安徽文交中心西厢庄家刘韧和经济商林冰的诈骗套路

我是福建福安自由族公司文字极客社群的学员。2016年9月3日林冰和刘韧在安徽合肥文化艺术品交易中心开会,公布文交所的项目,并面向所有文字极客招商。当时第一批加入的学员都有去合肥现场参加会议。

2016年9月27日被控告人林冰(是我几年来在网上学习文案、营销的老师)在例行的YY会议上介绍了一个项目,说算是回报一直支持他相信他的学员,据他所说这个项目92.9%赚钱,每天早晚十分钟就可以轻松获得前所未有的收入。愿意参加的话跟他的助理景炎(实名林强,也是他公司的股东,林冰的弟弟)交900元学费就好。

因为第一批参加的同学都说有赚钱,而且利润相当可观,他们时不时会把后台数据发到群里。所以我稍微考虑了一下,于2016年9月30日以支付宝转帐的方式,交给了助理景炎900元学费。景炎帮我开通了文交所的账户,并指导我下载安徽文交所的软件。把钱从我的工商银行转入了他指定的平安易宝账户(按照课程指示申请的平安银行虚拟账户),再从平安易宝转到安徽文交所账户,开始为期3天的体验培训。

在培训的过程中,刘韧林冰等人不断塑造西厢这支票的高价值,说是某某大师现场为国家首席夫人作的画,将来升值空间巨大,涨到1万多元一股也是指日可待。

从2016年10月7日到11月2日期间,林冰多次在群里让学员抢购西厢,并给很多学员发私信让去买西厢,说后面会赚不少钱,让都去抢。因为当时账户剩余的钱不够买一只西厢的(2016年11月2日西厢一股价格5901.81元),所以当时没买。其实大多数学员都因为收到他的私信借钱甚至刷信用卡也去买了西厢,总共700多名学员共计1000多万。

2016年11月4日大盘开始震荡,每天下跌500左右,群里学生都开始恐慌,问要不要及时止损。林冰说不要慌,这是庄家在“震盘,洗浮筹”为了后期把价格拉升更高,千万要守住了,不能抛,后续还会涨到更高,还在学员群发他继续大量买进的截图,诱导继续买进拉低均价。我于2016年11月8号凑钱以4251.52元一股的价格购入了一支西厢。2016年11月14日以2510.46元的一股的价格又买入一支西厢,事实上从2016年11月4日起,连续跌了11个跌停板。学员再三问林冰,他都回复说不要抛。

2016年11月16日经过林冰不断洗脑,不断发出指令,叫我们有钱再买几支拉低均价,并说西厢庄家会拉升,由于非常信任他,这天我又以2485.36元一股购买了一支西厢。第二天西厢确实开始涨了。于2016年11月21日我以2706元的一股的价格加买了一支西厢。

事实上西厢从2016年11月25日又开始了第二轮连续下跌。

过年期间西厢一直低迷,在600到800之间徘徊。

2017年4月8日林冰继续爆料西厢还会涨,事实上西厢又在不断跌落,我有怀疑,但是没有说什么。购买西厢这只票,完全是在林冰的引诱欺诈手段下,当时才误以为是合法合规的投资,后来才知道被骗了。

2017年4月11日,许多同学开始怀疑西厢,大部分人都因为巨大的经济压力在群里质疑林冰,结果林冰说西厢的钱被陈辉民给骗走了(文交所指定培训合作方,也就是利为汇的创始人)谁质疑就把谁踢出群。

2017年4月18日同学肖肖拉我进西厢维权群,组织受骗的同学一起商议如何报案。确定是被骗后我于2017年4月18日当天分别以409元、406元、404.31元、404.31元的价格将买的4股西厢卖出,至此我西厢被诈/骗损失10329.72元。后来维权发起人联系到陈辉民,拉他进群对质。结果陈辉民说实际诈骗人是林冰和刘韧,而且证实刘韧就是西厢的庄/家,林冰和刘韧两个人侵吞了所有学费和利润,并把他踢出局嫁祸于他。而且陈辉民爆料出大量林冰、刘韧在背后密谋,如何让学员掉进他们布置好的西厢陷阱的微信群聊截图。而且帮我们一起分析如何报案,他本人还亲自去公安部门报案,梳理流程,让我们顺利立案维权。

林冰、刘韧误导我买入安徽文交所西厢:共计入金人民币11953.34元整,致使资金损失10329.72元,加上学费900元,共计损失人民币11229.72元。虚假宣传,骗取信任,诱/骗开户并交易。会员单位通过不法渠道微信群:自由族(ZY一群)。诱/骗我投资,开户(本人安徽文交所账号BJ0000000447),安装交易软件,利用虚假盈利账户诱惑我,说可以抢单买卖,低买高卖即可获利。蛊惑入金转到他们文交所交易中心账户(平安易宝账户),并诱/骗高位接盘、通过暴跌达到行骗目的,以便加快他们的诈骗步伐。以上所述,均为事实。

2、恶意操盘,恶意操纵软件,时间差操作

交易软件经常在开盘前几秒或几分钟卡死,提示不在交易时间,想卖的卖不了,等进入交易时间了,已经跌停。

他们通常会在开盘时提前大单封停,不让后面的人排队卖掉手中的票,并连续10多个跌停板,使价格降低,然后会员单位在低位接回,从而达到从中赚取高低差价的目的。至使会员亏损惨烈。

