中金国瑞实控人宁愿坐牢也不兑付 1400名投资者被坑18亿

Hi～新朋友，记得点蓝字关注我们哟

中金国瑞实际控制人秦鹏等人制造的这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元，最终有超过18亿元未兑付，1400名投资者被坑惨。出借人称其就是愿意坐牢，但不愿拿钱出来兑付。

在资本市场上，打着私募的幌子，以投资为名，行非法集资之实。中金国瑞实际控制人秦鹏等人制造的这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元，最终有超过18亿元未兑付，1400名投资者被坑惨。

中金国瑞实控人宁愿坐牢也不兑付 1400名投资者被坑，18亿未还

7月9日，深圳市人民检察院发布《秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》(下称“告知书”)显示，秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已完成刑事侦查，进入检察院审查起诉程序。

据深圳市人民检察院发布的《告知书》显示，侦查机关认定，中金国瑞通过公开宣传，承诺收益回报、保本付息的方式，向不特定人群公开募集资金后，并未按约定将资金全部用于期货、证券交易，而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用，大部分用于兑付到期投资人的本金和收益，其他部分用于期货、证券交易，公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务，还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易，导致大量投资款无法收回，逾期金额巨大。

中金国瑞实控人宁愿坐牢也不兑付 1400名投资者被坑，18亿未还

目前，该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元，已付投资人金额3.13亿余元，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资人共1400人次。

2020年2月7日，深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

今年4月，中国证券投资基金业协会已经对中金国瑞作出取消会员资格、撤销管理人登记的纪律处分决定。同时，将中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏加入黑名单、期限为五年。合规风控负责人项杰明也被中基协拟采取“加入黑名单、期限为三年”的纪律处分措施。

中金国瑞及秦鹏其人

中金国瑞成立于2011年10月、备案于2014年6月，注册资本1亿元，实际控制人为秦鹏。曾先后备案了10只产品，涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等，其中多只已经提前清算了。

秦鹏及其业务团队在业务开展早期，反复向客户展示一张《个人存款证明书》，上面载明秦鹏个人存款金额3.5亿元，以此证明自己的资金实力。但后来“爆雷”后投资者才发现，这张存款证明，实际是当初他在银行取得的银行授信，后来因为一些原因未能提现，这笔授信以他个人的名义反存在该银行，由秦某支付相应的贷款利息，银行给他开出这张证明。

此外，中金国瑞业务提成丰厚。如果是两年期限的投资款，业务员会将佣金一次性提走，额度是投资总额的8％-10％，然后管理层和其他人员再提走2％-4％。中金国瑞的业务员、管理人员等，多人提成过千万，高管提成更是高至两千多万，这些收入被冠以佣金、业务分成、业务津贴等名目，通过开具各种类型的大额假发票或收据充抵财务付款资金。

2019年，秦鹏突然在内部会议上宣布产品清盘，不再募集资金以及正常兑付本金和收益。很快，公司办公室也人去楼空。

在“爆雷”之后，投资者苦苦维权，组成投委会查账，希望秦鹏能盘活资产，兑付资金。可最终结果让投资者非常失望甚至愤怒。

“他现在给我的感觉是，他不怕坐牢，但是他拼命想护住他骗取的财产。所以他现在请了非常厉害的律师给他辩护，希望从轻处罚，这样坐牢出来后，还有巨额的财产，也值了。”有投资者这样分析。

“大家都说，很少见到这么顽固的人，反正就是愿意坐牢，但不愿拿钱出来兑付。”有投资人这样说到。

声明： 文章不构成投资建议，转载请注明出处。 “科技金融在线”专注科技金融领域独家报道
致力于为广大读者提供最有价值的科技金融信息
本文仅作为知识分享，不构成任何投资建议，任何人据此做出投资决策，风险自担。
爆料/投稿/合作，请联系（微信号：15311548168）