加密货币匿名就能为所欲为？看看美国怎么做

区块链技术下的加密货币匿名为很多人带来隐私保护，那么，是不是这样的技术下，资金的流动就完全没有办法监管了呢，让我们来看看美国是怎么做的。

根据美国公开的美国政府资金公共使用记录显示，至今，美国政府相关机构，为了追踪某些人及其加密货币资金流向的投入已经超过570万美元，其中大部分用于聘请外包商进行区块链的分析。

区块链技术本身就是以匿名性为其特点，允许用户匿名进行资金流通，那么，那些外包商们是怎么识别用户身份的呢？原来，绝大多数加密货币用户还是交易过程中留下了痕迹，而调查人员往往配备专业的分析工具，即可得知特定钱包持有人是谁。

一旦匿名的加密货币地址，泄露给能够识别用户身份的服务商，用户的真实身份可能就会因此曝光，从而获取这个钱包地址、甚至是与其交易过的加密货币地址属于谁。但是这也有一个前后，就是外包公司本身要有足够多的事件汇总数据。

这里就涉及到一个新的词汇了——隐私失误。即是指在加密货币交易所存入或取出资金时发生的隐私泄露，因为这个过程需要进行身份验证。还有一个可能是使用者曾经使用真实姓名或可识别的假名，并在线上发布过加密货币的地址。当然，如果和已经被跟踪和证实过的人进行交易，更容易被捕捉，俗话说的“顺藤摸瓜”。

至今的资料显示，此项投入排在第一名的是：美国国税局总与加密货币取证供应商签署了9份合同，总价220万美金，已经占到美国政府此类支付的近四成——38%。而第二名的ICE（Immigration and Customs Enforcement,负责调查在美外国人犯罪行为的移民海关执法局）也与区块链调查公司签署超过9份合约，金额超过150万美元。NO.3是FBI，超过110万美元，计12份合约。

《CCN》去年就有报导，美国税局加强了对资产涉嫌违规行为的执法力度，甚至将交易所告上法庭，要求其交出客户数据。

然而，主要负责证券市场监管并对数字货币和ICO欺诈提出指控的SEC（SEC --the U.S. Securities and Exchange Commission美证券交易委员会）在这方面的花费不足20万美元。

值得注意的是，在美国总支出的570万美元中，其中的93%即近530万美元支付给了一家外包商，而其他的外包商则瓜分剩下的7%份额。

而目前，美国的区块链分析和数字货币追踪公司因为更容易得到政府订单而越来越受到投资公司的青睐

本文来源：区势传媒 作者赵海 责任编辑：Lrb

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