辛勤金融人
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2022-12-16

农发行河津市支行开展反洗钱培训


为进一步规范反洗钱工作流程，完善反洗钱监控管理机制，满足新形势下反洗钱工作需求，提高员工反洗钱意识及业务水平，加强反洗钱队伍建设，近日，农发行河津市支行开展了反洗钱工作专题培训会，组织全行参与反洗钱工作的员工学习反洗钱规章制度，梳理工作流程，明确工作要求。

此次培训围绕学习《反洗钱工作实施细则》等制度文件展开，主要研究讨论了支行反洗钱工作小组建设及职责分工情况、内部反洗钱管理制度建设情况、反洗钱工作操作流程合规要求等内容，进一步落实了客户身份识别、客户信息尽职调查、客户反洗钱风险评级等工作的具体流程和要求，重点讲解了在客户身份识别工作的实际开展过程中，对于企业客户的控股股东、受益所有人以及实际控制人的详细识别方法和划分依据，明确了反洗钱管理系统中不同角色的工作内容和系统操作注意事项，提醒支行反洗钱工作人员在工作开展过程中，要时刻保持合规意识，切实履行好反洗钱工作。

通过此次培训，支行进一步明确了反洗钱工作职责，强化了员工对于反洗钱工作的重视程度，有利于支行反洗钱工作人员更好地履行反洗钱工作职责，为提高反洗钱工作管理水平，筑牢反洗钱风险防线打下坚实基础。

陈崇德

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