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日前，国务院互联网金融风险专项整治工作领导小组（以下简称“国务院领导小组”）召开了清理整顿工作座谈会，研究部署下一阶段工作重点，明确提出“三个确保”要求，要求各机构“确保业务规模不能增长、确保存量违规业务必须压降、确保不再新增不合规业务”，现提出以下要求，请各机构遵照执行：

 

一、锁定余额上限，确保业务规模不再增长

 

各机构要以2017年7月31日业务余额为基准，业务余额不得超过此上限。此项要求作为国务院领导小组清理整顿工作阶段的一项有力举措，并将作为验收备案工作的重要衡量标准。各机构要严格执行，并将这一目标纳入整改计划，确保规模不增、风险不增。

 

二、严控新发生业务，确保新发生业务完全合规

 

各机构新发生业务要严格落实《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》各项规定，尤其是第十条的各项禁止性规定、第十七条关于贷款集中度的规定。自本通知生效之日起，再发生严重违规的机构，将在登记备案环节予以一票否决。

 

三、化解违规存量，确保存量违规业务按时完成整改

 

一是月度定期提交整改进展报告，重点汇报存量违规业务化解进展情况。二是各机构要重新制定整改计划并提交我办，明确“三个确保”目标。我办将依据前期现场检查及日常监管掌握情况对其进行评估。三是开展全面自查，积极配合后续清理整顿督查工作。

 

四、分类施策督导，完善保障措施体系

 

一是持续滚动抽查。对于抽查发现规模较大、问题较严重的机构，我办将纳入重点对象名单进行管理，以至划入取缔类机构。二是强化处罚威慑。对于不配合整改的机构、规定期限内未完成整改要求的机构，我办将加大对其行政处罚的力度。三是大力处置取缔类机构。将其移交至打非机制牵头部门、公安、工商部门等，视情况采取不予开户、不予分配IP地址、不予提供支付清算服务等措施。

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