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KYC
Newdex征文:跨链将成为去中心化交易所的重要突破点
中心化机构带来的安全隐患继币安7000比特币币被盗之后,又出现“疑似泄露客户
KYC
信息”事件,币安再一次站在风口浪尖。如果说比特币被盗仅仅属于技术性操作,那么信息泄露就属于人为性作恶!
飞扬跋扈的小白兔
·
2023-04-03 10:02
今日学习之收获
首先,用信托标准版
KYC
来找出客户的风险点,再挖掘客户需求,明确客户痛点(厘清哪些是着急的立刻要解决的?哪些是应该做的但是并不着急的?)
榛果Latte
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2023-03-21 12:23
如何打造资产类应用的安全验证
最近和同事一起负责一个项目的迭代,这是一个关于资产交易的软件,第一期的迭代中已经实现了最核心的功能内容,第二期的迭代重点放到了安全验证和
KYC
身份认证上。
抬头看星星的人
·
2023-03-20 12:53
再次上架交易所!Maxonrow实名区块链生态加速扩张
Maxonrow以
KYC
技术作为企业核心理念:2019年9月正式上线主网、推出基于主链的实名制数位钱包MAX-Wallet,10月,通证MXW在KuCo
链上行走
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2023-03-20 07:43
26日,雄鹰队小结
内容:今天上午上了
KYC
的课程,了解到了如何得到客户的一些基本资料并且根据资料推断出他的相关银行信息,下午制作了相关银行PPT以及下周需要用到的拼图。
叮叮当当啦啦啦
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2023-03-15 14:07
币一
kyc
2
aeternity:币安最初的总市值只有6千万。Se~j:不可能吧,6千万,几个大户就把交易所给控制住了281694281694:出了流量应该会大很多Se~j:十万,才三千多而已要是big能做起来,最少得翻十倍吧aeternity:币安现在总市值才160亿何零:one是百分百分红,所以交易量一样的情况下,价格应该是bnb的十倍加aeternity:交易量相差100倍何零:精确地说,总市值应该是bn
奉爱瑜伽
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2023-02-19 07:45
98、促使客户成交的不是「需求」,而是「焦虑」
我必须要说,客户信息非常、非常重要,这就是为什么凡是讲到大客户的时候,一定要反复探究客户
KYC
;但同时,光有信息又确实不足以促成你的保单——真正无用的,是我们用错误的思维去解读客户的信息。
雷磊货殖论
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2023-02-05 01:16
理解风险
第二个做的是自己对于绝对风险的容忍度,这个事情我觉得很有意思,我们传统的金融领域去做,或者在做用户
kyc
的时候
白崎
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2023-02-04 13:47
metronome 及 nex的项目进展
注册通过才能进行
kyc
。
牛币圈
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2023-02-03 22:58
Citadel——Dusk网络的Zero-Knowledge
KYC
解决方案
使得Dusk成为首个集成了零知识技术
KYC
的Layer1链:相关论文见:Citadel:Self-SovereignIde
mutourend
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2023-01-29 00:35
零知识证明
零知识证明
很多人再做AMZ时遇到了问题,却不知道怎么回事
在很多店铺享受亚马逊会员日带来的受益的同时,
kyc
像是一个魔鬼降临在自己身上。此次二审的对象主要是以美日欧新注册的店铺为主,其中北美
一个远仔
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2023-01-26 04:08
KYC
(Know Your Customer) 综述篇
KYC
(KnowYourCustomer)综述篇一.定义
KYC
是一种指导方案,是指在金融服务中,通常需要验证客户的身份、适合性、和与该客户维持商业关系所带来的风险。
Magic Ktwc37
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2023-01-07 11:24
金融模型
大数据
KYC
CDD
反洗钱
FINRA
