反洗钱

利好？利空？传央行正着手推进交易所回归大陆事宜

据外媒报道，最近央行金融监管机构的官员已经开始着手调查了解该国的交易所是否满足关于反洗钱和资本管制的合规条件。
区块链娃娃·2020-08-21 21:45

国际公认反洗钱师协会（ACAMS）最权威的反洗钱定义、方式、措施、监管机构和政策汇总

国际反洗钱师资格（ACAMS）认证教程911恐怖袭击之后，世界各国对反洗钱领域的重视程度提到了一个新的高度，各大银行作为洗钱的主要渠道，一场比真实战争还强大的漫无硝烟的全球化战争以银行为主战场，并陆续在非银行金融机构和非金融企业展开
shuytu·2020-08-21 21:36

【转】反洗钱系统总结

根据人民银行规定，金融机构发生大额交易、可疑交易需要及时上报，这就需要业务人员仔细考察每笔交易的金额及去向，对业务员来说，这是件既费时又没有意义的工作，为了减轻业务人员的工作量，故开发反洗钱系统，帮助业务人员监控业务数据
闫小甲·2020-08-21 17:12

财产保险公司应用系统各子系统简介

3)理赔系统4)呼叫中心系统5)客户服务管理系统6)规则引擎系统7)人力资源系统8)财务系统9)保监会对接系统10)保监会稽核系统11)准备金系统12)再保系统13)收付费系统14)单证管理系统15)反洗钱系统
cixiejiao9104·2020-08-21 17:17

反洗钱与实操技巧

课程背景：中国人民银行令〔2016〕第3号.根据《中华人民共和国反洗钱法》.
13641429625·2020-08-21 15:44

AltF4币报：以太坊君士坦丁堡升级再推迟 腾讯华为推BCOS与以太坊竞争 181020晨

image有事提前发这是摘要国家与监管1、全球反洗钱监管机构将发布国际加密货币监管规则2、日本首个上市公司ICO通证发行获得金融厅和东证批准3、普京发言人：俄罗斯应先听取FATF关于数字货币的指示币种动态
区块链AltF4·2020-08-20 13:39

我的反洗钱工作心得（一）

2017年秋天某个阳光明媚的午后，沈总和当时反洗钱室的三位成员在我的小办公室一起学习《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，也就是传说中的挖地三尺都要掘出“受益所有人”的235号文。
素履1984·2020-08-20 01:04

同是法律人，我比你多一个证书！

作为法律人，想要提升自己的价值除了参加美国律师执业资格考试（USBAR）还有很多可以增添职业生涯履历的证书其中就包括国际公认反洗钱师（CAMS）美国注册舞弊审查师（ACFE）相信所有法律人都不会觉得证太多只会不断扩充行业领域
宏小律USBAR·2020-08-19 17:24

区块链为引，金融市场乱象根治有望？

近日，苏宁金融宣布上线区块链黑名单共享平台系统；澳大利亚金融情报机构AUSTRAC正在建立一个概念证明（PoC），用于将一些反洗钱报告在区块链上自动化……不难看出，区块链的应用对于金融行业中的负面行为能够起到一定的监管和压制作用
刘旷·2020-08-19 01:12

日本要求交易所制定反洗钱反恐应对措施，设专人负责

行情概览51BB8财经对接全网大数据行情，收录币种3,830个，截至9月13日17时00分，24h交易量168亿美元，上涨币种2,926个，下跌币种904个。24h成交量交易所TOP10热门币种BTC：BTC昨日夜间开始反弹，今晨突破6,400美元。量能方面有一定释放，但仍略有不足，目前占全球总市值56.09%，对比昨日有所下降，24h涨幅2.73%，成交量73.44亿美元，最高价6,453.6美
weixin_42552595·2020-08-15 09:22

【案例】中国银联、光大银行基于区块链的可信电子凭证系统

近年来，包括银行、证券、保险等在内的众多金融行业成为区块链发展和研究的重要倡导者和参与者，这使得区块链技术在交易结算、贸易金融、股权、票据、金融衍生品、信贷、反洗钱/反诈骗、供应链金融等多个领域的应用受到了从业者的广泛关注
数据猿·2020-08-15 07:20

