的价格远远低于用户买入的价格。 ”

在交易所遭受DDoS攻击的几天后，造成Bitfinex 的短暂下线，比特币价格短暂跌至1.1万美元以下 。黑客发生时，该交易所正在推特上挂机，相关人士称：遭受攻击可能是一个人或者团伙故意而为之。

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最近泄露的Bitfinex股东季度报告加大了对Bitfinex和Tether的审查力度。该报告指出：“自4月份以来，绝大多数Tether发行都是通过Bitfinex进行的。由于Bitfinex和Tether的原则和银行业务相同，两家公司之间的金额可以相互流动。Bitfinex以美元结余的形式持有绝大部分客户美元余额。当余额接近零时，Bitfinex将Bitfinex银行账户中的资金（通常为2000万美元）转移到同一家银行的Tether银行账户，以便从Tether Limited购买额外的Tether。当这种情况发生时，现金将从Bitfinex的资产负债表中记入（或移除），并且被扣除（或加入）Tether's。

在交易所遭受DDoS攻击的几天后，Bitfinex短暂下线，比特币价格短暂跌至1.1万美元以下 。黑客发生时，该交易所正在推特上挂机，相关人士称：遭受攻击可能是一个人或者团伙故意而为之

最近泄露的Bitfinex股东季度报告加大了对Bitfinex和Tether的审查力度。该报告指出：“自4月份以来，绝大多数Tether发行都是通过Bitfinex进行的……由于Bitfinex和Tether的原则和银行业务相同，两家公司之间的金额可以相互流动。Bitfinex以美元结余的形式持有绝大部分客户美元余额。当余额接近零时，Bitfinex将Bitfinex银行账户中的资金（通常为2000万美元）转移到同一家银行的Tether银行账户，以便从TetherLimited购买额外的Tether. 当这种情况发生时，现金将从Bitfinex的资产负债表中记入（或移除），并且被扣除（或加入）Tether's。

该报告称, “持续创造Tethers的原因是来自客户的需求”，并补充说：“Bitfinex只是一个集合者，满足客户对Tethers的需求。并称USDT与美元贷款市场无关。” 最近许多证券都被用于资金保证金交易，然而，由于公司仍没有提供相关银行合作伙伴的证据，只同意向记者提供此类信息，条件是记者必须签署保密协议，许多交易员对Bitfinex 和 Tether 表示怀疑。

2014年, Bitfinex首席财务官吉安卡洛•德瓦西尼(Giancarlo Devasini) 称一名较为激进的客户为“弱智的混蛋”并爆出了该客户的账户余额，此外他还提出希望Bitfinex可以开发一个“机器人”并对该交易所高级代表所表现的行为的专业性提出质疑。

编译：Nina

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