反洗钱

2022-12-16

农发行河津市支行开展反洗钱培训为进一步规范反洗钱工作流程，完善反洗钱监控管理机制，满足新形势下反洗钱工作需求，提高员工反洗钱意识及业务水平，加强反洗钱队伍建设，近日，农发行河津市支行开展了反洗钱工作专题培训会
辛勤金融人·2024-02-19 21:28

区块链的过去，现在，未来（愿景）

在这一阶段，区块链的挑战体现在反洗钱、支付结算和货币系统方面。反洗钱首先要求金融机构“
话说驿站·2024-02-14 21:19

为什么微信会要求用户上传身份证照片？

早在2010年，我们国家就颁发了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，其
笔点酷玩·2024-02-08 23:59

这是一篇学习记录(二) —— RPA应用

它可以自动执行客户研究、开户、查询处理、反洗钱等任务。保险业：保险行业利用RPA简化索赔处理、法规合规性、保单管理和承保等重复流程。零售和电商：RPA改善了后台运营和客户体验。它
疯狂的豆包·2024-02-06 03:19

反洗钱_3_我国反洗钱法律法规

文章目录三、我国反洗钱法律法规三、我国反洗钱法律法规1、中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国主席令第五十六号2007年1月1日施行为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。
少云清·2024-02-05 03:30

反洗钱_4_反洗钱工作主要内容（重点）

文章目录四、反洗钱工作主要内容4.1金融机构反洗钱义务4.2客户身份识别工作4.2.1KYC(了解你的客户)基本流程4.2.2客户身份基本信息4.2.3客户身份识别要求4.2.4客户风险等级评估（风险等级评估因子
少云清·2024-02-05 03:30

反洗钱_总结

反洗钱基础知识文章目录一、反洗钱的相关概念1.1洗钱1.1.1洗钱(MoneyLaundering)的由来1.1.2洗钱的概念1.1.3洗钱的基本过程1.2反洗钱二、反洗钱国际组织和国际标准2.1反洗钱国际组织
少云清·2024-02-05 03:30

反洗钱_1_反洗钱的相关概念

文章目录一、反洗钱的相关概念1.1洗钱1.1.1洗钱(MoneyLaundering)的由来1.1.2洗钱的概念1.1.3洗钱的基本过程1.2反洗钱一、反洗钱的相关概念1.1洗钱1.1.1洗钱(MoneyLaundering
少云清·2024-02-05 03:27

不忘初心为人民 牢记使命反洗钱

今年以来，我行紧贴“不忘初心为人民、牢记使命反洗钱”活动主题，积极部署，多措并举，有序开展反洗钱义务机构主题实践活动，不断把反洗钱工作推向深入。一是提高站位，不断提高对新时期反洗钱工作的认识。
日照毛毛·2024-02-02 19:54

人民币资产全球配置探讨——下篇

续上周，错过的读者请点击这个链接：人民币资产全球配置探讨——上篇4，关于资金进入英国的银行系统如上所述，英国的金融机构有责任和义务对客户进行反洗钱调查。
英华奶爸·2024-02-01 07:16

小郑2021年的第110篇日记

早睡早起，要吃早饭，要多锻炼，多读书，反洗钱的文章准备起来，争取一下3000
小郑小郑·2024-01-19 23:50

德意志银行员工发现特朗普存在"可疑交易" 高层管理拒绝上报

德意志银行的反洗钱资深专家们曾在2016和2017年提出，与美国总统特朗普及其女婿贾里德·库什纳有关的多笔买卖商品记录应该交给美国金融犯罪检查检查管理机构，但德意志银行高层一直搁置这些个请求。
a夨忆·2024-01-10 11:28

连获4大奖项，欧科云链成Web3行业领跑者

在新一轮科技浪潮中，Web3与数字经济成为科技创新的新风向，欧科云链作为Web3赛道的行业领跑者，凭借科技创新硬实力，在今年推出OnchainAML链上反洗钱方案助力
欧科云链·2024-01-06 07:36

