外汇天眼：假投资平台COINPAYEX非法吸金2158万，项目小组循线破获诈团据点

 近年来加密货币投资愈来愈普及，许多人们开始关注并投入这个市场，期望能够获得高额报酬，甚至达到财务自由的目标。 但需要注意的是，市面上充斥各种黑平台，一不小心恐怕蒙受极大的损失。

9/12，警政署刑事警察局召开一场宣布破案的记者会，分享警方从去年接获2位民众报案开始，如何一步一步追查「COINPAYEX」这个假投资平台，并将诈骗集团23位成员一网打尽的经过。

据了解，一位已退休的女公务员去年9月被LINE上认识的网友邀请投资加密货币，因此在COINPAYEX注册并开始交易，随后被虚假的帐面获利蒙蔽，3个月内多次汇款到诈团提供的人头账户，总金额高达1300多万元，之后想要获利了结却无法出金，才惊觉碰到假投资诈骗。

与此同时，另一位在竹科工作的男工程师也被网友介绍使用相同平台，并因误信保证赚取数倍获利的话术，先后导出约850万元，结果一样没办法把钱领出来，于是决定报警求助。

警方在受理2位受害者的案件时，发现很可能是同一个诈骗集团所为，因此成立了专案小组，依据线索搜查与跟监，在今年3月与5月展开行动，成功抓获该集团在嘉义与高雄活动的16位成员，案情也因此迎来突破性的进展。

专案小组很快就锁定了住在新北市三重区的蔡姓夫妇，判断两人正是诈团首脑。 8/30，警方认为时机已经成熟，便趁蔡嫌与妻子出门时予以逮捕，随后在他们家里的保险柜内找到不法所得2158万，并于讯问后依诈欺、洗钱防治法等罪将嫌犯移送侦办。

9/14，英国金融行为监管局（FCA）也更新其示警名单，提醒投资者注意名为Elviva的实体，因为该公司进行了需经FCA授权的业务活动，但从未获得FCA授权或在FCA注册，在没有FCA监管的情况下运营业务。

名称：Elviva

注册国家、地区：英国

地址：St Helen's， 1 Undershaft， London EC3P 3DQ.

根据外汇天眼APP的查询结果，Elviva是成立不到1年、展业区域存疑的交易商，目前也没有查到任何有效的监管牌照信息，因此被判定具有高级风险隐患，天眼评分只有1.00。

此外，从外汇天眼官网收录的资料可以看到，Elviva在2023/8/23遭到法国AMF示警，理由是这家外汇经纪商提供未经授权的金融服务，因此被认定为有问的的风险平台。

目前Elviva的网站仍正常运作中，该平台自称是备受推崇的金融服务提供商，拥有革命性的技术、合理的定价、超快的执行速度、先进的安全性和绝对的透明度。 然而，无论以上说法有多好听，都无法掩盖该平台缺乏监管的事实。

使用WhoisDog查询这个网站，似乎也间接印证了我们对Elviva的疑虑，因为网站是在2023/3/2设立，到现在只有半年左右，而且谨注册1年，在2024/3/2就会到期，整体特征与诈骗平台炒短线的免洗网站相符。 有鉴于此，早在英国FCA示警Elviva之前，外汇天眼就已将这家交易商标示为风险平台。

总结

如果你最近有打算做美股、期货、外汇、加密货币交易，或是被网络广告、群组、网友推荐使用某个感觉很不错的投资平台或方案，在注册前请务必做好诈骗平台查询工作：通过外汇天眼APP查询相关的监管信息、交易环境、使用软件、天眼实勘、整体评分等信息，帮助你轻松过滤掉有问题的黑平台与假券商！