公众号：币圈登月指南
早在8月初就有自媒体爆出TOP.ONE被疑有诈骗行为。
抛售一空的IC0
据悉TOP.ONE交易所在今年3月左右开始在网上公开IC0。最终募集大约7000左右ETH，价值3000万人民币左右。
而有韭菜吐槽：“IC0时的7000个ETH未公布使用情况，已经在当初融资时的地址查询不到了，查询地址为0xe0293caf6c753aaad7bbc063ecddf8ed41e62eaf。”
对此经过查询，该地址交易次数高达18000余次，剩余ETH仅124余枚。如果地址属实，也就是说TOP.ONE团队在不到半年时间，已经将IC0的ETH抛售得所剩无几了。
牟利500万手续费，韭菜血亏90%
6月18日，TOP.ONE平台宣传其也要开始要交易挖矿，于是在众多用户的反对声中，TOP.ONE平台又发行了新币ONE（总量100亿），用来挖矿。
但是因为官方考虑不周，挖矿只持续了三四天就宣告无法持续，大户在第一天的挖矿中囤积了大量的ONE（当然也可能是官方自己挖的），在大量的抛售下价格从6毛跌到目前的2分钱，这当中第二第三天挖矿人的成本都高达3毛以上。
在这次挖矿事件当中，官方从中牟利500万左右的手续费。没有任何损失，但是很多用户的亏损却高达90%。
一小时疯狂套现450万美元
据韭菜爆料称，TOP.ONE当时总共挖矿3.03亿个币，平台定价0.03美元一个，据韭菜称当初接盘时1块多一个，现在只是0.03一个，1.5亿ONE的首个挖矿周期，在开挖一个小时就已经超过预期。
“也就是一个小时他们套现 1.5亿*0.03美元=450万美元。利用平台数据造假，疯狂套现，毕竟这种事情TOP.ONE还是可以做出来的。
从一开始的创始人姓名造假，团队成员信息迟迟不透露，在网上公开利用IC0募集了3000万人民币。
但是从未公布使用情况，融资时的地址查询不到了这一连串的问题，TOP.ONE 官方从未正式作过回应。”
在无法控制局面的形式下，微信，电报群里面怨声一片。一韭菜声称“官方在长达三个星期左右的时间里面没有任何应对，任凭用户自生自灭，并且官方开始把抱怨的人从群里面一个个踢出，官方自己犯了错误，自己赚了钱，却对用户不管不顾。”
官方公告含糊其辞掩饰错误。看到了所有用户的强烈不满，TOP.ONE团队发出一篇《致 TOP.ONE 社区的一封信》，在韭菜们本以为团队会虚心认错，提出建设性的方案的时候，没想到这封信通篇毫无对自己错误的道歉，也没有对问题后续处理的具体方案。
TOP.ONE被疑跑路，团队发文：他黑我
前几日又有自媒体发声《李笑来终于说了实话，TOP.ONE交易所跑路了！赶紧提现！》文中爆料：
TOP.ONE两轮私募、公募比例不同，未到募资阶段已经割韭菜！
前有TOP割韭菜，后有ONE再割韭菜，疯狂吸金2000万！
TOP.ONE域名将到期却无续费，疑似跑路前兆。
TOP.ONE老总郑荣树名下公司注销、交易所电报群解散，韭菜们建群维权。
对此TOP.ONE团队一改常态当天迅速发文反驳。
公告大体上是说：
1.我们没吹自己，我们没钱吹自己；
2. 我们没碰瓷李笑来进行营销，他黑我们；
3. 公募比例多少肯定是我们说的算呀，我们没有割韭菜；
4. 我们真没有用TOP割韭菜，我们很克制比别人好多了；
5. 产品上线慢就上线慢，反正我们有理由；
6. 我们真真真没有用ONE割韭菜，不然我们能赚4000万USDT呢；
7. 我们又抵制住每天几万USDT的诱惑，我们真伟大；
8. 那公司不是我们，注销肯定有理由呀；
9. TOP.ONE我们续费到明年啦；
10. 我们是做事情的团队！
一场投机者的盛宴，将行业拉进了死胡同里
就像李笑来说的那句大实话。
打开TOP.ONE上面即将归零的数字仿佛在嘲笑着韭菜的无知，刺眼的0.00USDT，已经清楚的预示着它的未来，真相到底如何，了然于心。