PeckShield旗下数字资产反洗钱系统CoinHolmes亮相北京网络安全大会！

编者按：08月12日，PeckShield（派盾）蒋旭宪教授受邀参加了2020北京网络安全大会（BCS2020）的直播活动，并分享了《区块链带来的反洗钱挑战与现状》的主题演讲，有兴趣回看直播的朋友，可以点击文章最下方的视频链接
PeckShield·2020-08-15 07:26

互链一周洞察 | SEC起诉Kik非法ICO；孙宇晨3100万元拍下巴菲特午餐…

【G20将讨论加密货币在洗钱方面的监管】G20国家重申支持金融行动特别工作组（FATF）作为反洗钱等领域的全球标准制定机构,他们
Interchain·2020-08-15 05:35

星球前线 | 美国官方解读FATF新规

本文来自美国财政部官网译者|Azuma出品|Odaily星球日报（ID：o-daily）6月21日晚间，美国财政部长姆努钦（StevenT.Mnuchin）在反洗钱金融行动特别工作组（FATF）奥兰多全体会议上发表演讲
Odaily_·2020-08-13 12:49

vue组件之Prop

之前说要学习一下VUE的组件通讯机制，但是因为公司的任务比较多且急，连续两个大的项目模块，合规的和反洗钱真的自己全身心的投入到其中了，连续加了几周的班，今天休息了一下，刚好把vue部分父子组件的通讯方式梳理了一下
归小超·2020-08-12 00:52

区块链开发公司发展快 未来主要应用方向怎么走

1、财务管理行业区块链应用的核心价值金融部门：促进反洗钱和客户鉴定审查。在块链的创新和应用中，金融是最重要的领域，而区块链应用技术在数字货币、支付清算、智能合
weixin_34254823·2020-08-11 14:40

区块链项目解决了麦腾支付跨境支付问题

银行必须处理一系列障碍，包括反洗钱和了解客
MT -Tizzy T·2020-08-10 11:41

区块链为引，金融市场乱象根治有望？

近日，苏宁金融宣布上线区块链黑名单共享平台系统；澳大利亚金融情报机构AUSTRAC正在建立一个概念证明（PoC），用于将一些反洗钱报告在区块链上自动化……不难看出，区块链的应用对于金融行业中的负面行为能够起到一定的监管和压制作用
weixin_34281537·2020-08-09 14:56

银行专业术语(中英对照)

GL-GeneralLedger总帐Deposit存款系统Remittance汇款系统Loans贷款系统TradeFinance贸易融资Treasury金库（银行的银行）Factoring保理系统Anti-moneyLaundry反洗钱关联术语
toughhou·2020-08-02 14:03

VUE中实现打印vue-print-nb

importPrintfrom'vue-print-nb'Vue.use(Print);使用方法：html:打印js:exportdefault{data(){return{printObj:{id:"#printMe",popTitle:"览析反洗钱制裁名单系统
景尘·2020-08-01 13:43

2018-11-01

（网关必须遵守当地法律，并必须遵守反洗钱（AML），并了解您的客户（KYC）条例。他们与官方没有任何关系。将来还会有更多的网关。请与我们联系（电子邮件：su
liaohongbo·2020-08-01 07:30

区块链地址追溯 | 如何使用Tokenview 区块链浏览器追踪交易所 (Upbit交易所）被盗资金?

虽然在反洗钱，丢币事件以及追踪黑客时，我们可以通过追溯地址和链上转账行为获取更多信息，但由于区块链本身具有的匿名/加密属性，再加上各种反追踪和匿名技术的发展，地址追溯似乎成了一件“苦差事。”
tokenview-区块链·2020-07-31 15:50

交易所成黑钱胜地：“冻卡潮”背后的秘密

本文，Odaily星球日报联合PeckShield，将从数据和技术维度分析赃款如何流入数字货币交易所并洗白，以及交易所如何处理这些赃款，全方位审视数字资产市场面临的AML反洗钱问题。
Odaily_·2020-07-31 14:43

内控班（加拿大）赴工银加拿大拜访学习

首先，工银加拿大首席合规官ZouSimon从工作职责、当地监督机构、反洗钱等角度深入讲解了工银加拿大合规工作，结合当地监管政策和子行风险管理框架，重点剖析“三道防线”在实际合规工作上应用和境外反洗钱工作
刘建设_书剑琴箫·2020-07-30 22:29

