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反洗钱
洗钱和
反洗钱
洗钱,通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通俗的讲就是将犯罪所得的“黑钱”、“脏钱”或“不干净”的非法收入等变成表面上“干净”的钱。 20世纪初,美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店,在每晚计算当天的洗衣收入时,他把那些通过du博、zou私、勒索获得的非法收入混入洗衣收
java-007
·
2010-10-30 10:00
金融
活动
洗钱和
反洗钱
洗钱,通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通俗的讲就是将犯罪所得的“黑钱”、“脏钱”或“不干净”的非法收入等变成表面上“干净”的钱。 20世纪初,美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店,在每晚计算当天的洗衣收入时,他把那些通过du博、zou私、勒索获得的非法收入混入洗衣收
java-007
·
2010-10-30 10:00
金融
活动
洗钱和
反洗钱
洗钱,通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通俗的讲就是将犯罪所得的“黑钱”、“脏钱”或“不干净”的非法收入等变成表面上“干净”的钱。20世纪初,美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店,在每晚计算当天的洗衣收入时,他把那些通过du博、zou私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中,再
onlyzhaozhen
·
2010-10-30 00:00
行业经验
当前金融机构
反洗钱
面临的一个问题
当前金融机构
反洗钱
面临的一个问题》 在和从事
反洗钱
工作的同志们进行交流中,我发现当前金融机构对
反洗钱
工作存在两种截然相反的态度。
·
2008-07-11 21:00
金融
开场白:我关注
反洗钱
、大家都来关注
反洗钱
好久好久以前我就想写些东西发在网上,和大家一起聊聊
反洗钱
的话题,因为在工作中常常会遇到一些朋友和同事向我问及
反洗钱
工作上各种各样的问题,这些问题不断地刺激着我的
反洗钱
神经,让我对此难以忘怀
·
2008-05-05 22:00
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