山西原平信用联社详细信息公示

        原平市农村信用合作联社作为反洗钱工作的“第一线”，以多中形式、上下联动，充分利用科技支撑，发挥枢纽作用，抓好反洗钱工作，实现洗钱风险的监测、预警、调查、跟踪、报告等管理机制与处理流程，实现全社反洗钱工作新跨越，维护了金融秩序，捍卫了人民币的尊严。

        反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动的一项系统工程。

         原平市信用合作联社按照中国人民银行提出的新形势下以“风险为本”的反洗钱工作要求和反洗钱工作的管理需求，建立了“管理层级化、功能模块化、操作人性化、数据标准化”的反洗钱工作机制，灵活扩展通过模块化、参数化和层次化的设计，灵活应对反洗钱工作变化需要，方便、快捷地将新开办业务的反洗钱纳入工作体系。

        一是健全组织机构。我社为更好的做好反洗钱工作，成立了反洗钱办公室，统筹辖内反洗钱工作。反洗钱工作由专人负责，协调基层网点。

        二是健全规章制度。我们根据反洗钱工作需要，制定了《反洗钱内控制度》、《原平市农村信用社客户洗钱风险等级分类管理办法》、《山西省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作》《山西省农村信用社反洗钱管理办法》等一系列的相关规章制度，要求每个员工严格遵守各项反洗钱规章制度，并给每个网点及业务部门配备了专门的反洗钱协查员，协查员每日及时进行反洗钱平台处理。

         三是加强培训学习。联社积极响应人民银行及山西省农村信用社对反洗钱提出的要求，对辖内各个网点人员，从反洗钱业务以及相关法律法规和我们日常生活中反洗钱案例进行反洗钱知识培训。同时，聘请人民银行专业人员进行授课，现场辅导，增强了员工的反洗钱意识，守好自己的反洗钱岗。各网点常备反洗钱宣传资料，大堂经理经常给等候区的客户讲反洗钱知识，让老年人提高防范意识。

         四是加大宣传反洗钱力度。原平联社根据自身特点我们开展反洗钱宣传，使反洗钱知识“进学校、进社区、进商圈、进农村、进工厂、进景区”。累计投入人力500余人次，出动宣传车10余辆次，开展宣传活动6场次，现场接受咨询的市民超过10万余人次，发放宣传资料达100000份，实现了城镇村区域全面覆盖。通过宣传，使市民了解了什么是反洗钱，每次有特色庙会反洗钱宣传，一对一的对客户进行反洗钱知识的宣传，让大家深刻体会到洗钱的危害，使反洗钱意识深入人心。