互通有无的Bitfinex和Tether：关于这次资金挪用丑闻我们该知道些什么(连载：五)...
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作者：Stephen O'Neal 翻译：Maya
Bitfinex及客户从平台抽回资金
据称，4月26日，Bitfinex对这些指控作出的另一个反应是从其冷钱包中撤回了价值近9000万美元的资金。根据在线交易监控资源Whale Alert的报告，这些资产主要是BTC和ETH资产。
此外，4月25日，在指控公开前不久，Reddit用户u / jankeldidi指出，与2016 Bitfinex黑客事件相关的地址中的大约550个BTC被转移到未知地址。2016年8月，黑客利用Bitfinex多签系统中的一个漏洞，从其热钱包中提取了大约120,000个BTC，当时相当于约7200万美元。
据报道，随着丑闻的传播，Bitfinex客户正在从该平台撤出资金以防止损失。例如，总部位于英国的企业家Alistair Milne从他的Bitfinex钱包中提出了价值至少100万美元的加密资产，具体币种和数量不明。
Andrew Rossow告诉Cointelegraph，鉴于缺乏更广泛的监管框架，目前还很难说这次案件最终将如何发展：
“虽然像马丁法案或TTA这样的法律正在浮出水面，但我们所看到的主要是关于国家和联邦机构，州和联邦法院以及当前已有的和新的联邦法律如何被首次应用到数字货币领域。”
“再一次，我们看到Howey测试有多么有用，法律是否需要修改，或者需要被推翻和重写，以涵盖传统的投资合同以及新兴的数字货币。”
因此，即使指控内容可能是熟悉的，但这些案例在Rossow看来属于尚未有先例的新案件。“每个州/法院将以不同的方式处理它，创造自己的先例，直到最后美国证券交易委员会（SEC）和联邦法院维持一项或多项裁决，”他说，并补充说美国证券交易委员会正在聘请一位新的加密货币法律专家，未来可能会落实更具体的监管法规。
Ozelli告诉Cointelegraph，调查后iFinex可能面临一系列严厉的处罚—甚至完全被驱逐出美国市场：
“除了NYAG的行动之外，如果Bitfinex违法了包括FATCA在内的联邦税法，它可能会面临严重的IRS处罚，并被驱逐出美国市场，因为Bitfinex在服务其美国客户时必须遵守相应的法规。它还可能因违反FINCEN，OFAC，CFTC，SEC或其他州法律而受到处罚。”
尽管再次爆发丑闻，Tether币价暂时保持稳定
在针对Bitfinex的指控被公开之后，加密市场经历了一次较为温和的下滑，大多数加密货币损失了4-7％的价值。另一方面，Tether一直保持接近1美元的价格，截至发稿时，Tether的交易价格约为0.99美元。
根据Twitter用户TrueUSD Printer，他一直在监测各种稳定币的流通情况，Tether在NYAG发布对其的指控后，在其总供应量的基础上又增发了价值100,000,000美元的USDT。据报告，Tether的律师向OAG解释，当“投资者要求通过向Tether公司存入美元或通过向有权接受美元存款的交易平台存入美元来购买Tether时，该公司就会增发新的稳定币。”
值得注意的是，这并不是Tether第一次成为监管机构的目标。Tether最早于2014年11月由比特币基金会总监Brock Pierce推出，当时被称为Realcoin。“我们所发行的每一个Tether都由我们的储备账户中的实际资产1:1支持，”截至2019年1月其官方网站都这样宣称。该公司在2018年的大部分时间里一直在试图证明这一说法。
问题第一次暴露出来是因为Tether未能按照2017年的承诺完成第三方对其账户的审计。在加密社区包括莱特币创建者Charlie Lee注意到这一点并敦促该公司发布文件之后，情况变得更糟了。实际上，Bitfinex曾威胁要对批评者采取法律行动。然后，Bitfinex和Tether于2017年12月收到了商品期货交易委员会（CFTC）的传票。
2018年6月下旬，该公司最终提供了一份文件—虽然该文件被证明只是一家律师事务所完成的备忘录，而不是由审计公司提供的审计报告。在回应该报告时，Tether的总法律顾问Stuart Hoegner告诉彭博社，主流会计师事务所不会对使用加密货币的公司进行官方审计。
大约在同一时间，德克萨斯大学发布了一份研究论文，该论文主要指责了Tether在2017年对比特币进行价格操纵。该论文利用算法分析市场数据后声称，在加密货币市场经济低迷后，该公司曾买入Tether推动比特币价格上涨。
2018年8月，Tether无视批评的声音增发了价值5000万美元的USDT。然而，在10月份，该公司据称赎回了大量流通中的USDT，并从其钱包中“摧毁”了5亿美元的代币。
在2018年12月，彭博声称在查看“银行对账单”后，Tether实际上有与流通中的代币等值的法币储备。
有趣的是，在2019年3月，也就是检察官办公室已经联系了Tether以后，该稳定币的官方网站已经更改了其说法。现在它宣称支持其代币的储备包括货币、现金等价物和其他资产及应收款。
市场分析师Alex Krüger在一系列推文中对此案进行了分析，目前75%的Tether由美元储备支持，25％由贷款支持（由Bitfinex和Tether描述为利率的“信贷额度”）6.5％由iFinex股票担保。因此，根据全球加密投资公司Hash CIB的说法，每个Tether的实际价值仅为0.76美元，其中7亿美元目前尚未得到美元储备的支持，而是通过“信贷额度”转移给了Bitfinex。
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