反洗钱

图智能在反洗钱方向的应用实践丨Fabarta 技术专栏

导读：依托于Fabarta在金融行业应用图技术解决反洗钱业务领域问题成功经验，将图智能在反洗钱方向的应用实践进行总结并分享，主要包括以下几个方面：全文目录：反洗钱业务业务背景当前反洗钱的业务流程及痛点如何应用图智能进行反洗钱分析案例介绍总结
·2023-08-22 19:39

致敬最美劳动者

在活动现场由屈倩副行长为大家普及了反电信诈骗，反洗钱等金融知识，并在最后重点介绍长安银行存款、理财业务，让客户更全面、深刻了解我行产品优势。
大智若愚·2023-08-22 10:38

巴里坤支行参与3.15“金融消费者权益日”活动

向社会公众普及金融知识，非法金融广告的识别方法和非法金融广告误导的救助途径，提高金融消费者识别非法金融广告的能力，增强其风险责任意识和诚信意识，并宣传反洗钱等金融知识。
c1166c2c930f·2023-08-17 16:22

2019-06-22

合伙人：FATF新规可能会引发加密货币领域的整合】据路透社报道，CliffordChance律师事务所合伙人MeganGordon表示，FATF新规可能会引发加密货币领域的整合，因为规模较小的公司实施反洗钱检查的成本很高
71dbb486536c·2023-08-16 10:33

博兴县支行积极筹划2019年度反洗钱宣传工作

为进一步提升辖区反洗钱宣传工作有效性，提高社会公众反洗钱意识，形成预防和打击洗钱犯罪的社会合力，博兴县支行积极组织人员，集思广益、统筹安排，制定了详细的宣传方案，对反洗钱的有关法律、法规，面向全体职工、
阳光澄浣·2023-08-15 05:17

大数据时代下的反洗钱利器！

很多人存在这样的认知误区总觉得洗钱离自己很遥远误区洗钱仅在大城市？普通老百姓不用烦？“干大买卖”的人才有可能遇到？但其实洗钱就发生在身边！什么是洗钱？洗钱（MoneyLaundering）是指犯罪分子通过一系列金融账户转移非法资金，使非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义毒品交易或是集
bf2172e61203·2023-07-29 07:24

比特币的利与弊

数字货币交易可以做到有交易有据可查，可以帮助政府收税、打击腐败，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为数字货币对金融监管有利于反洗钱监测。有利于交易信息完整透明。
奔跑写作·2023-07-27 16:53

十月投稿情况总结

2.不少同事联系了自己现在所从事的外汇工作，从专业角度谈反洗钱、MPS、对公政审、外汇集约化运营各自可采取哪些措施以适应新时代的需要，对工作的优化改善有益。
昵称无能·2023-07-27 04:30

干货 | 基于keepalived高可用的应用实战

背景最近由于监管合规之反洗钱要求，上线了OCR身份证识别系统，但是供应商提供的架构方案中有单点故障的不完美之处，虽然以现有的交易规模和业务模式来讲，单套服务具备承接业务峰值的能力，但是作为集群服务和高可用遍地的互联网时代
思快奇·2023-07-26 09:24

义乌个体户账户被冻结

近期关于很多账户被冻结的问题成了一个热议，我国对反洗钱和外汇是一个管制很严的国家，很多做外贸生意的都会注册离岸账户，有效解决了外贸大额收汇问题，但是离岸账户没有结汇的功能，很多都通过地下钱庄换汇，被关联到的账户都会被冻结
上官上官·2023-07-16 16:23

“007不出局”的第五页(结合工作随笔，反洗钱？银行工作怎么做？)

近期社会上出现了犯罪分子通过在小报上刊登诈骗广告，诱使受骗人到银行开立留存骗子预告知的手机号码的银行卡，利用高科技支付方式将受骗人卡内资金转移的案件。为提高可疑交易识别能力，防范此类利用虚假手机号码开户进行诈骗的案件，银行应该怎么做呢？一、对于新开户客户，应严格开展身份识别和公民身份信息联网核查，并要求客户详细填写开户申请表上职业、住所、电话等监管要求的个人基本资料，如客户不提供职业、住所、电话信
大道至简小强·2023-06-23 14:37

