外汇天眼:误信假名人入金3666万领不出,高雄老翁报警设局逮诈团车手

近年来网络电信诈骗泛滥,许多知名企业家、主持人、投顾老师都遭诈骗集团假冒,导致许多民众误信虚假的投资广告,蒙受极大的财务亏损。 日前高雄市前镇就传出有民众被骗走新台币3666万元。

根据警方调查,受害者许姓老翁2023年10月在脸书上看到假冒「股市宪哥」的理财广告,出于好奇加入了一个LINE投资群组,并且听信保证获利、稳赚不赔的话术,下载投资APP并尝试操作,结果发现确实有获利,于是先后多次与所谓的平台专员面交,总共给出3666万元。

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之后许翁眼看APP显示极高的帐面获利,便打算向平台申请出金,不料竟屡遭客服以各种借口拖延与拒绝,他因此愈想愈不对劲,怀疑自己碰到假名人投资诈骗,于是在2023/12/21前往前镇分局复兴路派出所报警。

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随后许翁在警察的建议下继续与对方保持联系,想办法搜集更多情报与证据。 到了2024/1/3,食髓知味的诈骗集团再度找上门,一开口就索要820万元。 许翁立即佯装答应,要对方到自己家取款,同时将此事通报警方。

到了约定面交的时间,许翁在一个手提行李袋底下装入大叠白纸,上面铺了40万元真钞,王姓车手准时上门向许翁拿过行李袋,并煞有其事请他在收款单上签名,在准备离去之际被事先在其他房间埋伏的警察现身压制并逮捕。

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警方从王男身上起出伪造的工作证与交易收据,以及犯案用的智能手机,在完成讯问后便将他依诈欺罪、洗钱防制法移送侦办,接下来将根据新得到的线索扩大追查,期望能向上溯源查到其他诈团成员,早日破获这个犯罪组织。

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货币对独立外部争端解决组织金融委员会(Financial Commission)对Fxminin及其相关网站(fxminin.com)发出警告。 据金融委员会称,该机构已收到交易员对Fxminin及其相关网站的投诉,金融委员会审阅这些信息后,认定其涉嫌诈骗交易员和投资者。

有鉴于此,Fxminin将被列入金融委员会的警告名单。 金融委员会建议交易员、投资者不要与Fxminin开展任何业务,也不要与在社交媒体等渠道上声称是该公司代表的个人开展业务。

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名称:Fxminin

注册国家、地区:英国

地址:Beechwood Park, London, England, E18 2EH

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通过外汇天眼官网查询Fxminin,可知这是一家成立1-2年、展业区域存疑的交易商,而且我们并未查到任何与该平台有关的监管牌照信息,整体而言具有高级风险隐患,因此天眼评分相当低,只有1.22。

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原本我们想进入Fxminin的官网收集更多情报,却发现目前网站已经处于无法连线的状态。 进一步使用WhoisDog查询则会发现,这个网站是在2021/12/27设立,但是在2023/12/28才更新过,至今只有半个月左右,而且预计在2024/12/27注册到期,看不出有长期经营的打算。 因此,外汇天眼的看法与金融委员会相同,建议投资人若想保障本身的资金安全,最好不要与Fxminin有任何往来。

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总结

若你最近有投资理财的需求,又不希望碰到像Fxminin这样的风险平台,一定要记得下载外汇天眼APP通过其中的券商查询功能去了解有兴趣的经纪商,掌握其监管信息、使用软件、交易环境、天眼评分,帮助你避开各种投资地雷与诈骗陷阱。

外汇天眼温馨提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇难以出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权。

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