内控班（加拿大）赴KPMG(毕马威)会计师事务所开展学习研讨

此次活动分三个部分，首先是访谈环节，四位资深注册会计师针对所从事的行业状况及工作的心得体会与学员们进行分享，四位专家分别来自反洗钱、银
于浩Shirley·2020-07-30 16:57

富德生命人寿邯郸中支开展3.15总经理接待日活动

当日下午四时许，赵女士在业务员的陪同下前来办理保单复效以及投保人变更业务，李献海总经理亲自向赵女士询问原因，并针对赵女士具体情况从保险合同的利益关系出发，从反洗钱角度入手，结合
f0e2a223fecd·2020-07-29 19:05

国际化人才项目内控班（加拿大）举办“有的放矢 共赢多大——ACAMS经验分享交流会”

为进一步提升全体学员学习的良好氛围，激发全体学员备考国际公认反洗钱师考试的积极性，提高全体学员复习的针对性，内控班（加拿大）班于2018年8月17日开展了以定计划、划重点、点真题为主要内容的“有的放矢共赢多大
王鹤洁Nancy·2020-07-29 17:24

有名的股市狙击手

封面图片来源网络，与本案无关，如有侵权请联系撤下一、在反洗钱这一行业里，常常因为一些警示信号而引起调查人员的注意。然而犯罪的手法层出不穷，因此清洗犯罪所得的手段也不断更新。
SherlockZeng·2020-07-29 00:24

监管机构想要了解加密货币交易的意义？

碰巧今天也看到一篇外媒关于国内监管近况的文章，文章中表示：来自上海和北京的央行金融监管机构的官员开始着手调查了解该国的交易所是否满足关于反洗钱和资本管制的合规条件。
寻找影子的人·2020-07-28 07:13

JavaWeb项目到底该使用什么框架？

接下来，我就来说说我个人的理解，这个问题其实很大，每个人都有自己的理解，我肯定有不正确的地方，权且当抛砖引玉1.有的人认为使用了SSH可以大大提高系统速度，其实不然，我两个月前遇到的一个银行反洗钱项目就使用
pandong163·2020-07-28 04:26

AltF4币报 | 8200人请愿将XRP作为2020奥运官方货币 2018.10.8晨

币报.png这是摘要国家与监管1、挪威金融监管局制定反洗钱规则适用加密服务提供商币种动态2、将XRP作为2020年奥运会官方数字货币的请愿书签名已超8200个3、Buddy工具将简化EOS上的DApp部署
区块链AltF4·2020-07-16 01:08

比特币市场反洗钱规则升级

对比特币市场的调查正在逐步深入，在交易杠杆等问题逐步禁止后，反洗钱等功能监管已经成为工作重点。9家比特币交易平台公司9日集体对外发布反洗钱升级措施。
615be5ce7370·2020-07-15 17:59

关于我们KSPCOIN.COM

执行严格的KYC认证和反洗钱犯罪融资措施。高效透明：支持百万级交易引擎和分布式存储技术，金融业持牌人团队运营，计划创建东京、香港、曼谷、悉尼、芝加哥、温
那黎·2020-07-15 03:29

巴比论坛：正在建立一套全球数字货币反洗钱标准

金融行动特别工作组主席表示，在10月份的全体会议上，特别组织将达成一系列标准，以结束所有国家面临的反洗钱差距，建立一套全球数字货币反洗钱（AML）标准。
王432·2020-07-15 01:19

比特币大规模海外搬砖办法

1.2审核门槛-KYC政策难度:★★★☆☆KYC+AML反洗钱法案，使得中国用户想通过用户认证很麻烦。要上传护照，水电账单
币斯达克·2020-07-14 11:11

宁静致远：7.25二线主流币全面补涨，比特币等待发力

从明年开始，新的反洗钱(AML)法规将要求德国加密货币企业需要持有联邦金融监管局(BaFin)颁发的许可证。新规定将要求交易所和钱包提供商等加密货币相关业务需获得BaF
宁静志远A·2020-07-14 07:55