6月22日，每日信息差

根据征求意见稿，加装车篷、改装座位的电动自行车，将退出北京市电动自行车产品目录，不得在北京市销售和登记上牌4、微软在香港正式推出Bing聊天机器人5、谷歌云推出AI驱动的反洗钱产品。
今日信息差·2023-06-23 04:27

《星岛日报》专访：欧科云链AML，助力数字资产合规及风险防控

作为深耕香港市场多年的Web3科技企业，欧科云链OKLink也正式推出的OnchainAML反洗钱合规解决方案，利用多年积累的海量链上数据，实现了虚拟资产交易的全面追溯和监控。
欧科云链·2023-06-19 20:30

下城辖区反洗钱专题培训

2018年4月19日晚上六点，辖区组织全辖营业主管、部分柜员及客户经理共40余人进行了反洗钱专题培训！
风险管理部_鲁先河·2023-06-15 10:52

探索图数据库在反洗钱中的应用

当前，洗钱团伙日趋集团化、规模化和专业化，原有依赖公安系统和专家经验的反洗钱系统面临挑战。
创邻科技·2023-06-14 21:31

从零学架构-基础部分

金融有架构，支付有架构，反洗钱也有架构，到底什么是架构？先熟悉几个概念：系统和子系统，模块和组件，框架和架构。概念1系统：泛指一群有关联的个体组成，根据某种规则，能完成某类工作的群体。
weichao9999·2023-04-08 06:29

MX阳光链实名制区块链袭卷首尔 百人论道金融新未来

随着国际潮流对于KYC（Knowyourcustomer）与AML（反洗钱）两大概念的日益重视，企业更新产业技术同时，也积极寻找区块链机制的解方
MXW阳光链·2023-04-06 02:14

产业区块链发展周报（10.11—10.16）| 陀螺研究院

发展区块链产业态度坚决，千方百计形成区块链企业聚集态势四川省：大力发展区块链等数字经济产业，加快新型基础设施建设福建依托区块链等新技术建成农业物联网应用基地700个浙江省区块链标准化技术委员会成立区块链行业反洗钱标准即将出台
陀螺财经·2023-04-05 04:36

Arxiv网络科学论文摘要17篇(2018-12-04)

研究领域和主题的性别差异：对285个领域的出版物进行分析;枢纽在协同行为传播中的作用;化感交互网络中的社区结构：生态演化方法;反洗钱的可扩展图学习初探;从卫星图像量化经济增长的动态网络和表征学习方法;基于节点优先级的大规模二分网络蝶形计数
ComplexLY·2023-04-03 00:20

欧科云链OKLink抢滩产业“可信数字化”新蓝海

然而，从安全上看，智能合约漏洞、共识机制和私钥保护、助记词丢失和反洗钱可疑交易等问题，令区块链面临着平台安全、应用安全的严峻形势。数据显示，仅2018年发生的与区块链相关的重大安全事件
欧科云链OKLink_official·2023-03-31 04:00

基于知识图谱并考虑智能数据关联的金融反洗钱软件设计及应用

摘要反洗钱数据分析是提升金融行业安全性的重要技术之一。在互联网和大数据高速发展的冲击下，业内亟需形成对公客户的全维度视图，但传统反洗钱手段往往缺乏深度挖掘有价值客户信息的数据处理技术以识别和对抗风险。
宋罗世家技术屋·2023-03-29 08:08

串烧咖啡屋知识点

2018.6.30周六晴周日雨2018年过半下半年开始的改变奥克兰地区燃油税开始征收带薪产假18周变22周冬季能源补贴开始执行，退休及领取救济人士可领反洗钱法执行，买房大额资金需来源证明中国手机漫游费取消好去处天空塔一层
miumiu冰心可·2023-03-20 12:49

“我与改革开放共成长”第7期一一人行广安中支纪念改革开放40周年·人民银行建行70周年系列活动

未雨绸缪细分析，反洗钱监控严密。勤劳踏实央行人，宛如蜜蜂勤耕耘。清晨迎接启明星，傍晚夕阳伴君行。敬业奉献作栋梁，脱贫攻坚助小康。魅力央行蕴美芳，励精图治致隆昌。豪气凌云辟画卷，华章续写再图强。常青基
虫虫123·2023-03-17 14:51

2021年支付趋势分析

政策监管反洗钱加码，支付合规压力增大。2020年的反洗钱监管异常严格，从疫情期间打击跨境赌博及电信诈骗到“断卡”行动，“跑分”猖獗使得整个支付链条的反洗钱压力倍增。
liuliuzo·2023-03-15 05:23

