2023-07-28

缅甸佤邦电信诈骗集团头号“金主”被抓

7月8日，格尔木市公安局再次成功抓获一名国际红通逃犯、公安部第一批境外“拔钉”缉捕对象，此次到案的陈某某系我省公安机关在今年4月28日已抓获一名境外诈骗集团“金主”的基础上，到案的同一窝点第二名“金主”，更是该犯罪集团的头号“金主”。

7月8日，青海格尔木市公安局成功抓获一名国际红通逃犯、公安部第一批境外“拔钉”缉捕对象。此次到案的陈某某，系一名境外诈骗集团的头号“金主”。

2021年9月，格尔木市公安局打掉一特大境外“杀猪盘”电信网络诈骗团伙，抓获26名犯罪嫌疑人，涉案资金流水7600余万元，破获案件240余起。然而，该诈骗团伙3名“金主”却逃匿至境外。包括陈某某在内的3人，被列为公安部首批境外“拔钉”对象，并发布国际刑警组织红色通缉令。

7月初，缅甸佤邦警察局成功将诈骗团伙头号“金主”陈某某抓获。7月8日16时，青海省联合追逃工作组与缅甸佤邦警察局在云南省临沧市沧源县永和口岸完成犯罪嫌疑人陈某某移交工作。7月14日，“金主”陈某某被带回格尔木市，目前案件正在进一步审理之中。

什么是电信诈骗团伙的“金主”

一个电信诈骗团伙，一般由“金主”“卡农”“菜商”“话务员”“水房”“车手”角色构成。

金主：实施诈骗者，即老板。他可能是一个人，也可能有几个股东，他负责选址，招募并培训团伙成员，并提供诈骗所需的“话术本”。

菜商：利用非法手段获取信息，在医院、车行、地产销售等地方获取大量真实的公民信息，批量卖给“金主”。

卡农：他们把目标选择在中老年等群体，通过赠送礼物免费旅游、免费体检，或者直接购买的方式，诱导被害人办银行卡交给他们，再卖给“金主”。

水房和车手：“水房”是帮“金主”洗钱的机构。“车手”则拿着“取现卡”，到地处偏僻、监控设施缺乏的ATM机上取现，交给“金主”分赃。

话务员：通过电话对受害者实施诈骗的人。“金主”对这类人员精心培训，也开出高薪筹码，这是诈骗是否成功的关键环节。