反洗钱第6页

虚拟货币迎新一轮严管：萧瑟币圈再受重创

尤其在今年欧美等主要经济体对ICO（区块链项目首次发行代币）领域信息透明度、反洗钱、剧烈波动风险、欺诈问题等方面加强监管的压力下，全球数字货币依然面临日益沉重的下跌压力。但是，数字货币价

智小宝·2020-04-13 12:13

爱就投与复旦校友创业俱乐部正式达成战略合作

超过500位创投机构代表、专家学者、创业者、企业家、媒体记者现场做了见证，复旦大学经济学院副教授、复旦大学EDP中心主任、中国反洗钱研究中心秘书长严立新先生担任主持，复旦大学校友创业俱乐部会长许炳、上海爱就投金融信息服务股份

爱就投投·2020-04-13 05:21

智付电子支付有限公司举办“反洗钱知识培训”

2018年5月9日，智付电子支付有限公司举办“反洗钱知识培训”。

智付电子支付有限公司·2020-04-09 20:56

同心为民联手宣传—陕西分公司走进新城广场社区普及金融知识

10月27日上午，应新城广场社区工作人员邀请，分公司携宣传横幅、反洗钱宣传折页、非法集资宣传单页、保险知识宣传册来到社区，与社区工作人员联合开展宣传。该社区地处闹市区，周围有许多居民楼，人流量很大。

中银保险陕西分公司·2020-04-08 06:08

震惊金融圈！央行开出今年以来最大罚单

事实上，仅开年至今，监管部门已多次给支付行业开出千万级罚单，其中违反反洗钱规定已成支付机构违规重灾区。而频频被罚

中国基金报·2020-04-08 00:00

把握操作纪律性！指标已经修复快要完成，再度下跌时，可以考虑逐步加仓！

消息面：反洗钱国

新时代引领·2020-04-05 03:06

法轨既定则行之——《领导干部法治读本》读书心得

比如双十一付款流程的改变，就更加符合国家《中国人民银行法》、《反洗钱法》、《消费者权益保护法》。央行将非

奔的4·2020-04-05 00:43

区块链研习社_数字货币交易所排行榜_6月榜单

本期知识点：反洗钱在榜单中有一项重要的指标是“反洗钱”，这个概念本来是在银行业比较常见，所以我也算耳熟能详了。但是，到底是什么？为什么国家对交易所在“反洗钱”制度上有要求呢？从概念上：反洗钱，

higer·2020-04-01 23:11

梁睿2019年3月11日感恩日志

春雨贵如油的赶脚嘻嘻;3、感恩孙姐引领回归中心，伙伴们汇报一周及当天的工作内容，感恩韩总对伙伴工作汇报的捕捉和回馈，学习不是等着别人来教，是要主动去问和请教，自己要觉察自己少做了什么，多做了什么4、感恩与反洗钱中心落实平台初审仍在审批中

妸雨杺乷·2020-04-01 13:57

沙特阿拉伯贸易拆分案

“不得不说，其实在目前阶段而言，商业银行反洗钱工作仍有一定的局限性，”夏昀合上报纸，“否则不会存在着太多争议。这一点在前面的案件里曾有所体现。”我知道他指的是

SherlockZeng·2020-04-01 10:40

内控班（加拿大）FINTECH for Social Good

特邀嘉宾本次活动邀请了汇丰银行的反洗钱经理、金融中介公司Thrive的创始人和CEO、区块链创新金融公司Tru

曹克正_Eldon·2020-04-01 10:00

国际反洗钱现状

国际反洗钱现状湄公河事件反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益的来源和性质的洗钱活动

shuytu·2020-03-31 17:46

陈佳茜-金融文明

我个人的理解是：我行作为国有大行，更应该积极响应党和国家的方针政策，响应各项号召，我行推出的“三大战略”，正是如此；严格要求自身，积极配合监管要求，在同业中率先垂范，发挥模范作用，正如我行去年年底开始办理跨境汇款反洗钱清单筛查