而且交易期间有些票经常会停牌,没有复牌前是不能交易的,目前安徽文交所里所有票均已停牌,无法卖出。我的文交所账户里目前还有一只票IP奔马系列一因从2017年2月24日起停牌一直没有复牌,造成损失842.16元。

3、虚假交易。

一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有开仓单业务根,也没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽取盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经瓜分了赃款,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。

会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,发展投资者成为客户,好在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获取交易提成、入金奖励;在客户的交易中因各类不当操作(如业务老师喊单,代课理财、修改价格、虚拟交易对手、伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己获利;使用欺诈方法骗取数额较大的公司财物。

4、安徽文交中心与会员单位的利益分成。

我们先分析一下文交所的这些业务员、分析师,还有其他人员的收入从哪里来。按他们的说法,每月高达上万元甚至几万元,且不说是真是假,如果仅按交易额的千分之三收取手续费来计算,一个业务员每月交易额500万元为例,手续费收入15000元,安徽文交所总机构拿走一部分,代理机构拿走一部分,居间商拿走一部分,日常消耗扣除一部分,到业务员手里还能剩多少?

如何才能保证他们的高收入?看看安徽文交中心巨额返利的招商政策,显而易见,只有投资者的巨额亏损才能维持他们的高收入。

综上所述,安徽文交中心以及会员单位,他们是虚构事实、隐瞒真相,进行虚假交易,直接故意具有非法占有公私财物的目的。[注:诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

5、平台与自己的合作机构自己刷成交量。

每一只新票,说是所有散户持有量15%,平台和下面的合作机构持有85%,事实上不会给散户机会买入,有一次有同学意外买入几十支,还被林冰要求退回去,说是庄家操作失误。

就这样涨停板一路拉上去,是为了更好的抛售筹码,没有人买不要紧,开板了继续拉,西厢就是例子,从开市65元一股,拉到几百块,让第一批进入的学员尝到一些甜头,给后续的学员做信任背书,然后一路拉到6868元一股,后面进入的学员就成了接盘侠,然后暴跌。第一批尝到甜头的学员吃多少,也会加倍的吐出来。

所有的买卖,后台都是能看到散户持股的,散户买进去了,就是每一个跌停的开始,散户挂单根本卖不出去,用大卖单封顶。(也许你会说,我买了,也涨停了,那是因为你的资金不够大,主力也是吃大头的,)诱/骗散户的方式有很多种,最经典的就是上面挂大卖单,下面不停的假吃,让散户进场,散户发现价格涨不上去,想卖了,如果你是一个大散户,你的挂单比较大,那么大笔吃单会瞬间停止,不会吃掉你的单子,除非你认亏出局。这种操作完全是对赌盘。

6、虚构资金第三方存管骗子承诺银行第三方存管,资金安全。安徽文交所官网上说有第三方银行资金存管,这一条是虚假的,经求证证实,平安银行不做任何第三方平台的资金托管、存管行为,只提供出金入金功能,这是赤裸裸的诈骗。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,是以消费的形式实现的转账,在银行流水上根本查不到对方的账号,收款人。并且银行不负责资金监管。淘宝的支付宝也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。

7、冒充分析师,投资顾问,诱导投诉人做错单

借助QQ、微信YY直播间,业务员用图片和QQ截图欺骗诱/导客户入市属于违法行为,直播间分析师诱导夸大盈利诱导开户、交易。根据《交易场所监管工作指引》严格规范会员行为第八条严禁会员通过赢利承诺、“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易。

交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任,并先行赔偿由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后,交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。

2016年2月底,北京市金融工作局正式印发《北京市交易场所管理办法实施细则》有关会员管理规定:“会不得通过盈利承诺等欺骗手段诱导投资者入市交易,不得进行代客交易。”而西厢会员单位承诺客户安排分析师指导做单,可是分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。微信群雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导投诉人,开户交易,高位接盘,严重亏损。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙行骗。

8、不合理拆分藏品,隐藏庄家暴利。

依据《中华人民共和国刑法》之规定。诈/骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。因及其会员单位诱//骗的受害人遍布全国各地,受骗人数达700多人,受骗金额达1000多万元人民币,涉案金额之大,严重侵害了受害人的经济利益,严重扰乱了金融市场秩序、经济秩序和社会稳定。

多少人因为被安徽文交中心及刘韧诱/骗,而造成债务累累!借钱,贷款,透支银行信用卡。多少人被安徽文交中心及刘韧诱/骗,而妻离子散!多少人被安徽文交中心诱/骗,而无颜面对家人!多少人被安徽文交中心及刘韧诱/骗,而产生巨大的心理压力... ...安徽文交中心及刘韧致使成千上万投资者血本无归!他们的做法天良丧尽,罪恶滔天!

希望社会各界人士,帮忙转发,将涉案平台安徽文化艺术品交易中心和涉案嫌疑人曝光,恳请有关部门依法办案,将骗子绳之以法,防止更多人上当受骗,同时也还我们受害人一个公道。

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