深圳分行2019年度风险合规工作会议简报

深圳分行行长室成员、各支行、各部门、各团队总经理室成员及业务骨干、反洗钱工作领导小组、反洗钱专职/兼职人员参加了此次会议。
Xuerr_·2024-01-05 16:23

（亲子周记）2022年的第2天:聚餐，遛娃

2022年的第一天，是在加班中度过，早上处理了反洗钱，下午制作了一个理赔总结课件，还有完成了月活登录。到了晚上的11:35分，我习惯把工作提前做完，处理完就觉得一身轻松。
爱自己1985·2024-01-03 01:03

悦数图数据库 | 图技术在金融风控中的应用选型建议

风控包含了非常多的业务类型，囊括了反赌博、反诈骗、反洗钱、反作弊等等，而根据不同的业务类型，又可以细分为更多的业务场景，例如信贷反欺诈场景，在贷款申请、授信、支用等各个环节都会涉及到，对风控的具体要求也不一样
悦数图数据库·2023-12-29 10:03

Novatti Group采用ThetaRay的人工智能技术监控全球支付

澳大利亚金融科技公司部署软件即服务(SaaS)反洗钱解决方案，以拓展全球扩张机遇，提升客户服务澳大利亚墨尔本、纽约和以色列特拉维夫--(美国商业资讯)--领先的人工智能交易监控技术供应商ThetaRay
sinat_41698914·2023-12-27 13:57

银行反洗钱基础知识培训考试试题题库汇总

金融机构违反本规定第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）元以上（）元以下的罚款；情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A、1000；5000B、1000；10000C、10000；50000D、5000；50000答案：A《个人存款账户实名制规定》自（）年（）月（）日起施行。A、2001年4月1日B、200
喵星人曲卿·2023-12-26 15:35

尖牙利嘴的我

以前年轻的时候在前台上班，经常会有大客户来取钱，那时候反洗钱工作不像现在这样严格，大客户几十万几十万现金随便取。经常来取钱的是一个镇上收破烂的，他除了银行卡上的余额是完美的，其他的真的很破烂。
龙沙宝石endless·2023-12-18 03:24

2月6日工作学习总结

考试错题多为平常掌握不牢固和反洗钱方面内容。2.今天在朋友圈转发了两个链接，在高阳客户群里转发了一个链接。3.学习了千聊课程“存量客户维护”内容，总结了一些经验，为后期回访储备了方法。
爱来了·2023-12-05 02:42

G20国家开始实施统一加密标准

G20实施全球标准20国集团国家重申支持金融行动特别工作组（FATF）作为反洗钱等领域的全球标准制定机构。他们还同意遵循FATF的建议，包括有关加密资产的建议。
谈区论币·2023-12-01 08:27

反洗钱，央妈是认真的！8月罚“熊孩子”近千万

8月7号，央行西安分行一口气罚了4家金融机构，因为他们违反了《反洗钱法》的相关规定。这4个“熊孩子”分别是渤海银行西安分行、恒丰银行西安分行、西部信托有限公司和泰康人寿陕西分公司。
培训泳者·2023-11-25 18:19

富友支付最近“战况”

富友支付因为涉嫌违法违规的反洗钱行为而遭到中国央行的罚款。罚款金额达到455万，可谓相当可观。
西米支付·2023-11-24 19:29

建行屯留支行开展“汇聚多方合力 打击洗钱犯罪 保护人民利益”主题宣传活动

为贯彻落实人民银行总行2019年反洗钱工作部署，为使全社会能够全面、正确、深入认识和理解《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，充分认识到反洗钱和反恐怖融资工作在新时代背景下维护国家金融安全和防范金融风险的重要意义
593a2aa57f15·2023-11-20 19:22

