建德支行“双基管理实施年“系列活动之二。

建德支行举办“金融领域经济犯罪现状与预防”讲座

      3月1日下午，建德支行有幸邀请到建德市公安局经侦大队长赖源，来支行三楼会议室进行“金融领域经济犯罪现状与预防”讲座。支行班子、中层干部和全体客户经理到会聆听。

       

        赖大队长讲座包括以下几方面，1、目前金融领域犯罪形势，2015年建德非法集资类涉众型经济案件8起，银行从业人员涉案人多，面广，金融职务犯罪涉及的主要罪名。2、案例。例举了近年来建德金融界银行人员发生的非法吸收公众存款和集资诈骗涉刑的案例。3、成因。利益的黑手、小恩小惠诱惑、监管不到位。4、防范措施和合理化建议：算好一本帐，不做糊涂人；树立“尽责才能免责”的思想；金融部门要加强内部审查审核，完善业务流程中的监督制约机制；加强金融机构人员内部管理，加大考核机制。

       赖大队长所举案例，都是发生在建德当地，有些涉案人还是我们员工原单位的同事，都是非常熟悉的。结合“双基管理实施年”活动要求，这次的讲座对大家的触动还是非常深刻的，起到一定的警示教育；同时也为强化员工风险防范意识，养成良好合规习惯，夯实支行管理基础，进一步落实“双基管理实施年”活动要求打下基础。

大家对赖大队长的精彩讲座表示感谢。