应用加速,数字人民币接入多地交通出行场景 | 产业区块链发展周报
摘要产业动态:微众银行多方大数据隐私计算平台通过信通院权威评测欧洲最大移动运营商沃达丰将为AI智能协议移动终端提供移动通信服务汇丰银行加入迪拜经济的阿联酋
KYC
区块链平台重庆市先进区块链研究院正式成立Dfinity
陀螺财经
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2022-12-17 19:14
区块链
人工智能
比特币
iot
eos
Aleo大使公告将在本周发布,所有大使都必须通过
KYC
part01生态更新核心工程更新还有更多的合并和正在进行的拉取请求要签出(特别是针对snarkVM)。合并:snarkVMhttps://github.com/AleoHQ/snarkVM/pull/1224:更新标准输出以下载参数https://github.com/AleoHQ/snarkVM/pull/1223:改进一些反序列化器的性能https://github.com/AleoHQ/sn
Aleo爱好者社区
·
2022-12-15 14:41
Aleo
区块链
零知识证明
web3
去中心化
web安全
金融图数据库选型工具“LDBC-FinBench”
图计算技术在金融反洗钱,风控,
KYC
,股票推荐等领域的价值有目共睹。图数据库作为图计算技术最重要的基础软件,其选型对项目的最终效果起着决定性的作用。
·
2022-11-30 06:33
数据库金融大数据
金融图数据库选型工具“LDBC-FinBench”
图计算技术在金融反洗钱,风控,
KYC
,股票推荐等领域的价值有目共睹。图数据库作为图计算技术最重要的基础软件,其选型对项目的最终效果起着决定性的作用。
TuGraph
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2022-11-25 18:18
数据库
金融
大数据
为什么我说“链上
KYC
”是Web3失败的前奏
近日,Galxe(原ProjectGalaxy)宣布推出GalxePassport。Galxe称该项目可作为用户在Web3中的通用身份,且能够安全且匿名地存储身份信息。这一活动也借用了时下流行的“灵魂绑定”,GalxePassport将在钱包中以SBT的形式存在。但在推出之后,这一项目却引发了社区的广泛讨论,针对这一活动的讨论不断蔓延,并扩展至同类赛道。在实际体验之后,Odaily星球日报发现,铸
初晓链研究员
·
2022-11-05 07:21
Web3.0
web3
IEO和券商模式火力叠加,牛市已缓缓开启?有人泼了冷水!
来源|31QU作者|墨菲(ID:blockchain31)BNB市值冲到世界第八,BTT、FET15分钟内被抢售一空,“国外
KYC
倒卖”掮客出现,火币、OKex、Bittrex等交易所紧随而上……让币圈如此躁动不安的
巴比特资讯
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2022-08-23 10:23
区块链去中心化交易所开发|平台部署
中心化交易所系统与去中心化交易系统进入中心化交易系统,用户就要开一个个人区块链钱包账户并且还要进行
KYC
认证,不然进不了交Y系统,接着用户就可以通过私钥进入交Y系统,然后用户就
·
2022-08-04 15:31
区块链开发智能合约大数据
银行合规程序
KYC
、CDD、AML和TM
KYC
,CDD和AML,这三项职责环环相扣,目标是为了防止任何不法之徒利用银行进行洗钱,以及任何违法行,甚至为恐怖主义活动进行融资。KYCKnowYourCustomer,认识你的客户。
MyFreeIT
·
2022-07-22 11:27
金融业
银行
KYC
CDD
AML
kyc
客户_使用AI OCR计算机视觉工具对
kyc
进行文档验证
kyc
客户AI-OCRisatoolcreatedusingDeepLearningandComputerVision.ThistoolisusefulintheprocessofDocumentVerification
weixin_26731327
·
2022-06-09 07:29
python
java
人工智能
linux
js
ViewUI
部分产品产出辑
入金前端整体优化支付路由框架风控系统二期拆分支付渠道存取款汇率设置层级交易保证金培训海外客服对话系统第一期web端交易某迭代版本汇报交易系统功能模块脑图国内金融机构舆情系统方案交易真实模拟账号打通某国证券零售市场分析泰国
kyc
士多啤
·
2022-04-13 17:07
NFC身份验证成就极致
KYC
体验
关于客户尽职调查的各种法规和反洗钱金融行动特别工作组的建议导致了
KYC
要求,许多最终用户认为这些程序很繁琐。多亏了
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2022-02-22 11:02
通信小程序
数字身份认证
KYC
,获主权国家实验认可!
