美国为期货正规军铺路？数万BTC出逃，杠杆之王“人间蒸发”

币奇才编者注：

1、美国商品期货交易委员会 CFTC 对 BitMEX 的调查已持续数月；

2、BitMEX 冷钱包中大量比特币提出，截止7月26日，已由19.5万减少到17.3万枚；

3、美国做市商退出 BitMEX，“杠杆之王”地位动摇，或为 Bakkt 扫清道路。

24小时，7300万美元BTC出逃；13天，2.2万枚比特币被提。

在“BitMEX正在被美国商品期货交易委员会调查”的消息传出后，BitMEX平台出现剧烈异动。

而与此同时，热衷发推特的BitMEX创始人亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）已经连续18天失语，BitMEX的官方推特也已连续15天没有任何更新。

杠杆之王“失踪”了？

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杠杆之王“人间蒸发”

BitMEX CEO 亚瑟·海耶斯仿佛“人间蒸发”了。
7月12日开始，这位每天都要发推特的“杠杆之王”就在社交媒体上没了声音。
更让人感到奇怪的是，不仅是亚瑟·海耶斯没了声音，就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一条推特是关于亚瑟·海耶斯与末日博士 Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的辩论。
连续多日的“消失”让BitMEX的用户乃至整个加密货币社区都充满疑问，亚瑟·海耶斯到底去哪里了？
7月19日，彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章，这篇文章披露了这样一个事实：BitMEX正在被美国商品期货交易委员会(CFTC)调查，而且调查已经长达数月。
报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在BitMEX上交易，因为BitMEX并没有向该机构注册。
对此，BitMEX发言人回应称，根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策，我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论，对于该报道我们也不予置评。
事实上，7月3日在中国台北举办的亚洲区块链峰会上，亚瑟·海耶斯也因BitMEX合法性问题被末日博士 Nouriel Roubini发难。
末日博士 Nouriel Roubini 直指亚瑟·海耶斯是骗子，BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆，且无身份认证，没有反洗钱规定。
“在美国有20%的学生用贷款来投机加密货币，这帮开赌场的根本不管玩家钱哪来的，他们只关心自己能不能赚到钱。”
亚瑟·海耶斯则表示，BitMEX是拥有塞舌尔合规牌照的交易所，“100倍杠杆又如何？客户找到了我们，他们愿意投机，我们是一家正直的平台”。
或许，亚瑟·海耶斯的“消失”与CFTC的监管不无关系。
关于亚瑟·海耶斯的“消失”，深链财经采访了BitMEX投资人、Triumph Capital创始合伙人吴欣，吴欣表示：“我们每季度update，平时互不干扰，他心很大。”

2

24小时，7300万美元BTC出逃

在BitMEX被CFTC调查的新闻传出后，闻风而动的市场迅速地给出了反应。
7月20日，链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的BTC流入/出情况统计后发现：BitMEX平台的BTC提款金额最高。
在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金额大抵持平的情况下，BitMEX BTC的流入金额只有1200多万美元，但是流出金额却高达8500多万美元，也就是说有价值7300万美元的BTC出逃。
分析人士表示，BitMEX的这一情况在很大程度上是彭博社报道带来的恐慌效应，而这种糟糕情况可能还会继续下去。
国外数据分析平台skew的数据则反映出，似乎在彭博社报道之前，市场中就有用户和机构听到了风声并采取了行动。因为从7月13日开始，BitMEX冷钱包中的BTC就开始减少，到7月26日，原来的19.5万枚BTC已经变为17.3，数据变动背后的原因可能是BitMEX在此期间收到了大量的提款请求。

不过也有人认为BitMEX的这些取款是正常的，因为BitMEX和其他加密货币平台上通常有大笔资金转移。

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杠杆之王地位动摇？

2014年1月，银行业出身的亚瑟·海耶斯与两个合伙人一起创建了BitMEX。
BitMEX被设计为一个纯期货合约平台，撮合期货合约的买家和卖家，如果是比特币，平台收取0.05％的结算费用，莱特币等其他流动性较低的币种，平台则收取0.25％的结算费用。
如同赌场一样，不论市场行情如何，BitMEX总能旱涝保收。
另外，BitMEX在产品设计上闪耀着天才的光辉——推出了100倍杠杆的XBT-USD永续合约。与一般定期合约不同，一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割，而永续合约永不终止，它会追踪与比特币的美元价格指数，投资者可以在不中断的情况下，长时间做多或做空比特币。
这让BitMEX从比特币期货合约交易平台脱颖而出，也让亚瑟·海耶斯成为亿万加密货币“杠杆之王”。
此前英国媒体报道称BitMEX联合创始人之一的本·戴罗成为英国第一位比特币亿万富翁和英国最年轻的白手起家的亿万富翁。
而《香港经济日报》也报道，在2018年8月，BitMEX斥巨资租下了长江中心第45层，每平方英尺(0.09平方米)花费28.66美元，打破此前26.75美元的记录，一举成为全球最贵办公室。
7月30日，官网数据显示，BitMEX 24小时成交量超过24亿美元，过去30天成交量超过1569亿美元，过去一年的成交量则超过了1万亿美元。
BitMEX可以说是名副其实的，在全球占据统治地位的比特币期货合约交易平台。
不过面对监管层，庞大如BitMEX也要低头。
对于BitMEX被调查，VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs在推特上表示，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问（甚至比大多数银行都好），而是用户自己使用翻墙软件和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。
在专业投资社区TradingView意见领袖余博伦看来，BitMEX最大竞争力同时也是最致命的问题就是——比特币出入金不受任何监管。
“BitMEX应该是目前唯一一个不强制KYC的主流交易所了吧。”余博伦称。
对于BitMEX被调查带来的影响，余博伦向深链财经表示，这件事对小散户没有什么影响，之前走的可能都是美国的做市商，目前BitMEX交易量已经恢复了不少，监管会带来影响，但影响有限。
在余博伦看来，更重要的影响在于，“BitMEX的统治地位可能已经开始动摇了”。

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调查BitMEX，为Bakkt扫清道路？

BitMEX被调查的消息传出的第二天，7月20日，纽交所为Bakkt测试举行启动仪式，此举被广泛解读为：监管机构已为Bakkt开绿灯。
Bakkt是纽交所母公司洲际交易所（ICE）创立加密资产交易平台，专注推出以实物结算的比特币期货合约。早在2019年初，Bakkt就宣布从微软、Naspers等12个投资方那里筹集了1.825亿美元。
可以说Bakkt是典型的华尔街正规军，左手监管层资源，右手传统资本，出生即含着金汤匙。
前脚BitMEX被调查，后脚Bakkt测试启动仪式举行，这也让一些人产生了联想：美国监管层是否在通过打压BitMEX来为Bakkt铺平道路？
“此前不只是BitMEX，币安也受到压力无法为美国用户正常提供服务，B网和P网下架无数山寨币，无法在美国正常交易。然而，与此同时，监管合规、专门为机构服务的Bakkt正在测试准备上线，很多事情没有证据无法妄加猜测，但绝对可以确定的是，在这个世界上没有任何一个人或国家和钱有仇。”余博伦称。
在余博伦看来，世界上没有巧合，尤其是这种利益相关的事情，监管的收紧，其实就是华尔街想争夺比特币的定价权，用监管打压竞争对手。