突发:香港警方侦破「虚拟货币」重大骗局

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来源:香港01

撰文:朱永伦

警方捣破以伦敦金投资业务作掩饰的本地诈骗集团,揭发集团以高回报、低风险作招徕,吸引市民开户进行伦敦金及虚拟货币买卖,利用传销电话(Cold Call)诱骗至少25名受害人,堕「假投资」骗局,涉款400万港元;诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口,过去一年多清洗3.2亿骗款。警方于上周三及四(30日至31日)搜查诈骗集团位于九龙的甲级写字楼办公室,拘捕19名男女,涉嫌「洗黑钱」及「串谋诈骗」罪,包括主脑、多名骨干成员、空壳公司负责人及怀疑傀儡户口持有人。

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东九龙总区重案组总督察段玉衡表示,诈骗集团于上年6月开始运作,集团主脑会先安排成员开设投资公司、租用商业大厦的办公室及成立网站,为逃避警方及受害人追查,集团会在公司运作一段时间后将其倒闭,然后再开设新公司。集团利用传销电话(Cold Call)形式,向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目,其间集团成员会讹称自己是一名资深的投资经纪,以高回报、低风险作卖点,去诱骗受害人参与。

段玉衡指,当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口,收取款项。其后,成员会利用一些应用程式帮受害人开设户口,部分受骗人更被游说签署授权书,授权给经纪全权处理其户口。 

段玉衡表示,这些应用程式帐户,只是一个虚拟交易平台,与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系,所以骗徒从没有为受骗人的款项作投资,他们只是虚构不同情境,骗取受害人的金钱;其中包括,骗徒会在户口进行不寻常的频繁交易、买货后长期持仓,目的是要收取高昂的交易费及持仓费用,受害人户口内的本金会随这些费用,慢慢全数亏损。

骗徒亦会利用赢或输钱的假象,再用语言攻势哄骗受害人继续投资,声称可以于短时间赚回损失,从而增大投资金额,但最终受害人想要取回本金时,会被骗徒以不同理由拒绝,甚至会收取高昂的行政费才可处理。此外,集团亦会以化整为零,多重转帐的形式在空壳公司及「死士」的傀儡户口清洗骗款。

警方于上周三及四(30日至31日)展开拘捕行动,期间于全港搜查多个处所,并于该诈骗集团位于九龙区的甲级写字楼的投资公司,拘捕12男7女,年龄介乎25至42岁,涉嫌「洗黑钱」及「串谋诈骗」罪,当中包括主脑、多名骨干成员、空壳公司负责人及怀疑傀儡户口持有人。警方于行动中,检取伺服器及6部电脑、30部手提电话、并搜出大量客户投资协议书,纪录超过1000个电话号码、用作Cold call的电话纸、哄骗市民的电话对答台词,亦于被捕人居所搜出大量现金、名贵珠宝及5只手表,并成功阻止集团转移约150万犯罪得益。

商业罪案调查科督察梁佩筠呼吁,要时刻提醒身边亲友提防受骗,互相提醒,投资前要先了解投资产品性质,没有「必赚」的投资,提防回报高得不切实际的投资计划。如有任何疑问,可致电24小时「防骗易18222」热线与反诈骗协调中心人员联络。

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