突发：香港警方侦破「虚拟货币」重大骗局

来源：香港01

撰文：朱永伦

警方捣破以伦敦金投资业务作掩饰的本地诈骗集团，揭发集团以高回报、低风险作招徕，吸引市民开户进行伦敦金及虚拟货币买卖，利用传销电话（Cold Call）诱骗至少25名受害人，堕「假投资」骗局，涉款400万港元；诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年多清洗3.2亿骗款。警方于上周三及四（30日至31日）搜查诈骗集团位于九龙的甲级写字楼办公室，拘捕19名男女，涉嫌「洗黑钱」及「串谋诈骗」罪，包括主脑、多名骨干成员、空壳公司负责人及怀疑傀儡户口持有人。

东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团于上年6月开始运作，集团主脑会先安排成员开设投资公司、租用商业大厦的办公室及成立网站，为逃避警方及受害人追查，集团会在公司运作一段时间后将其倒闭，然后再开设新公司。集团利用传销电话（Cold Call）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目，其间集团成员会讹称自己是一名资深的投资经纪，以高回报、低风险作卖点，去诱骗受害人参与。

段玉衡指，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口，收取款项。其后，成员会利用一些应用程式帮受害人开设户口，部分受骗人更被游说签署授权书，授权给经纪全权处理其户口。 

段玉衡表示，这些应用程式帐户，只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系，所以骗徒从没有为受骗人的款项作投资，他们只是虚构不同情境，骗取受害人的金钱；其中包括，骗徒会在户口进行不寻常的频繁交易、买货后长期持仓，目的是要收取高昂的交易费及持仓费用，受害人户口内的本金会随这些费用，慢慢全数亏损。

骗徒亦会利用赢或输钱的假象，再用语言攻势哄骗受害人继续投资，声称可以于短时间赚回损失，从而增大投资金额，但最终受害人想要取回本金时，会被骗徒以不同理由拒绝，甚至会收取高昂的行政费才可处理。此外，集团亦会以化整为零，多重转帐的形式在空壳公司及「死士」的傀儡户口清洗骗款。

警方于上周三及四（30日至31日）展开拘捕行动，期间于全港搜查多个处所，并于该诈骗集团位于九龙区的甲级写字楼的投资公司，拘捕12男7女，年龄介乎25至42岁，涉嫌「洗黑钱」及「串谋诈骗」罪，当中包括主脑、多名骨干成员、空壳公司负责人及怀疑傀儡户口持有人。警方于行动中，检取伺服器及6部电脑、30部手提电话、并搜出大量客户投资协议书，纪录超过1000个电话号码、用作Cold call的电话纸、哄骗市民的电话对答台词，亦于被捕人居所搜出大量现金、名贵珠宝及5只手表，并成功阻止集团转移约150万犯罪得益。

商业罪案调查科督察梁佩筠呼吁，要时刻提醒身边亲友提防受骗，互相提醒，投资前要先了解投资产品性质，没有「必赚」的投资，提防回报高得不切实际的投资计划。如有任何疑问，可致电24小时「防骗易18222」热线与反诈骗协调中心人员联络。

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