当事人：李某某;女；其余信息略
2015年6月15日，我局经检大队接到群众举报后，会同我县公安局在其居住地X镇槐花街23号3楼查获李某某涉嫌传销案，现场查扣用于传销的手提电脑1台及美国EFT保健品宣传光碟87片和其他相关宣传资料，还有部分马来西亚咖啡产品，之后依法扣留其用于传销的现金3.85万元。该案于当日上报我局领导并于6月17日批准予以立案查处。经调查，当事人李某某不仅从事上述违法行为，同时还从事美国EFT保健品的传销，该传销案已查明的非法经营额达135.7万元。因经营数额巨大，其中多人已涉嫌构成犯罪，经与县公安部门沟通，美国EFT保健品传销案已交由县公安局经侦大队查办，其余违法行为由我局查办。经调查取证及听证告知，我局对李某某从事新加坡4D彩票传销及经营涉嫌虚假宣传进口咖啡案已经办结。
经查明：当事人李某某于2015年3月24日，通过在永康的报单中心加入新加坡富帝4D博彩电子商务网络传销活动，之后利用自有手提电脑以其男朋友住处X镇槐花街23号3楼为主要活动地点，在XX县介绍、发展新会员加入该网络。通过其在http://www.win4d.com网站（后改为：http://www.fwin-vip.com/member/Logon.aspx）注册的am168账号，共发展了142个会员，其中直接会员5人、间接会员137人，均形成层次分明的上下线关系。在其下线网络会员中，直接会员周珍仙（帐号zzx168）、间接会员宋慧玲（帐号shl88）2人直接发展会员数均达到5人，与李某某一起同为经理级别（该两人另案处理）。另有主任级别21人（直接发展会员数达到3人）、员工级别119人（直接发展会员数2人以下）。其直接会员之一ygs168帐号，是当事人李某某借用母亲王银菊名义，以其男友拼音简称所注册，该帐号发展直接推荐会员2人、间接会员40人，其违法所得实际上属当事人李某某所有。
该传销网络以虚构的“新加坡富帝国际有限公司”为名义发展人员加入，要求被发展人员交纳人民币600元的入会费用（注册会员后即获得100元自动幸运奖，实际操作中被发展人员交纳现金500元，另外100元由报中心代付代收），即取得加入和发展其他人员加入的资格。对发展人员以其直接和间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，奖金均来自会员的入会费。该传销组织又将“会员”从低到高分为“员工、主任、经理、总监”等级别，“会员”只有通过不断发展新会员加入，且团队总单数达到一定数量才能向上一级别会员晋升，享受更多点数的奖金提成。奖金类别除自动幸运奖外，还有市场开拓奖、领导奖等。直推3人后可以成为主任级别，每发展一个会员可获取无限代会员奖金40元。直推5人后成为经理级别，每发展一个会员可获取无限代会员奖金60元。
当事人李某某不仅从事介绍、发展新会员，还于2015年3月30日一次性向传销组织开设的农业银行6228480120373399811账户汇款6000元人民币取得报单中心资格，代表公司提供新发展会员报单服务，并获取每单50元的报单奖金。当事人李某某的上述行为于2015年6月15日被本局查获，至查获时止，共计非法经营额71500元，违法所得11150元（其中am168帐号违法所得10550元，ygs168帐号违法所得600元）。
又经查明：当事人李某某在未办理卫生许可证及营业执照的情况下，于2015年4月20日与杭州咖缘贸易有限公司签订代理合同书，支付5万元代理费，取得代理杭州咖缘贸易有限公司产品资格。并于5月6日从该公司分别以260元/盒的价格购进古城贵妃咖啡46盒，以198元/盒的价格购进古城黑亚里咖啡10盒、古城红咖啡24盒，以140元/盒的价格购进V6咖啡27盒，共计购货款22052元（货款尚未支付）。上述咖啡包装盒上标注的产地均为“原产国：马来西亚”，生产企业是“盈美食品（马）有限公司、可立信（马）有限公司”。除V6咖啡外，当事人均不能提供其它咖啡产品的进口卫生手续。此外，在杭州咖缘贸易有限公司随货物一起发送过来的大量宣传单页上，对上述咖啡产品的功效、作用宣传中，出现了“预防癌症”、“增强免疫系统”等医疗、保健用语，当事人不能提供上述宣传内容的证明材料。上述咖啡产品除当事人自用及借用外，还剩余古城贵妃咖啡38盒、古城黑亚里咖啡6盒、古城红咖啡14盒、V6咖啡17盒，于2015年6月15日被本局一并查扣。
上述事实由以下证据证实：
1、2015年6月15日现场检查笔录一份，现场检查照片打印件四份，X工商检扣字（2015）第36号、37号、38号实施行政强制措施通知书及清单三份，证实在公安部门配合下依法对现场进行检查的经过情况及查获扣留的财物名称、数量等事实；
2、对当事人李某某于2015年6月15日至6月17日先后四次所做的询问笔录15页及当事人陈述材料一份，证实当事人逐步交待的从事新加坡4D彩票网络传销的经过事实；
3、2015年6月16日利用当事人李某某的帐户密码登录http://www.fwin-vip.com网站通过网页截图形式提取的三代会员组织图打印件三份，及依据网页截图拼接而成的会员组织图一份，奖金累计打印件一份，证实当事人李某某从事新加坡4D彩票传销案中的142名会员上下线关系及李某某am168帐户所获取的奖金金额事实；
4、2015年6月16日通过上述形式从网站提取的截图打印件九份，证实当事人李某某取得报单资格并提供报单服务的事实及相关会员间的转帐记录等事实；
5、2015年6月17日利用ygs168帐户及am168帐户密码登录网站通过网页截图形式提取的截图打印件八份，证实当事人李某某借用母亲王银菊名义，以其男友拼音简称注册帐号ygs168的事实，以及该帐户的会员结构情况和生成的奖金金额等事实；
6、新加坡4D幸运号宣传单一份，证实新加坡富帝4D彩票传销的级别设置、奖金来源等运转事实；
7、2015年6月16日从银行提取的转帐及领款单复印件各一份，证实当事人李某某汇款取得报单资格的事实及领取奖金事实；
