反洗钱

中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》

央行支付结算司12月16日上午约谈各大支付机构，周金黄司长从反洗钱、保护消费者等几个方面分析了比特币的风险，并要求：禁止银行、支付机构为比
likika2012·2013-12-08 16:00

跟我开发NSP（网上查询平台）：如何选择开发项目

其实，我想写EOM系列文章，结果写了11篇就没有下文；想写《从C语言实战谈编程》写了六篇也没有下文，还有《反洗钱系列文章》、《银行业信息化规划和架构》、《软件新架构NNS》、《软件设计师》等等话题，都是虎头蛇尾
n216·2012-07-25 08:00

反洗钱系统总结

阅读更多根据人民银行规定，金融机构发生大额交易、可疑交易需要及时上报，这就需要业务人员仔细考察每笔交易的金额及去向，对业务员来说，这是件既费时又没有意义的工作，为了减轻业务人员的工作量，故开发反洗钱系统
yanxiaojia521·2012-03-29 22:00

JavaWeb项目到底该使用什么框架？

接下来，我就来说说我个人的理解，这个问题其实很大，每个人都有自己的理解，我肯定有不正确的地方，权且当抛砖引玉 1.有的人认为使用了SSH可以大大提高系统速度，其实不然，我两个月前遇到的一个银行反洗钱项目就使用
pandong8183·2011-08-03 16:00

洗钱和反洗钱

洗钱，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通俗的讲就是将犯罪所得的“黑钱”、“脏钱”或“不干净”的非法收入等变成表面上“干净”的钱。 　　20世纪初，美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把那些通过du博、zou私、勒索获得的非法收入混入洗衣收
java-007·2010-10-30 10:00

洗钱和反洗钱

洗钱，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通俗的讲就是将犯罪所得的“黑钱”、“脏钱”或“不干净”的非法收入等变成表面上“干净”的钱。 　　20世纪初，美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把那些通过du博、zou私、勒索获得的非法收入混入洗衣收
java-007·2010-10-30 10:00

洗钱和反洗钱

洗钱，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通俗的讲就是将犯罪所得的“黑钱”、“脏钱”或“不干净”的非法收入等变成表面上“干净”的钱。20世纪初，美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把那些通过du博、zou私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中，再
onlyzhaozhen·2010-10-30 00:00

当前金融机构反洗钱面临的一个问题

当前金融机构反洗钱面临的一个问题》 在和从事反洗钱工作的同志们进行交流中，我发现当前金融机构对反洗钱工作存在两种截然相反的态度。
·2008-07-11 21:00

开场白：我关注反洗钱、大家都来关注反洗钱

  好久好久以前我就想写些东西发在网上，和大家一起聊聊反洗钱的话题，因为在工作中常常会遇到一些朋友和同事向我问及反洗钱工作上各种各样的问题，这些问题不断地刺激着我的反洗钱神经，让我对此难以忘怀
·2008-05-05 22:00
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