反洗钱

富德生命人寿衡水中支在马拉松赛道宣传反洗钱知识成亮点

2017年9月30日，衡水人迎来了第6届衡水湖马拉松赛，这是衡水市第四次承办全国马拉松锦标赛，与往年一样，富德生命人寿衡水中支营运部积极参与其中，为广大衡水人民普及反洗钱相关知识。
f0e2a223fecd·2020-02-12 06:02

「飞猪说币」8月份或有行情出现的几个理由

1.大家都在等7月的监管政策出台，政策明确了各大机构才会下场，G20已经确认会在7月份就数字货币监管出相应政策，应该会是加强监管、全球互动、反洗钱等方面会加强。但是大家不用
飞不起来的猪简称飞猪·2020-02-11 21:47

【区势早报】瑞士紧急制定新法规 阻止加密货币项目外流；数字货币成美国反洗钱工作组关注重点

《区势早报》是区势传媒为用户打造的一档早间资讯频道，提供最新、最快及最有价值的全球区块链及数字货币资讯。让一部分人先看懂“区势”！区势传媒国内银行纷纷试水区块链技术专家：仍处于初级阶段据新华网报道，盘点近日发布的国内各大银行年报，不难发现，多家银行已尝试使用区块链技术，应用于扶贫、信贷、清算、供应链金融等领域。中国行为法学会副会长朱小黄表示，如果银行普遍应用了区块链，交易才能真正实现高效，但是目前
区势传媒·2020-02-11 19:18

央行又出手！两大支付机构干了这些事，被重罚4000多万！

中国基金报记者乔麦监管层开年重拳整顿支付机构违规行为，其中反洗钱成为受罚重灾区，频现巨额罚单。
中国基金报·2020-02-09 00:00

两支付机构开年遭罚没4000万，监管重拳整顿，反洗钱力度不减

2020开年，监管层就开始频繁整顿支付机构违规的行为。日前，央行营业管理部披露了多则行政处罚信息，其中，开联通和银盈通两家支付机构分别被罚2372.67万元和1854.76万元，合计罚没超4000万。两家支付机构吃千万罚单券商中国记者注意到，开联通和银盈通两家均因类似原因被处罚。其中开联通支付因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其
券商中国·2020-02-09 00:00

关于开展2017年反洗钱专项稽核现场检查概况

根据2017年国华人寿广东分公司第四季度联合检查-反洗钱专项稽核的工作安排，反洗钱现场联合检查小组于2017年12月11日来到国华人寿广东分公司东莞中支进行现场检查。
我要变更好呀·2020-02-07 07:20

A.mom-美国政府将突破国界限制 开展加密货币行业管制

他解释道，所有与“转账”有关的服务都必须符合AML/KYC反洗钱标准，该规定包含了法币和加密货币交易，以及币币交易。
Amom数字资产交易平台·2020-02-07 04:18

风险点1

6.反洗钱监控，牵出
孙莉教你学财税·2020-02-02 20:07

吴雅楠：科技将给金融监管带来变革

在金融诈骗、反洗钱、网络安全事件等各类金融风险加剧的背景下，“金融监管必然要走向一种基于科技的监管，用技术制衡技术，以技制技。”原定于今年3月份完成的互联网金融风险专项整治工作,或将延期1年左右。
桃李_天下·2020-01-06 12:02

2020年，支付宝和微信支付将会被它替代？

它不仅保持了现钞的属性和主要特征，也能满足便携和匿名的需求，是替代现钞比较好的工具，同时还能够实现反洗钱、反恐融资、反逃税监的监管目标。
凤凰财经·2020-01-06 00:00

猎头职位：某AI金融科技(B端业务)开发/运维/项目职位

公司背景：某AI金融科技公司，成立于2017年，总部北京，利用人工智能、机器学习技术为各金融机构（目前主要是传统银行）提供人工智能解决方案（反欺诈、反洗钱、操风等），公司核心团队来自于加州大学伯克利分校
Lucyl生涯教练与猎头·2020-01-04 22:31

