区块链庞氏骗局特征盘点

        在区块链世界中，典型的庞氏骗局都有哪些特点呢？

　　据银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》指出，在区块链行业中某些不法分子所发起的所谓的“金融创新”活动并非是真正基于区块链技术的，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

　　同时这些活动大多具有以下特征:

　　一、网络跨境化明显，这类活动通常都是依托互联网、聊天工具进行来交易。

　　通过网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。因此通过租用境外服务器搭建网站，实质便可面向境内居民开展活动，并远程控制实施。

　　通过往常募集的不法活动资金流向境外时，监管和追踪难度都很大，因此，如果有人在在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资时，就要注意了，这极可能是诈骗活动。

　　二、欺骗、诱惑、隐蔽性强。这类活动也会利用热点炒作，通过编造一套“高大上”理论、或是利用大佬站台做信用背书、又或是以空投的“糖果”为诱惑引人入局。

　　又或是以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，承诺币价只增不减。

　　因此，对于宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等极具蛊惑性的项目，都极有可能是空气币。

　　三、存在多种违法风险，诈骗者们通常通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

　　而在实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

　　诸如此类的以“金融创新”为噱头的活动，实质上都不过是新颖些的庞氏骗局，一旦填坑的后继无人，资金系统必然会面临崩溃。

　　而这类的投资游戏的身上也都带着庞氏骗局的影子，就连如今已经被捧上神坛的比特币在诞生之初也难逃‘传销’的骂名，所以对于很多人圈外人来讲，区块链这个高大上的名词，也大都带着‘庞氏骗局’烙印。

　　面对诱惑，难以自持，在上个世纪的庞氏骗局中时如此，如今的区块链资金盘也同样如此。

　　区块链领域中最常见的骗局游戏就是空气币和资金盘，追根溯源，也就是那些所谓的让你低投入、高回报的投资游戏，比如前段时间异常火热的Fomo3D，就是个集资赌博游戏。

　　很多人形容区块链是‘万众创业的风口’，既然是风口，那必然是机会与风险并存的。区块链是风口，当站在风口时，就必须要学会辨别风向，一将功成万骨枯，乘风可以扶摇直上，一旦逆风也很可能被打入深渊。

原文链接：https://www.kg.com/article/488328545383354368