超2000中国人涉诈骗海外被抓：从蒙古国到东南亚，被多国重点打击
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在有“马来西亚硅谷”之称的赛城，最近的一场抓捕行动让人瞠目。
当地时间11月20日上午11时，由150名马来西亚移民局官员组成的一支团队突袭搜查了当地一座戒备森严的六层办公大楼，逮捕了680名中国人。移民局在行动中缴获了8230台手机、174台手提电脑，以及787台个人电脑。目前仍有100名到150名嫌犯逃脱，有人在混战中受伤。
在目击者拍摄的现场视频中，有人为了逃跑，从大楼外侧的壁架跳到旁边的树上；一群人突然从灌木丛中跑出，接着向四周逃窜；停车场内，一名身穿制服的军官死死抓住一个想要逃跑的男人。被捕的680人中，有603名男性和77名女性，年龄在19至35岁之间，他们低头、掩面，蜷坐在大厅的地毯上。
史上最大中国公民网络诈骗
这涉及马来西亚有史以来最大规模的由中国公民实施的网络诈骗案。
“经过一个月的监视，我们突袭了作为呼叫中心的大本营。”马来西亚移民局总监拿督凯鲁（Khairul Dzaimee Daud）在11月21日的记者会上介绍说，“被突袭的建筑物起了呼叫中心的作用，行动中没有现金被扣押。所有的货币交易和支付都通过中国的银行系统进行。”
该诈骗集团每月花费36万林吉特（约61万元人民币）租赁了赛城的这栋办公楼。办公楼戒备森严，每层配备闭路摄像机随时监控，有私人保安，相关人员只有使用通行卡才能进出办公中心。从马方在社交媒体公布的照片来看，桌上整齐摆放着至少二十部手机。
马来西亚移民局表示，该网络诈骗集团的总部在中国，诈骗活动已经持续了六个月，目标主要为中国人。该团伙以高额和快速的报酬为饵，通过网站向受害者的手机程式发送信息，交易和付款都是通过网络或在中国的银行进行。初步调查显示，该集团成员是以旅游签证入境大马。
事件发生后，中国外交部发言人耿爽在11月22日例行记者会上称，中国驻马来西亚大使馆已经收到了马方有关通报。中方支持马方依法打击违法犯罪活动，希望马方公正处理有关案件。耿爽强调，海外中国公民应遵守当地法律法规，切勿参与任何形式的违法犯罪活动。
中国驻马来西亚大使馆亦提醒说，中国公民来马务工须守法，切勿从事电信诈骗、网络赌博等违法行为。使馆发文说，当事人如发现自己误入电信诈骗或网络赌博团伙，请在确保人身安全前提下向马警方报警。若发现当事人在马失联，请当事人直系亲属尽快来马或直接通过电话报警，亦可委托在马亲友或马当地律师协助报警。
“没想到会有那么多人一次性被抓，让人感到震惊。这可能会给正常来马来西亚旅游、工作的中国人制造障碍。”当地华人张女士告诉《凤凰周刊》，前不久中国受害者在中国驻马来西亚大使馆前跪地哭诉的新闻，在当地产生了不太好的影响。
女士所说的新闻，指的是10月17日超过150名中国人聚集在中国驻马来西亚大使馆门前的街道上，对着大使馆高唱国歌，嘶喊着“还我血汗钱”，跪地哭诉维权。其中有上了年纪的大爷大妈，也有较年轻的中年男女。当天淅淅沥沥下着小雨，他们仍跪地不走，希望中国大使馆协助他们讨回被骗走的资产。
这些人均系被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金的受害者。MBI公司通过在网上设立“游戏理财平台”，打造虚拟货币，通过在线商城购物、线下商家交易等方式使其正常流通，造成一种假象。他们专挑中老年人下手，展开各种线下游说，利用信息差不断给受害人洗脑，甚至公开宣传投资虚拟币只涨不跌等违反经济理论的谎言。但想要盈利，只有不断发展下线，从而继续吃掉下家的资金。
这种骗局已在中国存在多年，2017年马来西亚警方对MBI公司展开打击行动，先后取缔了该公司金字塔传销行动中的90多个户头，冻结了过亿资金，MBI公司的创始人张誉发也被扣押。2018年5月，张誉发被当地法院提起公诉。
这150多名受害者来自中国不同省份，组成13个团，搭乘不同航班抵达马来西亚。他们前往MBI公司位于槟城的总部，但该公司早就人去楼空。他们被保安驱赶，还遭到刑事恐吓。在一个近500人的受害者微信群中，前方维权的人实时更新消息：“总部大楼名字都没了。原来来总部听课，现在人去楼空！”“高速公路收费口的那些宣传字样都没了，都是假的，挖好了坑让咱们跳进去……”
