2019-07-11

币通市值管理流程风控

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一、出入金流程

1.1 账户入金
（1）请款
—币通Pro市值管理账户的请款申请，需明确请款事由、具体用途、请款人、风控监督人员、预计到账入金周期等信息；
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请款日期	请款人	风控审核人员	接收账户	入金周期
20190711	张三	李四	张三：薪金卡：62166****	eg：到账后两日内完成入金
请款事由
具体用途

（2）审批
—与币通Pro市值管理账户相关的资金申请，除按照正常审批流程，报经各个主管领导审批外，同时应当抄送风控中心负责人。
（3）入金
—审批资金到账后，请款人应按照约定的周期和方式完成入金；如遇特殊情况延迟入金，需向风控人员同步信息；
—入金操作，需请款人、风控人员共同完成；
—入金明细核验。入金完成后，请款人和风控人员须共同核对入金明细，核对无误后同步给总经理办公室，完成入金；

1.2 账户出金
（1）提币
无
（2）法币出金
法币OTC交易收款身份信息：银行卡、第三方支付平台账号；

二、交易（操作）流程风控

2.1 交易日志核验
-操作账号、时间、币种、方向、数量、金额
2.2 资产净值审计
-币种持仓净值（BTC ETH USDT）
-折合人民币金额
2.3 操作合规
（1）操作合规
（2）止盈止损
2.4 请求验证授权

三、账号管理

3.1 市值资产管理账号
账号/密码***
3.2 安全认证
-手机：
-邮箱：
-谷歌验证：
3.3 身份认证
QINYI
一级认证：完成
二级认证：完成
三级认证：完成

3.4 验证授权

3.5 账号应急处理
（1）账号遗失
（2）二次验证设备遗失
（3）账号钓鱼风险防范
--钓鱼手法
--应急处理