银行数据类项目测试实施与管理问题探讨

如风险类项目、市场分析、数据仓库、反欺诈、反洗钱、业绩考核等数据
泊涯·2023-02-26 08:34

2022-02-10感恩日记：79/100

2.感谢小徐下午提醒我参加线上的反洗钱专题学习。3.感谢同时嘉嘉的信任，让我协助制作PPT资料，还和我分享做好的资料。
大羊880·2023-02-18 23:46

大部分数字货币交易所一致希望被监管

Mistertango的对来自欧洲，亚洲，南美洲和大洋洲的24个加密货币交易所进行了调查，调查报告显示，88％的加密货币交易所都希望进行行业监管，55％的受访者认为加密用户应该像使用传统金融服务那样了解客户并进行反洗钱检查
CelesOS·2023-02-07 04:56

反洗钱与可疑交易

反洗钱在证券行业很重要哦，动不动就罚钱！罚钱！罚钱！
肥牛毛肚番茄锅·2023-02-06 12:41

深圳宣布“三价合一”

2018)41号中国人民银行深圳市中心支行深圳银监局深圳市规划国土委关于建立信息互通查询机制规范购房融资的通知市各商业银行、各房地产中介服务机构：根据《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知
何浪律师·2023-02-03 14:31

下城辖区组织开展反洗钱知识竞赛

根据辖区反洗钱知识竞赛活动方案安排，4月15日晚由行工会联合风险管理部组织参赛选手共计40人开展了在线考试，并由辖区风险行长亲自监考。
474f55859a9a·2023-02-01 18:32

WorkFusion智能文档处理IDP系统介绍

WorkFusion基于AI的数字员工通过在客户服务和入职、开户和身份验证、反洗钱计划和其他文件密集型合规活动等运营领域执行高技能和以决策为中心的工作来增强传统团队。
DeepIDP·2023-01-29 13:27

金融机构监管数据报送梳理

一、人民银行1、反洗钱1.披露：按天2.主要内容：客户信息（个人+机构）、证件信息、地址信息、联系信息、关系人、银行账户、信托合同、受益人、运用合同、合同余额、交易信息3.维度：交易2、征信1.频率：按天
查理忙果·2023-01-10 23:28

KYC （Know Your Customer) 综述篇

这个概念通常与银行合规、反洗钱（AML）这些名词相关。大大小小的企业经常采用KYC过程以求保证其潜在客户、代理商、咨询方、和发布商符合反贿赂条例，且确实如他们生成的那样。
Magic Ktwc37·2023-01-07 11:24

Networkx入门指南——图创建

复杂网络分析有许多用途，例如分析社交网络中的关系、反洗钱、风险识别和欺诈检测、以及新冠
老羊_肖恩·2022-12-24 22:32

【直播报名】风险识别和信用评估

如何利用图技术进行风险管理或优化现有的风险预测系统，TigerGraph推出风险管理主题系列课程，一共分为三期，分别针对团伙反欺诈、反洗钱、风险识别三个主题，结合实际案例和图分析演示，进行深度解析。
TigerGraph·2022-12-08 02:12

风险管理系列课程二：利用图技术优化反洗钱解决方案

风险管理系列课程随着相互关联的全球金融市场在规模和复杂性上快速增加，风险评估和监控所面临的挑战变得日益艰巨。一些复杂的金融工具数量激增，如信用违约互换和抵押担保证券，而且一旦出错，就会付出数以万亿的代价。如何利用图技术进行风险管理，是当下拥有金融业务的企业都需要钻研的课题。如何利用图技术进行风险管理或优化现有的风险预测系统，TigerGraph推出风险管理主题系列课程，一共分为三期，分别针对团伙反
TigerGraph·2022-12-08 02:42

金融图数据库选型工具“LDBC-FinBench”

图计算技术在金融反洗钱，风控，KYC，股票推荐等领域的价值有目共睹。图数据库作为图计算技术最重要的基础软件，其选型对项目的最终效果起着决定性的作用。
·2022-11-30 06:33