加密货币联合监管来了！

国际反洗钱监管机构FATF将负责管理该项目。该项目预计将于明
仁和区块链·2020-01-03 23:41

好莱坞大片《加密货币》上映4个月无人问津？导演不懂区块链？

一、观后总结影片一句话总结：一个不懂比特币的华尔街反洗钱官员，在一个挖矿好友帮助下，查到自家银行不仅在炒币（亏损），还1CO（血亏），还利用比特币洗钱（大赚），于是把上司
比特币BTC·2020-01-03 10:25

CRS:税局会否秋后算账吗？

海外账户分个人账户和公司等机构账户,不论哪种,开户和使用账户时都要满足开户地区的监管要求和反洗钱规则,跟CRS无关。没CRS时代,也有取消账户的,只是这几年的金融监
老余论坛·2020-01-01 16:50

iOS支付知识及调试技巧:【支付流程 & 预授权& 银行卡验证&反洗钱&敏感信息的脱敏规范】2、安全设计Checklist（短信验证码、图形验证码、密码管理、身份验证、会话安全、敏感信息、接口安全）

文章目录前言I、支付1.1非记账1.2流程1.3支付状态1.4结算周期的概念：`D0、T1`1.5常用的几个支付产品的付款码二维码编码规则：Code128编码,应用场景为`聚合支付`1.6脱敏规范II、安全设计Checklist2.1身份验证2.2短信验证码2.3图形验证码2.4密码管理2.5会话安全2.6敏感信息2.7接口安全III、其他支付基础知识3.1预授权3.2阿里（支付宝）银行卡验证接口
#公众号：iOS逆向·2019-12-30 15:50

时隔一个月易通金服再遭罚款近300万 系鲁商集团旗下公司

这家公司也成为支付机构违反《中华人民共和国反洗钱法》的最新一例。有业内人士认为，支付机构已经成为反洗钱监管的一线阵地，随着监管趋严，支付机构亟需提高反洗钱方面的能力。
华夏时报·2019-12-30 00:00

时隔一个月易通金服再遭罚款近300万 系鲁商集团旗下公司

这家公司也成为支付机构违反《中华人民共和国反洗钱法》的最新一例。有业内人士认为，支付机构已经成为反洗钱监管的一线阵地，随着监管趋严，支付机构亟需提高反洗钱方面的能力。
华夏时报·2019-12-30 00:00

中国富豪向国外转移资金的秘道

央行反洗钱监测分析中心课题组就曾经披露一份向境外转移资产的途径。1.笨办法：蚂蚁搬家，每人5万美元凑人头李女士在美国旧金山购置了一栋豪宅
安安理财记·2019-12-29 14:27

分享每日的时势新闻解读

国际反洗钱跨国组织金融行动特别工作组（FATF）在开会后表示，FATF的成员国已经就如何监管加密货币的标准达成了一致，其中包括了要求加密货币交易所必须应政府要求，分享转移资金的客户信息，包含账号和姓名等
航乐·2019-12-28 21:10

币源才子：FAFT发布全球加密货币法规，将决定未来市场走向，“这次是真的狼来了，还是会再次上演狼来了”

6月12日，全球反洗钱金融组（FAFT）宣布将于6月21日发布数字货币全球监管指南，阐明参与国应如何监督虚拟资产，该指南将适用于经营Token和加密货币的企业，包括交易所、托管人以及加密货币对冲基金。
币源才子·2019-12-28 04:17

上证早知道│万丰奥威拟最多斥资3亿元回购股份；苹果股价再创新高

□人民银行行长易纲：加强反洗钱监管工作统筹协调。□商务部发言人高峰26日介绍了我国扩大进口的系列举措，包括培育进口促进创新示范区、放大进博会的平台促进作用等。
上海证券报·2019-12-27 00:00

梁睿2019年1月14日感恩日志

1、感恩父母的养育之恩，天地的庇佑;2、感恩梁董事长和韩总创化的平台，让我们在这个平台自由发挥，尽情成长;3、感恩新的一年新的一周开始了，一切都是新的，感觉动力无限;4、感恩对接反洗钱中心，完成网络监测平台的基础信息的注册及相关资料上传
妸雨杺乷·2019-12-26 23:19

