解读工程保证金的套路

工程保证金合同诈骗的手段很简单，不法分子往往夸大或虚构工程主体，通过朋友介绍等方式发布招标信息，利用小型建筑企业与包工头等寻找工程的心理，签订施工分包合同，要求交纳高额工程保证金或向其借款，之后不知去向。

每到年底，总会有这样的新闻爆出:有不法分子虚构工程项目，以包发工程为名，与建筑企业签署发包协议，骗取对方所谓的“工程保证金”。建筑企业频频中招，以为承包了一个大项目，殊不知是个骗局。

最近，柯桥区公安分局经侦大队就破获了一起合同诈骗案。

舟山人王某找到A公司，称自己公司过亿元的注册资金，财力雄厚，目前收购了一个拟投资6000万元开发的舟山农贸市场综合体项目，由于不久就要动工，正寻找合作的建筑公司，只要先交50万元作为保证金，便可以采取直接招标的方式进行合作。期间，王某还向A公司出具了公司营业执照（注册资金8000万元）、农贸市场商住项目股份收购文书。这让公司工作人员信以为真，很快与王某签署了发包协议，并爽快缴纳了保证金50万元，约定1个月内开工。

然而1个月后项目仍没有开工，王某又拿出了舟山市岱山县的3个农贸市场项目，邀请A公司实地考察，并由当地一个房地产公司老板陪同。在王某的鼓吹下，A公司又与王某签订了3个项目的合作意向书，1个项目10万定金，共计支付了30万定金，约定由A公司进行施工。

保证金和定金均已交付，但项目却迟迟没有开工，这让A公司没有了耐心，也起了疑心。A公司对王某所提项目进行背景调查。不查不知道，一查吓一跳。他们找到项目“出让方”，发现舟山农贸市场项目根本没有到王某手上，只是王某与对方于2017年7月间签署过一份协议，由于王某未能在2周内支付定金200万，协议已经自动作废。而岱山县3个农贸市场项目更是虚构，房地产公司老板也是毫不知情。而整个过程，A公司被王某以签署工程发包协议支付工程保证金、定金方式的形式骗去了80万元。

在此，“智合同”小智提醒每个建筑企业，应该增加防范意识，尤其是在签订承包合同前，应先审查合同主体的合法性，例如对方是否实际存在、对方的经济状况、对方的信誉情况等，不要轻易和不了解的公司或个人签订合同。