数百个模型放在面前，金融机构要如何高效管理

依托人工智能、大数据等技术，金融机构建立各类模型，特别是以机器学习为代表的数据模型，被广泛运用在风险计量、客户准入、资本计量、拨备计提、客户管理、反洗钱、反欺诈、精准营销等领域。
顶象技术·2022-11-26 09:46

金融图数据库选型工具“LDBC-FinBench”

图计算技术在金融反洗钱，风控，KYC，股票推荐等领域的价值有目共睹。图数据库作为图计算技术最重要的基础软件，其选型对项目的最终效果起着决定性的作用。
TuGraph·2022-11-25 18:18

转载：基于大数据的互联网金融反洗钱模型初探

该文章的作者是：国家开发银行股份有限公司石文娟原文链接是：http://www.cfc365.com/technology/bigdata/2016-04-05/13752.shtml当前，快速发展的互联网金融在便利交易支付、促进经济发展的同时，也为洗钱活动提供了不少便利。与传统金融活动相比，网络洗钱更为隐蔽、全球化程度更高、成本更低廉、追踪难度大。近年来，洗钱犯罪呈现由传统支付工具向信息化支付工
道简（Linus）·2022-11-22 08:19

智能金融再突破·TAI让反洗钱更快一步

技术进步从来就是双刃剑，金融科技在方便人们交易同时，也为监管带来更多新的技术挑战，例如Facebook最近提出的Libra稳定币计划，美国监管机构在评论Libra时特别强调反洗钱、反恐融资等问题，从一些新兴市场国家来看也可能有跨境资本账户管制问题
chenjiao6557·2022-11-22 08:38

AI+RPA技术在反洗钱中的应用

洗钱具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征，反洗钱已上升为一个全球性课题。各地的金融监管加大力度，在不断趋紧的监管要求下，金融机构通过增加大量人力物力来应对反洗钱风险。
实在智能RPA·2022-11-22 08:07

新兴技术在金融领域（反洗钱）的应用

新兴技术在金融领域（反洗钱）的应用金融科技这个词被炒的热火朝天，那哪些新兴技术能够应用在金融领域呢？反洗钱作为商业银行风险防控的重要防线，是商业银行生存发展不可逾越的底线。
浮云like先生·2022-11-22 08:02

不完美的现实，计算机的妥协----关于电子现金系统的一些论断

因为金额过大的交易会需要AML（反洗钱）的监管，无论上从实际出发，还是从法律角度，都需要金融机构和其他代理人记录必要的信息。需要被调
·2022-10-09 17:57

频收罚单的浦发银行：增收不增利，曾遭骗贷数亿元，内控缺位？

据了解，央行石家庄中心支行披露公布的一批反洗钱行政处罚信息显示，中国银行、浦发银行等合计被罚没约1400万元。
贝多财经·2022-09-16 09:14

客户心声｜腾讯云数据库助力国信证券反洗钱系统分布式改造

证券行业属于数据密集型行业，海量高价值历史数据和爆发式用户增长带来的海量实时数据是证券行业的发展引擎。这也就意味着证券行业对数据库提出了更高要求，曾经的国外传统集中式数据库主流解决方案弊端逐渐暴露。国产数据库市场亟待完善，腾讯云数据库作为国产化建设中的重要一员，为广大客户提供满意的国产化解决方案。最近，腾讯云数据库TDSQL也以优异的产品能力荣获2022年全球数字经济大会产业创新成果奖。在证券行业
·2022-08-12 17:28

Quantexa CDI(场景决策智能)Syneo平台介绍

Quantexa服务特色是场景决策智能CDI(contextualdecisionintelligence)主要落地场景是金融以及涉及交易的各类机构的反洗钱反金融诈骗,客户画像,风控解决的问题是监管合规
Milton·2022-04-23 18:00

瑞士VQF数字交易所牌照的监管要求

在立法层面上，瑞士没有针对加密货币业务的单独法规，因此FINMA修改了被称为反洗钱许可证下的活动清单。要想在瑞士取得该许可证
m0_67810428·2022-03-25 14:44

NFC身份验证成就极致KYC体验

关于客户尽职调查的各种法规和反洗钱金融行动特别工作组的建议导致了KYC要求，许多最终用户认为这些程序很繁琐。多亏了
·2022-02-22 11:02

sheq

对周边群众发放非法集资手册、反洗钱知识宣传手册、金融消费者权益日宣传手册；介绍大额交易和可疑交易
newty·2022-02-13 14:50
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