月曌·2020-03-31 05:30

虚假交易合同案

我不以为然，因为对于商业银行而言，反洗钱调查工作权限是有一定限制的，往往只能局限于分析却无法求证，故而对旧案进行总结，其实很有利于为未来破案提供思路。

SherlockZeng·2020-03-27 00:07

金益金服：中国互金协会召开第一届常务理事会2018年第三次会议

会议审议并通过了协会副秘书长人选聘任等重要事项，听取了协会相关负责人关于开展P2P网贷会员机构自律检查阶段性工作情况、互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台建设情况以及关于支持金融机构会员科技创新推动服务升级工作安排

金益金服·2020-03-26 12:37

话说第三方支付产品设计（一）-账户体系

公司的财务会计要求对公司的收支进行相应的记录；3、对账问题：交易过程中为了保证最终结算的准确性需要在支付平台、商户、银行、用户之间进行相应账目的核对；4、风险、合规问题：主要是对资金的流向进行较好的监控，预防反欺诈、反洗钱

混迹于互联网金融界的汪·2020-03-24 23:19

2016-08-01 TalkingData 锐眼看世界：统计分析、机器学习、数据可视化在反洗钱领域中的应用

锐眼视点：统计分析、机器学习、数据可视化在反洗钱领域中的应用；迪士尼用鞋子数据追踪游客游览路线；谷歌隐形眼镜会颠覆糖尿病管理吗？；亚洲新电商市场将诞生于印尼。

锐眼看世界·2020-03-23 07:22

富阳支行特邀人行专家开展反洗钱培训

根据支行双基管理工作安排，为提高全员的反洗钱意识，重视反洗钱工作。5月9日晚，富阳支行特邀富阳人民银行营业部陈志言主任为大家做了精彩的培训和指导。

富阳支行业务管理部·2020-03-20 14:18

区块链数字货币的意义和影响

与传统货币相比，数字货币是一次重大变革，对社会信用机制的重构、货币政策的制定与实施、支付结算体系、反洗钱等方面将产生一系列深远影响。一、数字货币的应用有利于重构社会信用形成机制。

区块链台灯·2020-03-20 12:37

12月27日微语简报

12月27日【每日晨报】星期四1、国家网信办：金融信息服务提供者不得散布虚假金融信息；2、支付宝回应“明年起个人转账超5万需上报”：谣言；文件是针对反洗钱的；3、中国石化：为骑摩托车返乡的在粤务工者送1

雲水禅心陈姗姗·2020-03-16 08:54

无标题文章为什么区块链公司不应该忽略新的欧盟网络安全法？

我们知道，新的反洗钱和恐怖主义融资条例将涵盖了“虚拟货币”（这一术语将加入欧盟法律）这方面。更多详情请查看莱特币行情但是，尽管将很快出台有关该行业特定监管的细节，但同时还有其他欧盟立法值得关注。

fandebiao12345·2020-03-11 18:39

20171022

还有个反洗钱考试。明天中午去妈妈家吧，一天不见妈妈，就会想她。会想念那一阵子一起玩游戏的日子，每天能听到她说话，看到她那么可爱的在

暖迹o·2020-03-11 01:28

【区势早报】反洗钱国际组织明年6月起发布全球数币监管规定；以太坊君士坦丁堡升级被推迟至2019年初

《区势早报》是区势传媒为用户打造的一档早间资讯频道，提供最新、最快及最有价值的全球区块链及数字货币资讯。让一部分人先看懂“区势”！俄罗斯数字货币监管草案删除加密货币挖矿定义据罗斯国际文传电讯社(Interfax)10月19日报道，俄罗斯议员在国家杜马(StateDuma)宣读一份关于数字货币监管的法案草案前，将加密货币挖矿的定义从草案中删除。因此，新法律将不会涉及矿业公司的税务问题。安永报告：加密

区势传媒·2020-03-09 14:05

人民日报：加密数字货币是“具有价值的实验”

近日最大的一条新闻就是人民日报的文章了，通过我的总结，主要说了这样的几个事：1.从技术角度来看，全面禁止数字货币难以实现，各国更多着眼于交易中的底线监管，既然不能彻底禁止，就要加强底线监管与投资保护，如反洗钱

