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反洗钱
FinCEN首次因违反
反洗钱
法处罚比特币交易员
暴走时评:据报道,金融犯罪执法网络(FinCEN)首次处罚了违反
反洗钱
(AML)法规的“P2P加密货币交易者”。
区块链铅笔
·
2019-04-22 13:08
反洗钱
人人有责
图片发自App温馨提示:近期不法分子向本地居民租借各家金融机构储蓄卡,并要求居民提供身份信息及手机卡信息等,用于跨境违法交易及洗钱犯罪等行为。为规避客户信用及涉案风险,请不要将自己的实名制银行卡出租出借,为犯罪分子提供便利条件。根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒
泉生彤彤
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2019-04-12 21:11
科技文创金融事业部顺利召开一季度营业主管例会
事业部分管运营领导孙泓辂、各支行分管运营领导、营业主管、业务骨干及
反洗钱
管理岗等人员参加会议。会议由综合管理部负责人刘晓峰主持。
3f5f9a9cc0f3
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2019-04-03 18:41
CRS背景下保单的运用
例如
反洗钱
,反腐败或者反恐怖主义资助等(也就是国办文件里面所谓的“三反”),所以很多的中国高净值客户真正担心不是海外资产曝光后带来的定量的税收,而是担心说不清楚资金来源的合法性,说不清楚资金
詹明璐
·
2019-03-19 23:30
安顺中支《新时代 新青年 新雷锋》微刊第9期
随着“3·15”金融消费者权益保护启动仪式开始,支行团员青年化作“蒲公英”志愿者穿梭在过往的消费者中,普及反假人民币、
反洗钱
、征信、远离非法集资、打击电信诈骗等金融知识及风险,发放宣传折页、宣传册等
黔中青春
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2019-03-19 08:26
加密货币平台Bakkt完成首次收购
该公司首席执行官表示,此次收购据称将通过系统和专业知识扩大Bakkt的风险管理和财务运营,并可能有助于Bakkt的
反洗钱
(AML
区块链铅笔
·
2019-02-11 00:00
中国民生银行西安分行参加总行组织的
反洗钱
法律法规知识视频培训
2019年1月17日,西安分行组织
反洗钱
领导小组、各支行
反洗钱
专干、营业经理以及宝鸡分行、村镇银行参加总行召开的
反洗钱
法律法规视频培训会议。此次会议,西安分行参会人员为106人。
小秦人_5a5b
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2019-01-23 09:42
新加坡中央银行更新了ICO指南
修改后的指南将在原始草案中引入“新支付框架”,详细阐述了新加坡中央银行的立场,关于某些中介机构应如何遵守
反洗钱
(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)政策。
区块链铅笔
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2018-12-04 15:54
新加坡中央银行更新了IC0指南
该指南详细赘述了新加坡中央银行对某些中间机构应如何遵守
反洗钱
(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)政策的立场。这里提到的中介包括参与IC0相关活动的每个参与者。从生产Token的企业,到
鸵鸟区块链A
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2018-12-03 22:55
新加坡证券交易所澄清了上市公司发行ICO的规则
公司还需要做出某些披露,包括ICO的概念,涉及的风险,如何使用募集资金,还要提供KYC和
反洗钱
(AML)检查,是否会影响现有股东权利。作者:YogitaKhatri 翻译:Mi
区块链铅笔
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2018-11-21 00:00
临夏分公司
反洗钱
宣传月—
反洗钱
基础知识
图片发自App洗钱的定义通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。图片发自App洗钱的一般过程一、入账—即通过存款、电汇或者其他途径把不法钱财放入一个金融机构;二、分账—也就是通过多层次复杂的转账交易,使犯罪活动得来的钱财脱离其来源;三、融合—以一项显示合法的转账交易为掩护,隐
那个嘿妞
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2018-10-16 18:24
中国农业发展银行新津县支行开展
反洗钱
宣传活动
根据成银办发《中国人民银行成都分行关于开展四川省2018
反洗钱
宣传活动的通知》,我行于2018年9月开展了为期一月的
反洗钱
宣传,现总结如下:首先,组织全体员工进一步加强了
反洗钱
知识学习。
灯下的飞蛾
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2018-10-01 10:59
央行的央行:数字货币价格与监管行动密切相关
作者|刘湾;来源|小葱APP国际清算银行(BIS)最新报告指出,涉及加密货币专门法的新闻发布可能令市场显著走强,而有关
反洗钱
、打击资助恐怖主义的监管事件则易引发投资者的悲观情绪。
weixin_42552595
·
2018-09-28 13:13
GeaBase,中国首个金融级分布式图数据库诞生记
每年的支付宝春节红包、每一笔交易的
反洗钱
识别等等,背后的技术都少不了它的身影。
阿里云云栖社区
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2018-09-19 00:00
存储过程
知识图谱
架构
大数据
分布式
OKEx:人工智能+大数据打造全新AI风控系统
近日,全球知名数字货币交易平台OKEx宣布对风控系统进行升级改造,此次系统更新包括现货、合约、场外和期权等业务系统升级,深化对反作弊、反盗号和
反洗钱
等风控服务的系统改造,利用人工智能+大数据重新定义数字货币交易所风控体系
weixin_34265814
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2018-09-06 20:41
大数据
人工智能
区块链
区块链在金融业的应用
这里,我们仅从数字资产管理、跨境支付与结算、证券发行交易及客户征信,以及反诈欺、
反洗钱
、透明度等方面来讲述区块链
cpongo333
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2018-08-28 14:05
时间窗口快关了—《区块链思维》第171块
他解释道,所有与“转账”有关的服务都必须符合AML/KYC
反洗钱
标准,该规定包含了法币和数字货币交易,以及币币交易。开展相关业务的公司必须在FinCEN进行注册,并维护“
反洗钱
”计划,同时建立记录
袁晔
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2018-08-15 16:09
会议重点
1、信息安全管理2、审计合规3、
反洗钱
4、自媒体5、代刷卡6、规划和横向知识,独立思考的能力7、纵深理解
朱怡_c30d
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2018-08-02 17:09
2018-07-20
反洗钱
--常见洗钱方法与防范
原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_541ac8fe0101gxwv.html来自:http://zh.m.wikipedia.org/wiki/洗錢洗钱的手法洗钱的步骤首先必须以某种名义储存,然后透过一连串的交易或是转帐,进入合法名义之下,因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制,金融机关会将一定金额(通常由法律规定)以上的交易呈报主管机关,为了逃避监视,其中一种
Albert陈凯
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2018-07-20 01:54
两年洗钱80亿,交易所是黑客洗钱幕后推手还是受害者?