KYC

但这里的KYC其实更多的是在合规与反洗钱的方面，所以KYC常常也伴随着AML(AntiMoneyLaundering，反洗钱）出现。KYC看着高端，其实我们每个人都经历过。
smileroger·2019-12-25 07:51

保单返佣，以为别人查不到吗？

香港保险行业两个重要的法规，三令五申的持续性培训，其中一个就是返佣，另一个就是反洗钱。提醒内地客户：返佣的范畴是包括往返香港的全家机票和酒店的费用。
WeWorkTogether·2019-12-21 18:59

2018-07-22 本周速报回顾

细则规定：1.和支付型通证（paymenttokens）有关的ICO需要符合反洗钱法案的要求。
比特情报局·2019-12-21 06:06

买个外国护照和居民身份就能规避CRS申报？太天真！

尽管二十国集团（G20）和经合组织（OECD)的理想是实现“人类大同”，以求全世界的国家都加入到CRS的反避税、反洗钱和反腐败的网络中，让逃税者、洗钱者和腐败分子的资产无处可藏。
科林的税言碎语·2019-12-18 19:33

有那么一群“蓝精灵”——一个反洗钱老男孩的独白

时间会冲淡一切，但永远冲淡不了我对反洗钱大家庭的记忆！离开民生的我从来不后悔，除了不能再和你们在一起奋战！因为“身份识别”、“可疑交易报告”已
小明同学_gao·2019-12-18 01:20

聊聊反洗钱

反反:对啊，因为又到反洗钱宣传月了，所以我就来啦。商商：哎呀，洗钱、反洗钱的知识我都知道了，这次你准备跟我聊些啥？反反：这次聊的那些知识跟你很有关系哦。商商：我是个遵纪守法的商户，不会洗钱的。
hh与ww·2019-12-07 23:59

2018-08-20

4.美国司法部称一比特币交易商行为凸显美国反洗钱法律巨大漏洞。5.安全公司：主流可交易Token均存在安全隐患，存在高危漏洞的Token总市值达12亿美元。6.南非税务局关注数字货币交易纳税情况。
日谈币圈·2019-12-06 12:09

近店科技受邀出席2019中国移动金融安全大会，助力人脸支付发展

会议齐聚超500专业人士，围绕金融科技发展规划、数据安全、监管科技、反电信诈骗、反洗钱、金融信息安全、人脸支付安全等话题展开讨论。
近店科技·2019-12-02 05:10

区块链术语解读

AML（反洗钱）AML（An
刻周求践·2019-12-01 02:58

星珏社区早间新闻播报

肯定加密资产经济效益1.美国监管人士透露：比特币ETF“近乎确定”将被批准2.G20会议最新报告：包括加密资产在内的科技创新可以对金融和经济体系产生巨大的效益3.G20成员国要求金融行动特别工作组在三个月内制定数字货币反洗钱标准
珏先生_4d61·2019-11-30 06:01

接触不同的人

今天是个好日子，去的是一个新的地方，人行反洗钱数据中心，接触不同的人，与不同的人交流，体验不同的交流心情。
单点登录·2019-11-29 13:53

“ 流动雷锋角”渌渚站

活动中，团支部团员给到来参加活动的村民普及了反假币、反洗钱、反宣币的金融知识、也给村民们讲述了电信诈骗的危害和防范方法，用真实案例提醒村民们保护自己来之
杭州银行富阳辖区·2019-11-27 18:43

iPhone 用户翻车了，华为被炒到 10 万一台...