据CoinPost2018年7月18日消息,日本金融厅(FSA)已联系金融科技公司对区块链在
KYC
流程上的应用完成第一期试验,宣布试验结果为“从技术上来说可行”。
idhub
·
2022-02-18 02:06
TzLibre第十六周更新
作为Tezos的投资者,我们拒绝进行
KYC
之后才能出售XTZ。我们不会屈服于Tezos基金会不道德、危险、屈辱的行为。这是我们对该策略的一次反抗。为了保卫我们自己的权益。
TzLibre
·
2022-02-15 00:56
币安
KYC
泄露,又搞事情?
8月7日消息,昵称为GuardianM的用户在Telegram建立“FINDYOURBINANCEKYC”直播群,并爆料,币安
KYC
资料遭泄漏。
GJ比特国际交易所
·
2022-02-11 21:03
日本站选品直播之-家居品类
现在的亚马逊日本站就相当于14年的美亚,个人都可以注册日亚,而且公司注册还不用很严格的
KYC
审核。甚至没有品牌也能做A+页面。相比较美国严格的审核,必须有品牌备案才能做A+
胡子猫猫
·
2022-02-09 04:35
什么是
KYC
,
KYC
认证的重要性
接触过加密货币的朋友一定经常听到
KYC
这个词汇,在入圈之前小编一直不能很好的分辨
KYC
和KFC之间的区别,闹出了不少的笑话,在度娘和圈内朋友的协力教育之下终于搞清楚到底是怎么一回事。
区块链侦探
·
2022-02-08 23:53
BitMEX交易所使用教程(源自网络)
BitMEX不接受法币的充值和提现,所以不必遵循银行的
KYC
/AML要求索取用户的个人信息。二、充值从其他交易平台将BTC提出来,充到你BitMEX平台的钱包里。比特币钱包地址在主界面上
20a5806d47f4
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2022-02-06 15:45
Voice能成为下一个大热点的8个理由!(1)
翻译自:8-reasons-why-voice-would-be-the-next-big-thingimage自从“Block.One”在EOS主网上发布Voice社交网络以来,围绕
KYC
(KnowYourCustomer
EOSCafe
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2021-06-26 19:09
为什么NEO ONT都是不可拆分的?
我通过了第一轮社区奖励
kyc
,也就是说,在第一期社区活动中,我获得了一千个本体币的奖励,嗯,拿到这一千个案件,本地币的奖励,我还是蛮高兴的,要知道最近本体利好消息不断。
嗨嗨皮皮的
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2021-06-21 22:34
亚马逊运营的岁月
现在英国站要过
KYC
,店铺被停了,不能操作,希望快点回复正常。大家都很厉害,Fiona做的周报和日报很详细,我要多学一点,文徐的英文很好,Fiona的口语很好,伟哥的思维不错,适应能力强。
fen芬_c859
·
2021-06-15 18:32
Voice能成为下一个大热点的8个理由!(2)
首先,为什么选择
KYC
?BM一直在暗示,他发明的解决方案可以在不需要
KYC
的情况下解决唯一身份问题,那么,为什么我们还在向识别人的旧技术迈进呢?
EOSCafe
·
2021-06-06 23:32
GUSD开启去中心化法币交易时代 影响或远超想象
去中心化交易所因其分布式与免
KYC
,是保证安全性、隐私性的交易最优之选。但法定货币自发明以来就是一种中心化货币,除私下的现金交易外,绝大多数法币交易都在中心化
EtherFlyer以飞
·
2021-04-25 16:42
OKEx有关“amber AI”不实指控的声明
1.经核实,OKEx没有名为amberAI的机构客户;2.我们查询了amberAI声称所持有的OKEx账户,该账户
KYC
信息认证为“个人账户”,且不是香港居民。
欧易OKEx
·
2021-04-21 13:18
六、uni-app 原生插件开发02 - uni-app 原生插件初体验
前面我们新建了一个wb-
kyc
-demo项目,之前我们是运行在模拟器上,现在我们连接手机到电脑上,连接成功之后,选择在真机设备上运
TankXie
·
2021-04-19 14:32
DeFi借贷协议入门指南
DeFi借贷协议允许任何人成为贷款人并在不通过
KYC
的情
nicz
·
2021-01-26 15:35
如何在抹茶交易所的APP上进行实名认证(
KYC
)?
