来源 | Modern Consensus
作者 |Lawrence Lewitinn
编译 | 张 问
编辑 | 杨舒芳
一直号称100%有美元支撑的USDT，究竟有没有这么多存款？
Modern Consensus采访了一位网名为Bitfinex’ed的匿名博主，他或她（甚至他们）一直在跟踪调查Tether（USDT）和Bitfinex，已经超过一年时间，几乎每条推文都是关于这两家公司的。
昨天的文章里，我们推送了这篇采访的上半部分，Bitfinex’ed聊到了他对于Bitfinex操纵比特币价格，和编造黑客盗币事件、强行抢夺用户资产来掩盖交易所的资金困境这两件事的质疑。
今天的下半部分里，他会说出更多的秘密。
M＝Modern Consensus
B＝Bitfinex’ed
M：现在我们来看看Bitfinex和USDT的关系。USDT在很长一段时间里，都不是公开的。
B：实际上，它一直是公开的。但后来，Bitfinex突然开始遮遮掩掩。
2016年，Phil Potter承认Bitfinex是Tether的大股东。尽管Phil Potter都承认了，但是人们好像还是不相信，认为Bitfinex的员工在说谎。
最开始，Bitfinex说两家公司是分开的，后来又改口说Bitfinex是大股东，后来又改成是两家共用股东，最后直到Paradise报纸说，控制Tether的人，就是控制Bitfinex的人。这时候大家才开始相信，真的是Bitfinex在控制USDT。尽管我早就跟大家说过了，证据都摆出来了，他们都不信。
M：我们现在回顾一下，你怎么发现他们使用USDT的。我记得你说最开始USDT是用来在黑客事件中记在某些账户里，是不是？
B：不管因为什么原因，有些受害者当时没有转换成股权。所以简单的说，就是他们把BFX币换成USDT了。我这儿有Phil Potter的音频，他承认过这就是他们的计划。他希望用Omini协议，将BFX币换成USDT。从法律上看，他这是用不可以兑现的币来偿还债务。
M：那用户都明白是怎么回事吧?
B：他们明白，这就是个庞氏骗局的做法。USDT不能兑现，他们只能用USDT去换成比特币。这样人为造成比特币价格上涨，当时Bitfinex的比特币溢价有200美元。然后其他交易所都跟着涨。所以根本没有什么利好消息，就是一堆钱没有地方去，只能买比特币导致的。
M：这些都是发生在USDT大规模发行之前？
B：没错。
M：所以，是什么引起USDT大规模发行的呢？
B：大概在4月18日，Bitfinex和Tether这两家公司都出来声明，说现在不能存款也不能取款了。Tether还说银行问题解决之前，不会再发行USDT。说归说，但还是有很多USDT发行了。
我感觉事情不太对。USDT发行跟着比特币价格走，比特币越高，USDT发得越多。这两家公司一直也没说新的银行伙伴是谁，也没说存取款服务什么时候恢复。
M：如果不能存款，那为什么会有新的USDT发行呢？
B：他们不说，解释的也是含糊不清，说什么有机构给他们钱，Tether公司官网也没什么用，你注册登陆上去，就告诉你——不能存款也不能取款。
M：你觉得，就这种由不存在的美元支撑的USDT，他们发行了多少？
B：应该占了他们发行总量相当相当大的一部分。你想想，控制这两家公司的人非常聪明。没有点想象力，根本玩不出这么花的来。没有任何美元支持，就发行这么多USDT，用它们操控市场并获利。
他们“机构出钱买USDT然后买比特币”的说法简直毫无逻辑。Bitfinex当时没有任何银行账户，Tether官网也挂了，不能存款取款，股东都说USDT违法，为什么还会有人给他们送钱，还是几十亿美元，去买USDT？明明其他交易所可以直接用美元买，还更合法，
M：那说说那个“Freeh报告”吧。那个报告不是显示他们确实有那么多钱在银行吗？（这是一份关于USDT的财务报告，是由一家名为“Freeh, Sporkin & Sullivan”的公司执行的，Louis Freeh是前FBI的局长。）
B：我极其怀疑Noble银行的账单是伪造的。John Betts是Noble银行的前任CEO，于2015年被起诉，一名员工指控CEO让他做假账。2015年我还没开始调查这些事情。但是你跟今天发生的情况合一起看，就会觉得肯定有猫腻。
M：我们来聊聊Betts这个人和Tether这家公司，好像跟门头沟（Mt. Gox）公司有点关系？
B：没错，控制Tether的那些人最开始是打算收购门头沟的。Freeh、John Betts，和Brock Pierce这几个人还想让门头沟重新开张。
M：Louis Freeh也在这里面？
B：对，他当时是Sunlot投资集团的，他们当时要收购门头沟，然后重启交易所。
M：那你觉不觉得，除了交易比特币，USDT的发行还跟其他东西有关？
B：我不相信真的有机构去买几十亿的USDT，所以我觉得他们发行这个是为了操纵市场。他们跟门头沟还有一个区别，门头沟当时只能在自己的交易所发行美元，但是Bitfinex的USDT可以在任何上了USDT的交易所发行。
M：从1月份开始，USDT的发行速度慢下来了，发生了什么事？
B：CFTC（美国商品期货交易委员会）的传票把他们吓到了。那会儿市场也不太好，他们就把速度降下来了。你知道吗，比特币历史上最大规模的美元转移，就是在他们收到传票的那天。很巧，是不是？
M：然后他们就跟审计公司弗里德曼分道扬镳了。
B：Bitfinex知道审计根本就不可能。他们就是为了公关搞了一个审计，我觉得这个事情就是Bitfinex把审计公司给炒了。
M：那USDT是从什么时候跟Noble银行合作的呢?