8、2015年6月15日李某某男友应XX调查笔录及身份证复印件各一份，6月15日对下线会员应福英的询问笔录一份，2015年6月16日、17日对下线会员周珍仙的询问笔录二份及身份证复印件一份，2015年6月29日对下线会员宋慧玲的询问笔录及身份证复印件各一份，证实当事人李某某发展下线会员的方式及销售业绩奖励模式等事实；
9、当事人李某某身份证明一份，证实当事人的身份资格；
10、2015年7月2日对当事人李某某所做的询问笔录一份，杭州咖缘贸易有限公司代理合同书、订单表、收条复印件各一份，咖啡宣传单页一份，证实当事人李某某无照经营咖啡产品的经过情况、数量金额及咖啡产品虚假宣传等事实情况。
根据查明的上述事实，我局于2015年11月3日向当事人李某某送达了听证告知书。李某某于当日书面向我局提出了如下申辩意见：
一、对传销案要求减轻处罚，其理由主要有四点：1、在查处前就及时中止传销活动；2、积极配合工商部门的查处工作；3、家庭经济困难；4、不应其是外地人就从重罚款。
二、对经营咖啡案提出返还扣留咖啡产品的请求，以减少其损失，理由是在查处时当事人还尚未开展经营活动。
我局经复核后认为：当事人对传销案申请减轻处罚，其提出的前三点理由我们在处罚时已经予以考虑，其第四点理由则根本不成立，事实上在本案中对另一个涉及本地当事人的处罚幅度也是相同的，因此对其减轻处罚的理由不予采纳。另对当事人提出返还咖啡产品的理由，我们认为当事人确实尚未出售相关咖啡产品，未造成社会危害后果，其理由成立，对此予以采纳。
本局认为：《禁止传销条例》规定，传销行为的构成要件包括两个方面：一是组织要件，即发展人员，组成网络，形成传销的“人员链”；二是计酬要件，对参加者以其直接或者间接发展的下线数量和交纳费用即销售业绩为依据计算和给付报酬，形成传销的复式“金钱链”。而本案中的当事人李某某以牟取非法利润为目的，利用http://www.fwin-vip.com网站以介绍、诱骗方式发展下线人员，要求被发展的人员交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，形成网络上下级关系，并以其直接或间接发展的下线数量非法获取领导奖。此外利用取得的报单中心资格，代表公司提供发展会员报单服务，获取每单50元的报单奖金。其行为构成了《禁止传销条例》第七条第（一）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；”及第（二）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；”所指之行为，属于传销行为。
当事人的传销行为因致绝大部分会员受损失，造成众多会员集体投诉，形成社会不稳定因素，本应从重予以处罚，但鉴于当事人认识到严重后果后能及时中止其传销活动，避免让更多人再受损失，有依法从轻处罚的情节。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条及《禁止传销条例》第二十四条第二款“有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”之规定，责令当事人改正，并决定作如下处罚：
1、没收用于传销活动的手提电脑一台；
2、没收违法所得11150元，并处罚款10万元。
另当事人李某某在未经工商行政管理机关核准登记未办理营业执照的情况下，擅自经营杭州咖缘贸易有限公司的咖啡产品，其行为违反了《浙江省取缔无照经营条例》第二条所指“在本省行政区域内从事生产、经销、服务等经营活动的单位和个人，应当在依法向工商行政管理部门申请登记注册，领取营业执照后，方可从事经营活动。”之规定，属无照经营行为。同时当事人利用广告单页对经营的咖啡产品作药品、保健食品治疗等引人误解的虚假宣传的行为，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。”之规定，属虚假宣传的不正当竞争行为。
鉴于当事人并未出售相关咖啡产品，尚未造成社会危害后果，有依法从轻处罚的情节，依据《浙江省取缔无照经营条例》第十一条第一款“违反本条例规定从事无照经营的，由工商行政管理部门责令改正，予以警告，没收违法所得，并可以没收无照经营的物品，处以违法经营额百分之二十以下或者五万元以下的罚款；有屡教不改等严重情节的，工商行政管理部门可以没收其用于无照经营的工具、设备。”及《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十四条第一款“经营者利用广告或者其他方法，对商品作引人误解的虚假宣传的，监督检查部门应当责令停止违法行为，消除影响，可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款。”之规定，责令当事人改正其违法行为，扣留咖啡产品予以返还。
当事人自收到本处罚决定书之日起15日内，到XX县工商银行（银行地址：,账户：XX县财政局预算外资金财政专户（工商局）,账号：XX）缴纳罚款。到期不缴纳，当事人逾期不履行行政处罚决定的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一），（三)项的规定，本局将依法采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。
当事人如对本处罚决定不服，可在接到处罚决定书之日起六十日内向××市人民政府或××省工商行政管理局申请行政复议，也可在六个月内直接向人民法院提起行政诉讼。在复议或诉讼期间，本处罚决定不停止执行。
本处罚决定将依据《企业信息公示暂行条例》和国家工商行政管理总局《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》的有关规定，通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等向社会予以公示。