软件测试银行项目到底“香”到哪里？

符合监管要求：金融行业受到各种监管规定的限制，如数据保护、反洗钱、KYC等。软件测试可以确保金融机构遵守这些规定，并满足监管部门的要求。提高系统稳定性：金融类软件通常需要处理大量的交易和数据，系统出
软件测试曦曦·2023-11-10 20:03

美国财政部制裁俄罗斯洗钱人士打击网络犯罪

制裁俄罗斯洗钱人士根据美国财政部的消息，EkaterinaZhdanova被指控通过涉及欧洲加兰特克斯交易所（Garantex）等缺乏反洗钱和反恐怖融资控制的机构，为俄罗斯个人获取西方金融市场的
肥胖喵·2023-11-08 22:42

如何做好新形势下的反洗钱工作？

随着防控金融风险攻坚战进入关键阶段，反洗钱监管工作面临着更加严峻的形势，如何坚定不移地把反洗钱各项工作做实做细，为反洗钱协调机制建设、打击洗钱犯罪活动、维护经济金融安全和社会稳定发挥积极作用？
日照毛毛·2023-11-06 15:24

陀螺研究院 | 产业区块链发展周报（11.7—11.13）

摘要产业动态：阿里巴巴在广东成立新公司，经营范围含“区块链技术相关软件和服务”粤港澳大湾区组合港项目正式启动，运用区块链等技术人行南京分行：推动建立反洗钱关注信息共享区块链系统中国建设银行与香港金融科技公司扶桑达成合作
陀螺财经·2023-11-04 18:43

2022-10-08

将反洗钱系统可疑案例处理和人行影像系统风险排查工作视为常态化工作，定期开展账户年检工作，专人专箱保管印鉴卡和账户资料，
辛勤金融人·2023-11-03 05:58

欧科云链OKLink受邀为恒生银行带来反洗钱实践分享

继今年9月在新加坡管理大学（SMU）和Google新加坡办公室进行以反洗钱和OnchainAML服务为主题的分享后，欧科云链受香港恒生银行和InvestHK的邀请，亮相VirtualAssetSolutionShowcase
欧科云链·2023-10-24 18:59

美国部分银行禁止用户使用信用卡购买加密数字货币

彭博进一步报道解释，美国银行援引反洗钱条例来
RedMonkey2·2023-10-22 06:30

加密货币恐怖融资惊动国会！而链上分析公司看不下去了，紧急辟谣？

美国合规交易所Coinbase也在近日发表了防止加密货币非法活动的宣言，反加密出名的参议员ElizabethWarren甚至趁势推动《数字资产反洗钱法案》，要求拜登政府月底前有所回应。
链科天下·2023-10-20 23:10

江北新区分行第一届反洗钱知识竞赛圆满落幕 - 草稿

为进一步提升员工反洗钱水平和综合素质，有效预防反洗钱犯罪活动。2018年7月7日上午，由分行营运管理部主办的江北新区分行第一届反洗钱知识竞赛决赛在分行三楼会议室顺利举行。
凯凯先生1·2023-10-19 19:10

10.11网贷资讯早知道

互金行业全面纳入反洗钱监控为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，切实预防洗钱和恐怖融资活动，10月10日晚间，央行官网发布消息称，由央行、银保监会、证监会三部门联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
细软哥·2023-10-12 18:26

央行发布洗钱风险自评估指引 12月31日前更新制度

1月15日，中国人民银行反洗钱局发布关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知（银反洗发〔2021〕1号）。
BitTribeLab·2023-10-10 17:07

SBLOCK2.0版即将上线

KYC（KnowYourCostumer）是指了解客户，是国际社会努力实现金融诚信和金融普惠不可或缺的，国际组织反洗钱金融行动特别工作组(FATF)已制定了一系列标准，旨在推
f986af98330d·2023-10-09 18:07

2018-08-01快讯

Mistertango的对来自欧洲，亚洲，南美洲和大洋洲的24个加密货币交易所进行了调查，调查报告显示，88％的加密货币交易所都希望进行行业监管，55％的受访者认为加密用户应该像使用传统金融服务那样了解客户并进行反洗钱检查
CelesOS·2023-09-26 17:56