如何在抹茶交易所的手机端APP上进行实名认证(
KYC
)呢?首先,请确认您已经注册了抹茶交易所的账户。然后请按照以下步骤进行操作:(1)打开抹茶交易所的APP“MXC抹茶”进行登录。
weixin_54594070
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2021-01-25 16:21
MXC抹茶内容
比特币
区块链
数字货币
TimeStope即将开放
KYC
验证及开通内转打造公链项目未来可期
2月1号根据出勤分数开通
kyc
可以交易.官方有保底价。唯一可以和pi杠的项目。pi和t都是未来主流币,项目方野心是改变全球金融体系。
pisuperman
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2021-01-15 15:36
区块链
数字货币
区块链
CEX.io交易所的特点分析与服务
这包括(1)严格的
KYC
和客户筛选流程(2)多因素身份验证(3)匿名登录保护(4)在线和离线数字钱包的使用等。3-全球部署我们的目标是
区块链花絮
·
2020-12-08 14:02
区块链
区块链
消费金融,正在经历一场大手术
消费金融公司在获客、风控、
KYC
(KnowY
财经国家周刊
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2020-08-27 00:00
DagX的“
KYC
认证”
DagX已经上线
KYC
认证功能,本文详细介绍认证操作的具体步骤。第一步先进行身份证识别识别需要用户上传身份证照片,服务端并不会缓存。
droid_zf
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2020-08-25 03:02
Bit-M开放 KGT/BTC和KGT/BMB 交易市场
04月17日15:00(新加坡时间)提现时间:2019年04月19日15:00(新加坡时间)由于此次KGT采用的是ST-20系列的代币,所以以下为此次充币提币流程:充币步骤:在充币之前先在以下链接进行
KYC
Bit-M
·
2020-08-24 11:32
Activity
Bit-M
P卡: 1个人卡和企业卡有什么不一样 特别是汇率 2. 可以不绑定银行卡?汇率会折损吗?
除非有特别的要求,如亚马逊欧洲站、英国站考虑到
KYC
,建议注册公司账户,另外Newegg、Lazada、京东海外站等平台只允许企业入驻。
qq_38461388
·
2020-08-24 01:04
TokenGazer深度研究丨OneLedger带你穿越区块链平行宇宙
Atonomi:近期TokenGazer重点介绍过的Atonomi项目开放
KYC
认证,结果5万个
KYC
瞬间挤爆,致使Atonomi团队直接宣布
KYC
认证结束,意味着直接募资满贯。
TokenGazer
·
2020-08-23 16:35
亚马逊欧洲站的
KYC
审核是个什么鬼?
原因就在于欧洲站有
KYC
审核。审核时,必然会因为这两个账号关联而无法通过审核。今天我们就来说说这个
KYC
审核。注意了,敲黑板:这个是
KYC
,可不是KFC哦。
跨境摆渡人
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2020-08-23 01:55
Bakkt& BitAsset均爆新动作,合规交易的春天来临?
Bakkt收购了罗森塔尔柯林斯集团(RCG,独立期货交易商)的部分资产,此次收购加强了Bakkt的风险管理和资金管理业务,同时也有助于增强其AML/
KYC
和客户服务业务以更好地实现合规。
BitAsset
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2020-08-22 14:41
亚马逊日本站运营小技巧,出单全靠它了!
图片发自App相对于竞争激烈的美国站,需要进行
KYC
审核、缴纳VAT税的欧洲站,日本相对来说注册程序简单,通过容易,并且他们的消费习惯于中国更为接近,如果卖家懂日语,不懂可以选择谷歌翻译,有道翻译,在线翻译等等软件
lipangz
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2020-08-21 20:43
RPA的应用场景有哪些
财务对账,发票报销,税务申报等2.客户服务类:业务办理,批量数据,知识库管理等3.运营管理类:同业分析,报表汇总,系统对接等4.人力资源类:社保申报,入职离职,招聘筛选等5.风控内审类:客户信息审核(
KYC
Mlxg2234
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2020-08-20 16:04
代投
中国在2017年9月4日发布《关于防范代币发行融资风险的公告》之后,很多区块链项目的ICO不允许中国人参与,也没有平台可以参与ICO,有些人通过外国朋友或者购买护照通过
KYC
认证,或者通过渠道拿到参与项目私募
李孟炫
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2020-08-19 17:46
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