互通有无的Bitfinex和Tether：关于这次资金挪用丑闻我们该知道些什么（连载：三）...

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暴走时评： 据报道，美国纽约州总检察长对Bitfinex提出了挪用Tether的现金储备来弥补传闻中8.5亿美元资金缺口的指控，这原本是Tether发行的USDT的美元储备资金。两家公司属于同一所有者。随着指控被传开，已经有至少价值9000万美元的资产从Bitifinex钱包流出，截至目前Tether的USDT似乎未受到明显的影响。

作者：Stephen O'Neal  翻译：Maya

“信用额度”：Bitfinex如何挪用了Tether储备金

Whitehurst在2月的同一次会议上写道，Bitfinex和Tether的律师表示他们的客户“正在考虑允许Bitfinex根据需要利用Tether的现金储备的交易”，以便补上损失的8.51亿美元的缺口。

根据文件解释，Bitfinex将从Tether的美元储备中取出6亿至7亿美元的“信贷额度”。当OAG询问，考虑到Bitfinex和Tether实际上由同一个人拥有和经营，这样的交易是否会产生利益冲突时，其代表律师称这笔交易是“客观、公平的交易”。Whitehurst在文件中写道，这“引发了对Bitfinex是否能够维持长期运营的严重质疑，Tether的现金储备将被分散，甚至可能无法恢复的疑虑，以及Bitfinex和Tether是否存在误导客户的行为。”

据称，会议结束后不久，检察官要求Bitfinex和Tether在3月7日之前提供有关计划中的交易的更多信息。在截止日期前三天，公司代表告诉OAG，无法在规定时间内提供这些信息。时间节点先被推迟到3月11日，然后在3月19日，两家公司终于提交了一些文件，然而，据OAG称，这些文件不是Bitfinex和Tether过去发布的博客文章，就是与上述“信用额度”交易无关的信息。

3月29日，Bitfinex和Tether的代表据称告知OAG，该交易已在两天前完成。根据该文件，他们还描述了先前未披露的一笔交易，2018年11月，Bitfinex从Tether的储备金转走了6.25亿美元：

“2018年11月期间，Tether将其在Deltec账户中持有的6.25亿美元转账给Bittecinex在Deltec的账户。反过来，Bitfinex从Crypto Capital的Bitfinex帐户转移了6.25亿美元到Tether在Crypto Capital的帐户，在Crypto Capital的分类帐中显示为Tether存入6.25亿美元，而Bitfinex则贷出相应金额的资金。其目的旨在帮助Bitfinex解决与Tether无关的流动性问题。”

检察官强调，这两项交易均未向投资者或客户披露。

因此，OAG正在进行的调查的主要目的是“确定纽约投资者在多大程度上受到Bitfinex和Tether当下的欺诈行为的影响。”

据报道，法院已经命令两家公司的经营者立即停止挪用Tether的美元储备，并提交调查相关的信息和文件。法院同时禁止公司销毁相关文件。

本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。

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