ETH频繁大额转账的背后原因竟是如此

监测链上大额转账数据发现，从9月3日，开始就出现多笔关于ETH的大额转账（单笔转账大于1000枚ETH)，而币安、火币、OKEX等几家交易所每日流入上万枚ETH。在市场如此低迷的情况的下，每日有上百笔大额转账，背后到底是何用意？

下表是一周内ETH的大额转账统计：

从上表可以发现，一周内大额转账累计775笔，流入交易所的代币越来月少了。

在8月29日这天，转入交易所的ETH数量，环比28日增加了32%，占当日大额转账数量的1/4。

结合交易所数据发现29日ETH的额价格有明显的拉盘痕迹。

而9月3日和9月4日的转账主要集中于大户之间或从交易所提币，流入交易所的ETH数量占比不足大额转账总量的1/10。

下面两张表是统计了9月3日和9月4日，这两天国内几家知名交易所的ETH余额和新增数量分布情况：

从两张表中可以看出币安、OKEX、火币三家交易所这两日流入的ETH总量都高于5万枚。

结合链上数据发现火币中的6万多枚转账，来自于同一个地址：

0xc867C3e11973AeEF6d9d4cB3Ce89C74Cd8F2071c。

查看该地址的钱包转账记录发现该钱包创建时间不足，累计转账3700多笔，只有两笔转出。

而此次将钱包中的ETH代币全部转入Huobi-6钱包，推测该钱包此前可能是火币用来存储ETH的钱包。

而这笔转账发生在9月3日11点左右，此后陆陆续续出现多次大额转账。

由此派派认为久处熊市加上国家严厉打击非法交易，都想找回损失。

而整个数字货币市场信息不全，认为大户转入交易所会出现拉盘的情况，此次大额转账引起大家跟风。

为何不转入交易所卖：

1、可能是进行一些场外的OTC交易。

2、认为有人拉盘，开始屯币，希望能找回自己的损失。

3、可能是未实名交易所地址之间转账，制造假象。

但是派派在etherscan查询Huobi-6这个钱包中ETH的数量排名第10，交易次数137次，派派认为他是火币的存储钱包之一。

而跟huobi-6发生转账的钱包，都能疑似是为实名的交易所钱包地址。

下图为派派随意点开的一个钱包地址：

频繁的在地址之间转账，都说交易所存在刷单现象，难道这些地址都是刷单的地址，这需要派派后期整理数据，加以认证。