B：我不太清楚准确的时间。不过Phil Potter在一些采访中倒是说了，想找些银行合作。我最开始以为他们是想买下一些小银行。
M：那BitMEX交易所研究说波多黎各的Noble银行存款激增是什么时候？
B：那是2月份。BitMEX其实早就知道他们在哪儿有存款。但是他们故意要弄成他们已经调查研究得出的这个结论。
M：你觉得上USDT的交易所知道这些事情吗？
B：任何上USDT的交易所，都是腐败，都是诈骗。如果那些交易所都是正规的，从Bitfinex把审计公司炒了的那一刻，就应该下掉USDT这个币，清理所有的USDT交易对，让用户把钱取出来。那样的话，所有的USDT就会回到Bitfinex。
你看周一的时候，Bitfinex的比特币价格溢价这么多。所有上USDT的交易所都知道USDT就是个骗局，但是没人说，因为要是说出来，那个交易所可能也不好干了。
所有有USDT的交易所都是这场骗局的同伙。正规的交易所，就应该撤掉这个币，让用户把钱取走。
M：1月底的时候，USDT为什么停止发行了？据报道说，ING银行不是给了他们银行账户吗？
B：ING就是一个壳，那个账户很快就不用了。每当人们找到Bitfinex的银行账户的时候，一公布出来，他们就不用那个账户了。但问题是银行信息你是无法隐瞒的。
M：那Noble银行是怎么回事？如果这个银行跟Bitfinex关系很好的话，为什么Bitfinex不用他们？John Betts为什么走了？
B：一位前Bitfinex员工在推特上承认，Betts在拿到补偿费后就走了。Noble银行已经没有价值了，而且那个时候USDT也吸引了很多目光。
M：目光？你指的是来自美国监管者吗？
B：大家都知道Bitfinex在用Noble银行，也知道纽约梅隆银行是托管方。
M：所以他们终止了这个服务？你觉得纽约梅隆银行和Noble银行谈业务的时候，知道USDT这个事情吗？
B：有可能吧。Bitfinex有可能跟银行撒了谎，所以他们的账户很快就被封了。
M：最近有些什么事呢？我反复听到一种说法，“他们没有美元支持那又怎么样？美元本来也没有任何资产支撑价值啊，我们好像也没觉得怎么样。”
B：这脑子有病吧。人们害怕知道真相。USDT就是门头沟的放大版，现在看门头沟，他们也就仅仅发行了几亿美元。
M：另外一种说法是，“交易所的交易量只占了比特币交易量的一小部分，所以USDT不是大问题”，你觉得呢？
B：如果这是在说场外交易的问题，那这是无稽之谈。场外交易的价格就是现货价格。
M：现货价格是？
B：现货价格就是由交易所定的，而且很多还是有USDT的交易所。前Bitfinex的员工前几天就展示了一个USDT的订单记录。
M：这位员工是在哪儿公布的这个记录？
B：推特上。他是Bitfinex的前员工，我怀疑他还是股东，但是他否认了。你也知道，Bitfinex不是很善于做到诚实这个事情的。我有一个录音，就是有一次有人问Phil Potter现在谁负责Bitfinex，然后那哥们居然卡在那儿了，说不出来。现在Bitfinex的CEO并不负责这家交易所的事情。
M：那谁负责？
B：Giancarlo Devasini。
M：他是谁？
B：一个整形外科医生，后来做了个盗版软件，现在成了一个交易所的CFO。
M：盗版软件？
B：没错。Bitfinex的CFO在90年代是个卖盗版软件的，并不是你们想象的那种有辉煌背景的那种人。他应该赔给微软不少钱，6万美元吧。
M：所以，现在USDT出现的这个情况是怎么回事，怎么会有这么大压力？
B：Noble银行没了，我估计他们已经乱套了，有些事情还没有公布出来。过几天我们应该就会知道。
M：你怎么看现在受监管的稳定币，像是Paxos和Gemini，它们的发行跟USDT有关么？
B：所有受监管的稳定币都没戏。稳定币出现就是因为人们觉得他们需要有稳定币。但其实不是的，唯一需要有稳定币的就是不受监管的交易所。
监管机构不会允许那些没有AML/KYC（反洗钱/验证客户身份）措施的交易所使用受监管的稳定币。你要是想使用受监管的稳定币，你就要用正规的交易所，你就得有银行账户。
关于Bitfinex和USDT的采访就先告一段落，到目前为止，在使用USDT的交易所上，比特币还是存在溢价。而这个市值超过20亿美元的“稳定币”究竟会怎样，我们拭目以待。
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