外汇天眼：退休会计师遭LINE假群组诈骗2700万，警方追查侦破诈团新北「行动水房」

 近年来随着网络普及与科技发展，愈来愈多人透过手机下载APP投资美股、期货、外汇等市场，与此同时，市面上也出现许多假冒经纪商的诈骗平台，以低风险高获利、稳赚不赔等话术诱骗人投资。

日前，台北市警方接获一位退休会计师的报案。 据了解，该民众日前透过脸书与LINE接触到一个投资平台，并被高额获利的承诺吸引，先后共入金新台币2700多万元，等到想要出金时却发现遭到拖延与拒绝，因此惊觉碰到假投资诈骗，连忙报警求助。

此外，警方也陆续收到其他受害者的报案，统计后发现遭诈金额高达5000万元，因此不敢大意，根据已知的信息与线索着手调查，很快就锁定一个以黄姓男子为首的诈骗集团。

经过进一步的调查，警方得知该集团主要透过网路寻找下手目标，将人加到LINE群组后加以洗脑，鼓吹受害者下载假APP并入金，再派出车手前往双北各地的银行临柜提款，并将款项转交给上游。

更狡猾的是，黄男为避免引起行员的怀疑，竟事先收购即将倒闭的公司户来收取赃款，并且提供车手昂贵名酒的货单，如此一来不仅可以有更大的金流，也让警方在查缉时难以察觉异常。

随后警方追查到相关金流，并且锁定、跟踪多位诈团车手，在9/12判断时机已经成熟，便带着台北地方法院核发的搜索票与拘票，分头出击并成功逮捕了包含黄男在内的8位嫌犯，并且侦破位于新北市一间宾馆的水房。

警察在现场总共查扣了16支手机、29张提款卡、25本存折，以及赃款108.8万，由于没有任何大型设备，转移阵地相当容易，俨然是诈团的行动水房。 警方在讯问完8位诈团成员后，将他们移送台北地检署侦办。

9/12，货币对独立外部争端解决组织金融委员会（Financial Commission）对SpringFX及其相关网站发出警告。 据金融委员会称，该机构已收到交易员对SpringFX及其相关网站的投诉，金融委员会审阅这些信息后，认定其涉嫌诈骗交易员和投资者。

有鉴于此，SpringFX将被列入金融委员会的警告名单。 金融委员会建议交易员、投资者不要与SpringFX开展任何业务，也不要与在社交媒体等渠道上声称是该公司代表的个人开展业务。

名称：SpringFX

注册国家、地区：英国

地址：128 City Road， London， United Kingdom， EC1V 2NX

根据外汇天眼APP的查询结果，SpringFX是成立不到1年的外汇经纪商，我们不仅不清楚其展业区域，也查不到任何有效的监管牌照信息，整体看起来并不安全，因此认定该平台具有高级风险隐患，评分只有1.00。

目前SpringFX的官网仍然正常运作中，但外观与结构看起来相当简陋，而且由于缺乏监管，无法确定其内容是否可信。 进一步使用WhoisDog查询这个网站，则更加深我们的疑虑，因为其设立时间是2023/7/6，在几天前（2023/9/20）才更新过，并且只注册1年，2024/7/6就会到期，与诈骗平台的免洗网站特征相符。 因此，早在金融委员会发出示警前，外汇天眼就已将SpringFX标示为风险平台。

总结

有鉴于假投资诈骗与日俱增，我们要提醒所有用户，在使用任何美股、期货、外汇经纪商之前，务必记得先通过外汇天眼APP进行诈骗平台查询工作，确认监管信息、交易环境、关系族谱、天眼评分没问题才使用，以此保障你的资金与交易安全，远离虚假平台及伪劣券商的投资陷阱。