新闻

美国财政部将继续与缅方合作，执行强有力的反洗钱措施以保证缅甸金融系统
穆柯名·2020-07-13 19:49

区块链—比特币—房易信

比特币在不断地刷新历史高位，而与此同时，此前被中国央行以违反有关外汇管理、反洗钱以及支付结算等法律法规而关闭的交易平台也陆续开放提现，至此，投资比特币的消费者在接受度上大幅提升、投资热情也水涨船高。
蓝色的格·2020-07-13 16:56

Facebook把枪口指向支付宝和微信

面对一开始就带有“原罪”色彩的Libra，涉及数据隐私、超主权货币、监管难题、反洗钱、垄断等诸多质疑之声音，但FacebookCalibra团队负责人大卫·马库斯淡定自若面对美国议员们车轮战式的灵魂拷问
weixin_42552595·2020-07-12 12:05

区块链应用场景-KYC

合规部门一般由CoreCompliance，AML(反洗钱)，KYC组成。合规部门顾名思义，其职责是保证本公司所金融活动合法合规，避免因为违规导致的巨额罚款，乃至营业执照的丢失。
unclefynn·2020-07-12 10:14

国华人寿济宁中支反洗钱宣传

图片发自App一、什么是洗钱？洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。图片发自App二、常见的洗钱手段1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系。2）通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移。3）利用先进交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。4）使用网上银行、电话银行等金融
伊凡先生·2020-07-11 15:25

前端页面展示MySQL数据并实现前后端互动

数据并实现前后端互动前端页面使用H-ui框架后端使用flask框架数据库使用mysql连接数据库通过pymysql实现前端代码如下风险预警系统.hide{display:none;}varregion={"反洗钱
aaronthon·2020-07-11 01:25

日本在G20前夕瞄准比特币交易所，旨在加强反洗钱措施

暴走时评：据报道，日本的金融监管机构正在考虑制定针对比特币交易所的新规则，因为该机构正在加强反洗钱措施。这个问题也会在即将于6月28日和29日在大阪举行的G20峰会上被提出。
区块链铅笔·2020-07-10 21:11

日本金融监管机构收到190份加密货币交易许可申请

JVCEA现在有望制定反洗钱（AML）政策并为加密货币交易所提供指导。作者：AdrianZmudzinski翻译：Mi
区块链铅笔·2020-07-10 21:40

日本金融厅收到190份加密货币交易所许可申请

在日本，加密货币行业被赋予了自我监管的权力，日本虚拟货币交易所协会被授权负责监管这一领域，接下来将负责推出反洗钱政策并为加密货币交易所提供指导方针。
区块链铅笔·2020-07-10 21:40

第十章 DCEP简介

第十章DCEP简介1、概述2、概念3、目标3.1国内需求3.1.1纸质现金的不足3.1.2数字资产的需求3.1.2反洗钱、反恐怖融资的需要3.1.3负利率有望实现3.1.4信息安全的需求3.2国际机遇3.3
丨知耻而后勇丨·2020-07-10 18:28

渠运部：举办委派营运主管履职能力提升培训班

一是开展党性培训及警示教育，提高营运主管依法合规意识，强化职业操守，筑牢防案件、控风险的“思想长城”；二是邀请行内业务部门骨干从对公结算、外汇管理、对账管理、风险案例解读、防范非法集资及反洗钱等九个方面进行了集中培训
渠运部·2020-07-10 12:51

I+关系网络分析发布，提供完整的可视化分析和关系引擎功能

目前，I+关系网络分析已在阿里巴巴、蚂蚁金服集团内广泛应用于反欺诈、反作弊、反洗钱等风控业务。
阿里云云栖号·2020-07-09 04:55

监管机构想要了解加密货币交易的意义？

碰巧今天也看到一篇外媒关于国内监管近况的文章，文章中表示：来自上海和北京的央行金融监管机构的官员开始着手调查了解该国的交易所是否满足关于反洗钱和资本管制的合规条件。文中火币首席运营官朱嘉伟受访时透露，
区块链市场分析·2020-07-09 02:07

Python Selenium3.141+Win7(64位)+IEDriverServer(32位版本)+调用IE11卡死的解决

在部署反洗钱编辑加速软件时，使用WIN7（64位）版本的电脑上，有些机器上无论IE11的4个安全选项设成统一启用打勾或者不打勾（见下图1)，用selenium3.141用IEDriverServer(32
weixin_43097265·2020-07-08 21:23
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