这不是他们第一次来马来西亚维权。据受害者们说，“张誉发很会搞包装，当时在中国国内，到处都能看到他的海报，他以三起三落的个人经历教我们投资，我们对他深信不疑，甚至尊称他为‘张爸爸’。在我们心目中，他就是个大家长。”
北京市炜衡律师事务所律师丁垚告诉《凤凰周刊》，在境外诈骗案中，确定受害者的投资数额并不难，但这些钱之后流向哪里，是否通过交易合法化就不得而知了，这让追赃有了难度。“加上中国警方冻结追赃的权力有限，往往需要境外司法部门的协助。”
从东南亚转移至蒙古国
根据2016年最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见，实施电信网络诈骗犯罪将酌情从重、从严处罚。这其中，从重处罚情形之一就是“在境外实施电信网络诈骗”。
马来西亚、菲律宾、泰国、老挝等东南亚国家一直是境外电信诈骗的“热门地”。腾讯手机管家联合腾讯安全移动安全实验室发布的《2019年上半年手机安全报告》显示，上半年新增支付类病毒包同比增长18.31%，诈骗地域从沿海地区向东南亚地区蔓延，由国外拨入加大了侦破难度。
今年6月13日，中国公安部部署开展“云剑”行动，旨在遏制电信诈骗、民族资产解冻类诈骗、套路贷等新型网络犯罪上升势头。中国还与东南亚多国警方采取联合行动，对该地区实施重点打击。
10月9日，根据来自于中国的情报，菲律宾警方对马尼拉大都会巴拉那克市某博彩大楼采取突击行动，查获了一个涉嫌在线投资的诈骗集团，逮捕了524名外国务工人员，其中424人来自中国大陆，4人来自中国台湾。10月15日，中国在与老挝的联合行动中打掉多个跨境电信网络诈骗团伙，捣毁15处诈骗窝点，追缴赃款赃物价值2100余万元，并将136名网络诈骗嫌疑人押解回国。10月17日，中国驻柬大使馆发布消息称，自今年年初以来，在中柬两国警方的紧密配合下，已经抓捕并遣返了1000多名中国籍网络诈骗嫌犯。
随着东南亚国家加大针对中国公民网络犯罪的打击力度，一些诈骗集团近来逃窜到了蒙古国。据路透社报道，今年前三个季度，到蒙古国的中国公民人数增长了10.7%。丁垚认为，蒙古距离中国地理位置较近，生活交通相对便利，在签证方面相对宽松，孕育了诈骗犯罪的环境。
今年9月以来，一些电信网络诈骗犯罪团伙头目召集、带领人员分批赴蒙古国乌兰巴托市，藏匿在酒店内对中国民众实施诈骗，诈骗手法包括网络交友诱导投资赌博诈骗和荐股诈骗。
10月29日，蒙古国执法部门按照此前中蒙两国就联合打击跨境电信网络诈骗犯罪达成的共识，在乌兰巴托的4家酒店内查获790名涉嫌电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，缴获近千台电脑和数千部手机等作案工具。这在蒙古国的办案史上都实属罕见。11月2日，蒙古国移民部门根据相关法律，通过火车将其中759名犯罪嫌疑人遣返回中国。
有分析认为，这次“收网”时机与不久前蒙古国被列入反洗钱“灰名单”息息相关。10月18日，国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将蒙古国正式列入反洗钱“灰名单”，同时被列入“灰名单”的还有冰岛和津巴布韦。2017年，FATF曾向蒙古国提出改进建议，完善与反洗钱相关的机构建设，但两年过去仍有四项指标未能达标。早在2013年，蒙古国就被列入过反洗钱“灰名单”，但2014年又从该名单中被剔除。
上一次被列入“灰名单”后，蒙古国的境外汇款就不如以前方便了——从蒙古国汇款到美国必须经过中国香港。被列入“灰名单”之后，会给蒙古国的经贸活动带来诸多不利影响，除了海外公司以及机构会减少对蒙古国的直接投资，蒙古国的银行卡在境外也会被限制消费。中国连续多年成为蒙古国的最大贸易伙伴国和最大投资国，蒙古国被列入反洗钱“灰名单”，势必会给中蒙经贸交流带来负面影响。
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