区块链数据时代，数据分析师共同的机会

区块链技术是一项号称将会带给多个行业革命性变化的新兴技术。区块链技术最大的特点是去中介化、不可篡改、用户匿名、方便实现智能合约等，然而，区块链本质上是全历史的数据存储技术，巨大的区块数据集包含着全部的交易历史。与传统的公司拥有所有的用户数据不同，区块链数据具有公开透明等特性，人们可以方便的获取区块链数据。区块链数据时代，给了所有数据分析师一个共同的机会—挖掘区块链数据的宝藏。区块链的用户真的是匿名的吗？区块链数据可以分析吗？有什么分析手段？能分析出什么结论？未来可能如何发展？本文介绍一篇关于区块链数据分析的综述论文《区块链数据分析：现状、趋势与挑战》，带你了解区块链数据时代，我们将如何被分析；论文下载地址：http://crad.ict.ac.cn/CN/10.7544/issn1000-1239.2018.20180127

（一）区块链真的匿名吗？

区块链号称是匿名的，然而区块链真的匿名吗？要了解区块链是否匿名，首先的搞清楚，什么是匿名。匿名与化名相对应，化名是指在网络中使用的一个与真实身份无关的身份，而匿名指的是具备无关联性的化名。所谓无关联性，就是指站在攻击者的角度，无法将用户与系统之间的任意两次交互进行关联。在以比特币为代表的基于UTXO机制的区块链中，通过允许用户生成大量地址，实现匿名；而采用账户余额机制的区块链中，账户本身就是一个化名。然而，不论采用哪种机制，区块链里用户的匿名性都无法得到保证，有研究表明，早期的比特币系统中，超过一半的地址都能做到有效的分类、聚类；而对采用账户余额机制的系统，如果能够获得一些交易的额外信息（比如，交易接收方，交易额，交易时间等），交易发送方的信息很容易就能识别出来。具体手段和分析结果可以参考论文及其参考文献。

（二）区块链是法外之地？

区块链所谓的匿名特性，成功吸引了大量的使用者，也受到不法分子的青睐，尤以比特币、以太坊等主流平台成为甚，似乎区块链平台是逃避监管的法外之地。诚然，由于区块链技术属于新兴事物，监管的脚步暂时还没有完全跟上，然而，区块链并非法外之地，有大量的技术手段可以分析用户的非法行为，比如洗钱、逃汇、诈骗等等。即使目前的技术对某些行为暂时还无法识别，随着各种技术研究的跟进，终究有一天，非法行为将无所遁形，而更重要的是，区块链不可篡改的特性，将使得非法使用者的行为永远留在区块链上。想了解最新的技术，或者跟进有关的研究可以参考论文及其相应的参考文献。

（三） 如果我也想干点啥....

数据被誉为数字时代的石油，区块链数据公开透明的特性，给了所有人开采“石油”的机会。如果你也想了解一下，如何去挖掘这个宝藏，甚至想基于这个宝藏做点有意思的研究，或者实现一个有趣的想法，你可以看看这篇论文。论文总结了目前区块链数据的分析方法，并就实体识别、隐私泄露风险分析、网络画像、网络可视化、市场效应分析、交易模式识别、非法行为检测与分析等7个问题总结了当前区块链数据分析的研究进展；分析和展望了未来的研究方向以及面临的挑战。