比特币入门教程

比特币(bitcoin)诞生于 2008 年的一篇论文。

一个署名为中本聪的人,提出了革命性的构想:让我们创造一种不受政府或其他

任何人控制的货币!这个想法堪称疯狂:一串数字,背后没有任何资产支持,也

没有任何人负责,你把它当作钱付给对方,怎么会有人愿意接受? 

但是,狂想居然变成了现实。随后的几年,在全世界无数爱好者的支持下,比特

币网络运行起来了,越来越多的人和资本参与,星星之火,终成燎原。刚刚过去

的 2017 年,比特币迎来了爆发式的增长,从年初的 1000 美元,最高涨到了 2

万美元,全世界都为之震动,上到政府,下到普通百姓都在关注。事实就是比特

币已经并将继续改变世界。

新闻媒体往往只关注它的火爆表现,忽视或者无法回答一些基本的问题。

比特币的原理是什么?

为什么这个无人管理的体系可以成功运作?

比特币交易的流程是怎么回事?

它与区块链又是什么关系?

下面,我尝试回答这些问题,希望帮助大家理解比特币。抛开技术细节,还是很

容易解释的。

有一点说明,本文只讨论技术问题,不涉及如何投资比特币,更不会预测价格走

势。

首先,理解比特币,必须理解非对称加密。

你可能听说过这个词,所谓非对称加密,其实很简单,就是加密和解密需要两把

钥匙:一把公钥和一把私钥。

公钥是公开的,任何人都可以获取。私钥是保密的,只有拥有者才能使用。他人

使用你的公钥加密信息,然后发送给你,你用私钥解密,取出信息。反过来,你

也可以用私钥加密信息,别人用你的公钥解开,从而证明这个信息确实是你发出

的,且未被篡改,这叫做数字签名。

现在请设想,

首先,你能解开加密包,取出里面的钱,因为私钥在你手里。其次,别人偷不走

这笔钱,因为他们没有你的私钥。因此,支付可以成功。

这就是比特币(以及其他数字货币)的原理:非对称加密保证了支付的可靠性。

由于支付的钱必须通过私钥取出,所以你是谁并不重要,重要的是谁拥有私钥。

只有拥有了私钥,才能取出支付给你的钱。(事实上,真实的交易流程稍有不

同,私钥保证的不是取出支付给你的钱,而是保证只有你能把这些属于你的钱支

付出去,详见后文。)

对于比特币来说,钱不是支付给个人的,而是支付给某一把私钥。这就是交易匿

名性的根本原因,因为没有人知道,那些私钥背后的主人是谁。

所以,

你去网上那些比特币交易所开户,它们会让你首先生成一个比特币钱包

(wallet)。

�软件

会帮你生成这两把钥匙,然后放在钱包里面。

根据协议,公钥的长度是 512 位。这个长度不太方便传播,因此协议又规定,要

为公钥生成一个 160 位的指纹。所谓指纹,就是一个比较短的、易于传播的哈希

值。160 位是二进制,写成十六进制,大约是 26 到 35 个字符,比如

1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2。这个字符串就叫做钱包的地址,它是唯

一的,即每个钱包的地址肯定都是不一样的。

你向别人收钱时,只要告诉对方你的钱包地址即可,对方向这个地址付款。由于

你是这个地址的拥有者,所以你会收到这笔钱。

由于你是否拥有某个钱包地址,是由私钥证明的(具体的证明方法稍后介绍),

所以一定要保护好私钥。这是极其重要的,如果你的私钥被偷了,你的比特币也

就等于没了,因为他人可以冒用你的身份了,把钱包里面的钱都转走。

同样的,你向他人支付比特币,千万不能写错他人的钱包地址,否则你的比特币

就支付到了另一个不同的人了。

下面,我把整个流程串起来,看看比特币如何完成一笔交易。

由于比特币的交易记录

全部都是公开的,哪个地址拥有多少比特币,都是可以查到的。因此,支付方是

否拥有足够的比特币,完成这笔交易,这是可以轻易验证的。

问题出在怎么防止其他人,冒用你的名义申报交易。举例来说,有人申报了一笔

交易:地址 A 向地址 B 支付 10 个比特币。我怎么知道这个申报是真的,申报

人就是地址 A 的主人?