许兴娇·2020-03-08 07:46

4.30区块链圈内晚报

比特币1.西弗吉尼亚州条例草案旨在将比特币定义为货币工具西弗吉尼亚州的官员们通过反洗钱（AML）法案来确定比特币和其他数字货币。

区块链趣事·2020-03-07 14:28

经开支行狠抓宣传坐实营销

经开支行在阴雨连绵的三日内，完成了皇家园林小区挨家挨户逐一拜访的“扫楼”宣传和推广，将印有我行“幸福存”“幸福贷”的抽纸及宣传折页、消费者保护相关折页和精美手提袋送给了每户居民，同时进行了防范电信诈骗、反洗钱

安东尼R·2020-03-07 10:25

mashagua·2020-03-07 02:10

每周一译——全球反洗钱机构明年6月发布加密货币监管规则

GlobalAMLWatchdogtoReleaseCryptoRegulationsByNextJune，原文链解：https://www.coindesk.com/global-aml-watchdog-to-release-crypto-regulations-by-next-june/.全球反洗钱机构明年

sword_instone·2020-03-06 16:58

图算法如何刻画申请人群中的高危特征？

图有很多存在形式，如地图、社交网络图、资金流图和企业关系图等，相伴产生的应用有很多，如邮递员问题、社交网络分析、反洗钱模型和企业风险评估模型等。

众安数盟·2020-03-05 15:53

龙珠DALL关于区块链的经济解释：一般原理与实践猜想

18日在华盛顿召开的G20财政和央行部长级和副部长级会议达成的共识来看，鉴于监管缺失下的金融创新是2008年金融危机的重要解释，官方对虚拟货币的创新仍持谨慎态度，认为它含有一系列政策和监管风险，尤其是在反洗钱

龙珠DALL·2020-03-04 17:38

君子爱财，取之有道

——致反洗钱法十周年文/韦剑十年了岁月的沙漏如一首单纯的歌你在烟雨红尘绯红了世间十年的美你有一双明亮的眼睛凝注着金融十年多变的雾你只愿晚霞清风携来一份安稳的序十年了十年的风雨十年的守护当记忆的篇章缓缓盛开多少人曾记否那一张张触目惊心的数据那一滴滴歇斯底里的泪甚至那一个个不可思议的例在时光的浪潮中曝晒

韦剑·2020-03-04 04:17

【BH区块链项目热点问答】去中心化金融是未来，但其技术基础仍有待巩固？

美财政部：FB的Libra需符合反洗钱反恐最高标准。你怎么看？答：美国财政部最近发表消息说，Facebook的Libra，必须符合反洗钱反恐最高标准。

天平we·2020-03-03 18:01

一天4张百万罚单，涉及3家银行！今年已有多家银行被罚，这些业务是重灾区

券商中国记者注意到，今年以来已有多家银行收到监管部门的罚单，重点仍然集中在违规发放贷款、信贷资金被挪用、信贷资金违规流入房地产市场、内控管理不到位、反洗钱等方面。

券商中国·2020-03-03 00:00

无标题文章

工作经历四川省成都市，埃森哲（中国）有限公司成都分公司2017.3-2017.6负责财务项目（反洗钱）日常运作：包括总账，应付账款及应收账款流程严格按照公司

PACMAN_·2020-03-02 06:29

关于反洗钱

黑钱黑钱：通过非法手段获取的钱。哪些非法手段？刑法规定的7种上游犯罪。为什么洗黑钱洗钱的基本目标是隐藏犯罪的资金来源洗黑钱的目的是将非法手段获取的钱合法化或者将非法性质的钱合法化，切断非法行为与钱之间的联系，避免司法机关的注意如何洗黑钱所有洗黑钱都离不开一进一出。一进一出的手段极多，但有三个基本特征：1.进钱隐秘2.出钱合法非法收益与合法收益混合3.大量的现金支付更为正规的说法，洗钱过程被分为三个

lshxyz·2020-03-02 05:41

每日安全资讯（2019.06.13）

三者的关系为：安全信息+研判=威胁情报https://www.anquanke.com/post/id/180183反洗钱不力，银行遭遇央行15亿天价罚单前天，中国人民银行公布了5月最后一周最新的反洗钱处罚公告

