惊天大案！一家五口被捕：100多个账户、洗黑钱至少30亿，案件细节刚曝光…

中国基金报记者楚深

又现巨额洗黑钱案！

9月14日，香港海关宣布，在日前采取的代号为“猎影”的执法行动中，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，涉案金额超过30亿港元，为香港海关处理同类型案件中最高。

目前已拘捕6人

据央视新闻报道，香港海关介绍，今年初收到情报，锁定一个洗黑钱集团并进行调查。海关人员于9月10日采取行动，突击搜查4个住宅单位及1间位于上环的找换店（外币兑换店），拘捕6名本地人士，其涉嫌串谋洗黑钱。

香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军对媒体表示，在本次行动中，拘捕的6人年龄介于25-62岁之间。除了1人为本地找换店（外币兑换店）的持牌人外，其余5人均为一家人。

具体来看，这一家五口包括一对夫妇及其3名子女，他们自2018年以来开设的个人账户超过百个，参与了约6000宗大宗交易，金额从数万到数千万港元不等，合共处理超过30亿元不明来历的款项。

具体来看涉案家庭的“蹊跷”之处。该家庭2名成员无业，其余为找换店经理、技术员、客户服务员等，收入约为每月1.5万元至3万元，家庭月总收入约7万港元，但却拥有3000万港元资产，其中还包括1500万存款以及两处市值分别为700万港元和800万港元的物业，“家庭财富状况与收入严重不符”。

据了解，两处物业系涉案家庭于2018年及今年年初购买。目前，其所有资产已被冻结。

洗钱手法曝光

案件中的洗黑钱的手法细节也得以曝光。

“调查显示，过去两年，上述家庭成员通过不同户口处理多宗大额交易，资金来源来自不同公司或者不相关的第三者，大部分为空壳公司，经过不同户口互相过户后，在短时间内提走，以多次转户的方式掩饰资金来源，这是洗黑钱的惯常手法。”香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华表示。

涉案的持牌找换店也是本案中的重要一环，目前该找换店已于11日被吊销牌照。据报道，该店与该五口之家今年的交易额达1.7亿港元，但其向海关申报的交易额仅为3000万港元。

胡伟军介绍，海关在本地找换店持牌人的店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。

香港持续打击“洗黑钱”

作为国际金融中心的香港，独特的金融环境，让一些跨境犯罪集团把它作为清洗黑钱的基地及“中转站”。

近年来，香港升级反洗钱力度。其中，2018年3月起，香港金管局等部门连续修订和发布了多份关于反恐、反洗钱的官方行动文件。

根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的规定，洗黑钱属于严重罪行，一经定罪，最高刑罚监禁14年，罚款500万港元。

据21世纪经济报道，香港海关强调，一向严格执行金钱服务经营者的监理工作，对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守相关的规定，违法者一经定罪，最高可被判罚款100万港元及监禁7年。

目前所有被捕人士保释候查，海关将从多方面进行调查，不排除稍后有更多人被捕。胡伟军表示，此次的资金流向怀疑与跨国犯罪有关，未来将与内地、海外执法机构，继续追查资金最终目的地。

部分综合自21世纪经济报道、央视新闻等

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