【3•15】开展征信宣传，维护消费者权益——我们在行动

同时趁此活动开展了反洗钱宣传，3月15日上午,我行在党员同志的带领下，向巴里坤县人民群
miea·2023-09-26 12:26

淘宝或天猫店铺被资金监管应该怎么办？

图片发自App昨天一商家朋友遇到了店铺违规，违规理由是：淘宝官方资金管理措施，简单的理解就是店铺资金被监管了就是所谓的资金管控，其实就是淘宝的反洗钱系统。
毅都·2023-09-18 17:38

软件机器人用于银行征信、反洗钱、监管报送，提高效率，减轻工作负担

尤其在银行业，博为小帮软件机器人在人民银行征信、反洗钱、反假币等系统的监管信息报送中发挥着重要的作用。软件机器人主要针对固定逻辑规则的监管信息报送。
weixin_43623368·2023-09-17 13:46

织密安全防线——记建行江门市分行推进反洗钱工作

建行广东省江门市分行多层次织密反洗钱防线，持续护航高质量发展。健全架构建行江门分行成立以“一把手”为组长的反洗钱工作领导小组。
shikeainvrenba·2023-09-13 04:52

如何做好银行统一报送系统UI设计

在工作中我们常常思考银行金融反洗钱软件用户使用痛点是什么？
lanlanwork·2023-09-02 09:58

今日币圈热点：人民日报称难以实现全面禁止数字货币

但是从技术角度来看，全面禁止数字货币难以实现，各国更多着眼于交易中的底线监管与投资者保护，如反洗钱、市场操纵等。另外，虽然加密数字货币存在众多缺陷，但也是具有价值的实验，尤其是在超主权货币探索方面。
金点币讯·2023-09-02 06:55

德国银行账户被强制取消？突然收到警局的Vorladung？

德国《反洗钱法》~关于日常小事情会引来的大麻烦vlh.de新的《反洗钱法》自2017年起生效。
飘在日耳曼上空的雪·2023-09-01 15:43

你真的了解你的交易吗？不妨了解下KYT

在OnchainAML反洗钱方案中，很多人都关注到了一个有些陌生但又感觉非常重要的概念：KYT（KnowYourTransaction）。那究竟什么是KYT？为什么虚拟资产反洗钱需要KYT？
欧科云链·2023-09-01 07:00

韩国金融法案最全解析（1）

我们来了解韩国特殊金融法之前先了解FATF（反洗钱金融行动特别工作组）。
LuCasKim·2023-08-23 21:16

图智能在反洗钱方向的应用实践丨Fabarta 技术专栏

导读：依托于Fabarta在金融行业应用图技术解决反洗钱业务领域问题成功经验，将图智能在反洗钱方向的应用实践进行总结并分享，主要包括以下几个方面：全文目录：反洗钱业务业务背景当前反洗钱的业务流程及痛点如何应用图智能进行反洗钱分析案例介绍总结
·2023-08-22 19:39

致敬最美劳动者

在活动现场由屈倩副行长为大家普及了反电信诈骗，反洗钱等金融知识，并在最后重点介绍长安银行存款、理财业务，让客户更全面、深刻了解我行产品优势。
大智若愚·2023-08-22 10:38

巴里坤支行参与3.15“金融消费者权益日”活动

向社会公众普及金融知识，非法金融广告的识别方法和非法金融广告误导的救助途径，提高金融消费者识别非法金融广告的能力，增强其风险责任意识和诚信意识，并宣传反洗钱等金融知识。
c1166c2c930f·2023-08-17 16:22

2019-06-22

合伙人：FATF新规可能会引发加密货币领域的整合】据路透社报道，CliffordChance律师事务所合伙人MeganGordon表示，FATF新规可能会引发加密货币领域的整合，因为规模较小的公司实施反洗钱检查的成本很高
71dbb486536c·2023-08-16 10:33
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