溪边的墓志铭·2020-02-29 08:45

宁静致远：4.15比特币回暖反弹，日内关注回调后继续看涨

立陶宛财政部金融市场政策司司长SigitasMitkus强调，通过对金融业务实施某些限制，立陶宛当局拟定的法律修正案比欧盟第五项反洗钱指令更为严格。立陶宛很可能成为

宁静志远A·2020-02-28 13:49

金色早报丨欧盟第五项反洗钱指令预计于1月10日在英国实施

头条▌欧盟第五项反洗钱指令预计于1月10日在英国实施，将影响加密行业欧盟于今年4月发布的第五项反洗钱指令（5MLD）预计将于2020年1月10日在英国实施。

金色财经专栏·2020-02-23 08:59

清链早报

二.瑞士金融协会发布数字资产反洗钱标准。三.纽约州金融服务部（NYDFS）批准Coinbase托管信托公司成立。四.国际证券监管机构IOSCO秘书长表示，数字货币交易所对全球可持续发展有重要作用。

三角形T·2020-02-22 20:25

区块链周报：全球G20峰会一记重拳，比特币暴跌40%

G20发表声明如下:我们将按照FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的标准，监管适用于反洗钱和打击恐

星际头条·2020-02-22 10:57

易宝支付唐彬：“冰与火”之中的第三方支付何去何从

“断直连、备付金集中存管、条码支付规范、大额与可疑交易报告、反洗钱监管、跨境汇出与汇入的紧缩……”

易宝支付·2020-02-22 08:18

一年一种穿搭风格，换的不只是风格，还有生活方式。

今天代表公司反洗钱岗员工去

欧美菲菲·2020-02-21 10:21

指标已经修复快要完成，再度下跌，可以逐步加仓！10.20牵牛队长说！

消息面：反洗钱国

poppy4·2020-02-19 23:24

认清形势，以风险为本，开展三反工作

--------保险公司反洗钱工作问题分析2018年新年伊始，按照国务院三反意见的要求，保监委和人行将按照相关法律规定进一步加大对各个保险公司行业监管，对各家保险公司的反洗钱工作提出更严格要求，要求各家保险公司和全体员工要充分重视反洗钱工作

长安天行健·2020-02-19 08:49

中行证实：卡塔尔等八国已上黑名单，严格审查汇款！

不只是中国银行，自7月1日史上最严反洗钱法案实施后，其他银行也同样开

乐舱网·2020-02-19 06:08

ICO要监管？管我屁事！

比特币价格应声暴跌80%，交易所哀嚎遍野...2017年2月8日，比特币经过3年的攀爬，再次回到8000人民币，重新进入了央行的视野，为加大反洗钱的力度，央行约谈了国内三大

苏江同学·2020-02-19 06:42

【BH区块链项目热点问答】赵长鹏表示币安很可能支持Libra，这对LIBRA是否利好？

这些机构当中，尤其以美国财政部最为活跃，前不久刚刚说到Facebook的Libra必须符合反洗钱反恐最高标准，最近甚至把手伸向了国外，最近有言论传出来，说美国财政部希望瑞士针对Libra计划采取严格的

天平we·2020-02-17 21:51

反洗钱严监管加码，机构＋责任人“双罚”不手软，这四大违规行为是共性问题

反洗钱从严监管不断“加码”，央行首次一口气开出三张千万级罚单。近日，央行公示27例行政处罚，其中涉及民生银行、光大银行、华泰证券三家机构，共计罚款5190万元。

证券时报网·2020-02-15 00:00

三家金融机构遭央行开千万级罚单，反洗钱再加码！证券业短板亟需补齐

近日，央行连续开出多张千万级别反洗钱罚单，反洗钱工作再加码。

券商中国·2020-02-15 00:00

5275.5万元！央行向三大金融机构开出巨额罚单

权威、深度、实用的财经资讯都在这里一次性开出27张反洗钱巨额罚单！2月14日，央行公示了对两家银行、一家证券公司及相关人员的行政处罚，共27张行政处罚书，累计罚款5275.5万元。

上海证券报·2020-02-15 00:00

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