外汇天眼：仿冒BitMex与Exchange──网路交友误入投资骗局，遭控涉嫌洗钱无法出金

过去几年线上投资风气兴盛，许多民众除了购买传统的股票、基金外，也开始尝试做外汇、加密货币交易，希望能把握行情大赚一笔。 然而，相关的电信诈骗也随之而来，并在过去3年暴增3倍以上。

不久前就有位投资人向外汇天眼爆料，她上个月在交友软件上认识一位名叫「陈天麟」的网友，两人聊起天来相当投缘，很快就交换了LINE做进一步的认识。 之后对方偶然间谈起理财话题，试图勾起她对投资的兴趣。

在这位网友的积极劝诱下，受害者先下载了台湾知名交易所MAX的APP并注册账户。 由于假交友诈骗时有所闻，她为了确认该网友不是骗子，特意要求对方提供身份证，殊不知现在伪造技术已经相当成熟，此举根本防不了诈骗集团。

之后这位网友向受害者提议，只要她储值新台币3万元，自己愿意再出借7万元，以此协助放大投资收益。 不过受害者认为这样会有人情压力，只打算用自己的钱投资，因此便透过MAX买了价值3万新台币的USDT，并且按照指示存入了仿冒BitMex的账户里。

接下来这位网友又提供了一个名为Exchange的网站，要受害者用自带浏览器打开，并且直接指示如何操作交易，不一会的工夫，受害者就赚了几十美元。 几次操作下来，她的投资报酬率就已经超过10%。

就在此时，网友开始鼓吹受害者加码投资，宣称只要按照他的方式操作就能稳赚不赔。 原本受害者还很认真在考虑，但突然在交友软体上又看到对方重新上架资料，当下觉得情况似乎不太对劲。

受害者思考过后，向网友表示希望再给彼此更多互相认识的时间，并打算先把钱领回来。 没想到当她按照对方的指引申请出金后，却遭到仿冒BitMex拒绝，而平台客服的说法是目前为避免用户洗钱，必须先存入与账户金额相当的保证金，之后才能提领。

受害者向网友反映此事，认为不太合理，但对方反倒为平台护航，表示新用户都是这样，只要缴纳保证金就能把所有钱提领出来。 受害者上网查证，惊觉自己被仿冒BitMex与Exchange诈骗，立即向外汇天眼提供曝光资料，希望有机会追回被卡在帐户里的款项。

目前仿冒BitMex的网站仍然可以连线，外观是诈骗平台常使用的一页式网站，使用WhoisDog会发现其设立时间是2023/11/11，而且只有注册1年，预计在2024/11/11到期，与黑平台的免洗诈骗网站特征相符，有极高的安全风险。

在外汇天眼APP搜寻Exchange，则会看到一家成立2-5年的同名交易商，不仅展业区域存疑，也查不到有效的监管牌照信息，而且曾遭到不少投资人爆料，具有高级风险隐患，天眼评分只有1.40。

原本我们想连入Exchange的官网查询更多信息，却发现网站已经无法连线，使用WhoisDog查询则会看到其设立时间是2022/10/3，在2023/11/13更新过，但网站早在2023/10/3就已经到期，因此推测本篇受害者误用的诈骗网站，很可能就是该平台新的根据地。

总结

外汇天眼要呼吁所有投资人，在使用任何美股、期货、外汇经纪商之前，一定要记得使用外汇天眼APP进行诈骗平台查询工作，确认交易商的监管信息、使用软件、交易环境、关系族谱、天眼评分等内容，以免误入黑平台及假券商的投资诈骗陷阱。