比特币协议规定,申报交易的时候,除了交易金额,转出比特币的一方还必须提

供以下数据。

上一笔交易的 Hash(你从哪里得到这些比特币)

本次交易双方的地址

支付方的公钥

支付方的私钥生成的数字签名

验证这笔交易是否属实,需要三步。

第一步,找到上一笔交易,确认支付方的比特币来源。

第二步,算出支付方公钥的指纹,确认与支付方的地址一致,从而保证公钥属实。

第三步,使用公钥去解开数字签名,保证私钥属实。

经过上面三步,就可以认定这笔交易是真实的。

确认交易的真实性以后,交易还不算完成。

比特币使用的是一种特殊的数据库,叫做区块链(blockchain),详细的介绍请

上一篇看《区块链入门教程》。本文只讨论交易如何写入区块链。

首先,所有的交易数据都会传送到矿工那里。矿工负责把这些交易写入区块链。

根据比特币协议,一个区块的大小最大是 1MB,而一笔交易大概是 500 字节左

右,因此一个区块最多可以包含 2000 多笔交易。矿工负责把这 2000 多笔交易

打包在一起,组成一个区块,然后计算这个区块的哈希。

计算哈希的过程叫做采矿,这需要大量的计算。矿工之间也在竞争,谁先算出哈

希,谁就能第一个添加新区块进入区块链,从而享受这个区块的全部收益,而其

他矿工将一无所获。

一笔交易一旦写入了区块链,就无法反悔了。这里需要建立一个观念:

区块链记载了你参与

的每一笔交易,你得到过多少比特币,你又支付了多少比特币,因此可以算出来

你拥有多少资产。

交易的确认离不开矿工。为什么有人愿意做矿工呢?

比特币协议规定,挖到新区块的矿工将获得奖励,一开始(2008 年)是 50 个比

特币,然后每 4 年减半,目前(2018 年)是 12.5 个比特币。这也是比特币的

供给增加机制,流通中新增的比特币都是这样诞生的。

你可能看出来了,每 4 年奖励减半,由于比特币可以分割到小数点后八位,那么

到了 2140 年,矿工将得不到任何奖励,比特币的数量也将停止增加。这时,矿

工的收益就完全依靠交易手续费了。

所谓交易手续费,就是矿工可以从每笔交易抽成,具体的金额由支付方自愿决

定。你完全可以一毛不拔,一分钱也不给矿工,但是那样的话,你的交易就会没

人处理,迟迟无法写入区块链,得到确认。矿工们总是优先处理手续费最高的交

易。

目前由于交易数量猛增,手续费已经水涨船高,一个区块 2000 多笔交易的手续

费总额可以达到 3~10 个比特币。如果你的手续费给低了,很可能过了一个星

期,交易还没确认。

一个区块的奖励金 12.5 个比特币,再加上手续费,收益是相当可观的。按照目

前的价格,可以达到 100 万~200 万人民币。想想看,运气好的话,几分钟就能

挖到一个区块,拿到这样一大笔钱,怪不得人们对挖矿趋之若鹜。

《区块链入门教程》说过,比特币协议规定,平均 10 分钟诞生一个区块。区块

的大小只有 1MB,最多只能包含 2000 多笔交易。也就是说,比特币网络每 10

分钟,最多只能处理 2000 多笔交易,换算一下,就是处理速度为 3~5 笔 /

秒。

全世界的比特币交易这么多,可是区块链每秒最多只能处理 5 笔,这已经成为制

约比特币发展的一个瓶颈。

很早就有人呼吁,改革比特币协议,提升处理速度。这件事在 2017 年 8 月有了

一点眉目,当时区块链发生了一次分叉,诞生了一个新协议,称为 Bitcoin

Cash(简称 BCH)。这种新货币其他方面都与比特币一致,就是每个区块的大小

从 1MB 增加到了 8MB,因此处理速度提升了 8 倍,手续费也低得多。该协议是

对原有区块链的分叉,因此当时持有比特币的人,等于一人获赠了一份同样数量

的 BCH。

BCH 等于创造了一种新货币,还有人提议,原始比特币的区块大小提升到 2MB,

这称为 SegWit2x 。这个建议原定于 2017 年 11 月实施,但是最后一刻由于

缺乏共识,就被取消了,目前还在讨论中。

比特币是一个全世界的开放网络,只要你有服务器,就能加入这个网络,成为一

个节点。每个节点都包含了整个区块链(目前大概 100 多 GB),并且节点之间

时刻不停地在同步信息。

当你发生了一笔支付,你所在的节点就会把这笔交易告诉另一个节点,直至传遍

整个网络。矿工从网上收集各种新发生的交易,将它们打包写入区块链。一旦写

入成功,

矿工所在节点的区块链,就成为最新版本,其他节点都会来复制新增的区块,保

证全网的区块链都是一致的。

最后,你所在的节点也拿到了最新的区块链,从而得知你早先的那笔交易,已经

写在里面了,至此交易确认成功。

写到这里,我就介绍完了比特币的基本知识,希望你已经明白了比特币是怎么回

事。但是还有一个根本的问题,我没有回答:比特币的本质到底是什么?

说到底,比特币只是区块链的一条记录,是凭空生成的,为什么可以当钱用?举

例来说,矿工获得 12.5 个比特币的奖励,其实就是区块链有一个记录:"xxx 地

址获得 12.5 个比特币"。正是这行记录,导致该矿工获得了大笔金钱。如果区块

链突然增加了一条记录,记载你的地址获得了 1000 个比特币,你就真的会有

1000 个比特币。这到底是为什么?

这篇文章已经够长了,这个问题就留到下次再谈,欢迎关注本系列的最后一篇文

章《加密货币的本质》。

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