（羡慕南方的朋友，还在穿短袖）睡前来看看最近发生的新闻吧~德国强制苹果开放NFC据路透社报道，德国议会委员会周三通过了一项反洗钱法律的修正案，该修正案将强迫苹果向竞争的移动支付提供商开放iPhoneNFC
哎咆科技·2019-11-18 00:00

写在比特币突破10万人民币之际

图片发自App2017年初，由于受到反洗钱监管的影响（交易所不能提币），BTC价格出现了较
MAXWELLL·2019-11-08 06:29

禁毒法2

第二十九条反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监控。
德功留世·2019-11-06 15:17

高盛2016报告：区块链案例分析7：反洗钱和“知晓客户”合规性

我们认为区块链可以优化甚至是改变反洗钱(AML)合规性程序。通过交易信息的分布式数据库可以更好的验证交易对手方的信息，金融机构可以大大减少交易监控中的误报率——目前这样的监控还需要耗费大量人力干预。
Sting·2019-11-01 15:22

“去灰色化”让赃款无处可去

洗钱并非新生事物，与之对应的反洗钱与外汇管制也并未缺席，只是随着时代的发展寻找着不同的载体，历经从实物买卖到虚假贸易、从
小好·2019-10-31 22:57

最近工作和思考的重点

如何利用机器学习AI来提升反洗钱的能力，找到合适的切入点和适当的使用场景。如何在完成工作的同时，提升自己的影响力，做到超出预期。
skydang·2019-10-31 03:29

加密战略不断受挫，Facebook金融梦碎？

两家公司之所以拒绝，部分原因是它们担心加密货币可能会用于违反洗钱和制裁法规的犯罪活动。
猎云网·2019-10-22 00:00

支付户+存管户基本解释

基本概念：银行和支付机构的区别：银行是支付机构的一种；支付机构分为：金融支付机构、非金融支付机构央行监管：资金划拨系统、清结算公司、反洗钱、反欺诈、限额要求等；人行监管：银联、网联（不允许银行-支付机构
shengnan_only·2019-09-01 08:30

暑期经验分享——django开发框架

目录框架简介模型视图控制器插件之前做过的项目大部分都是做成了网络服务器的模式，即使用网络服务器框架给前端提供机器学习服务，包括使用flask搭建的无代码深度学习服务器、使用django搭建的反洗钱稽查系统
NSDL·2019-07-31 14:19

美议院怼Facebook：发币不是 “非你不可”

硅谷Live/实地探访/热点探秘/深度探讨王炸组合美国参众两院，两日来花式吊打Libra，围绕着7大问题：数据隐私、超主权货币、监管难题、反洗钱、信任、垄断、协会运作机制，Facebook的黑历史再一次被集中起底
硅谷密探·2019-07-18 09:31

344亿天价罚单也救不了Libra!

blockchain_camp）昨晚，Libra 负责人DavidMarcus与参议院银行委员会主席 MikeCrapo和副主席SherrodBrown 以及众多议员舌战两个半小时，主要讨论了监管、隐私、反洗钱
区块链大本营·2019-07-17 18:00

CoinCola研究院 | Facebook的Libra听证会十问十答

可盈可乐研究院总结发现，此次听证会主要从政策监管、数据隐私、反黑反洗钱和Libra落地等4方面针对Libra项目进行了质询。现整理出关键的十问十答，帮助大家快速掌握此次听证会的关键信息。
可盈可乐·2019-07-17 00:00

2019-06-12

如何办理加拿大msb数字货币牌照在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。
TEL13020140387·2019-06-12 09:51

证监会召开系统反洗钱工作联席会议

为全面提升证监会反洗钱监管工作水平，充分发挥系统合力，进一步完善反洗钱监管链条，督促行业机构切实履行好反洗钱义务，近日，证监会在北京召开系统反洗钱工作联席会议。证监会副主席李超出席会议并讲话。
证监会发布·2019-05-31 00:00

2019年5月31日新闻发布会

新闻发布会主动发布：1、证监会召开行政处罚工作座谈会2、证监会召开系统反洗钱工作联席会议3、证监会依法对6宗案件作出行政处罚
证监会发布·2019-05-31 00:00

北京分行作为城商行代表出席北京地区反洗钱工作会

5月9日，人民银行营业管理部组织召开“北京市反洗钱工作成果发布会暨反洗钱工作研讨会”。
limeng_dl·2019-05-09 17:26
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