这篇文章会告诉你犯罪分子是如何进行洗钱的,在了解之后,希望你更多的关注如何实现
反洗钱
的一些技术。不过在此之前,我们先来了解一下洗钱行业的现状吧。
区块链大本营
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2018-07-08 19:15
【行情分析】每一次市场波动,都是一次重新洗牌的机会
不过幸好好消息也是不断的有,Bithumb还是对被盗事件负责,公布被盗与赔偿细节、韩国金融服务委员会披露新的加密行业监管框架和
反洗钱
指导方针等等措施都说明了虚拟货币市场正在慢慢走向成熟,春天也就慢慢的到来了
bidecaijing
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2018-06-29 15:46
修炼内功,寻找价值投资
依据公告,这些交易所需改善的内容包括采取措施确保业务的正常和可靠的运行,建立
反洗钱
和恐怖融资风险管理系统,建立用户信息安全管理的管理制度等。
区块链荣哥
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2018-06-23 18:54
西班牙银行集团宣布开发区块链平台以识别客户
暴走时评:随着韩国政府加强对
反洗钱
的监督,目前韩国主要的加密货币交易所都自愿遵守,而据报道银行却未能达到合规指导原则。韩国也一直在与美国讨论如何加强与加密货币相关的
反洗钱
措施。
区块链铅笔
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2018-06-19 15:03
【区块链】新韭菜,入场须谨慎!
加拿大当局修改了
反洗钱
(AML)和反恐融资法律,以防止有些人利用加密货币交易所和公司的监管漏洞进行欺诈,以整合加密货币行业中的新秩序。我们这些新进入区块链范围的新韭菜们,千万要注意保护自己的金融安全。
一享书香
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2018-06-14 09:48
操作参考
不要对
反洗钱
平台设置兼容视图,在工具栏里的兼容视图设置里,不要进行勾选或将
反洗钱
平台从网站里移除。
于爽123
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2018-06-13 09:43
支付那些事儿
POS收单、互联网支付、预付卡支付、电话支付③结算中心举例:各省结算中心业务范围:支付清算服务支付通道输出2.网联①没有网联之前:②有了网联之后:优点:A.便于央行监管:所有数据都在网联方便、高效、安全在
反洗钱
Sun·傲宇
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2018-06-08 13:00
我行召开2018年上半年案防及
反洗钱
工作会议
5月30日,我行召开2018年上半年案防及
反洗钱
工作会议,全面总结上半年案防及
反洗钱
工作,部署下阶段案防工作任务。
春华秋实姐姐
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2018-05-31 18:35
银行数据类项目测试实施与管理问题探讨
如风险类项目、市场分析、数据仓库、反欺诈、
反洗钱
、业绩考核等数据
郭柏雅
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2018-03-06 16:13
银行
数据
类项目
IT团队建设管理
科技金融日报:钱宝科技被罚款190万 巴西比特币投资者超过股民两倍
【今日聚焦】重庆钱宝科技被央行重庆营业管理部罚款190万元近日,重庆市钱宝科技服务有限公司因存在违法有关
反洗钱
规定的行为,被央行重庆营业管理部根据《中华人民共和国
反洗钱
法》第三十二条规定,处以罚款190
科技金融在线
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2018-01-23 00:00
黔南州辖内金融机构掀起
反洗钱
宣传热潮
10月23日至27日,在人民银行黔南州中心支行的精心组织下,辖内工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农发行、邮储银行、交通银行、贵阳银行、贵州银行、农商行、融通村镇银行、中国人寿、中国人寿财险、泰康人寿、太平人寿、太平洋产险、太平洋人寿、人保财险、人民人寿、阳光产险、天安财险、都邦财险、安邦财险、新华人寿、平安产险、平安人寿、富德生命人寿、大地产险、鼎和产险、华创证券、方正证券等多家银行业金融
君君晶晶
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2017-12-11 06:36
二十国集团开始酝酿比FATCA和CRS更强大的反避税杀手锏——企业受益所有权信息自动交换
当很多国家还在忙于本地化落实CRS的时候,二十国集团(G20)的目光已经瞄准了另外一个透明度更高、更彻底的国际
反洗钱
和反避税领域——全球企业“受益所有权”(BeneficialOwnership,“BO
科林的税言碎语
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2017-12-04 06:51
中国农业发展银行福泉市支行开展
反洗钱
宣传活动
2017年11月8日,中国农业发展银行福泉市支行在营业大楼门口开展了以“防范洗钱风险,维护金融安全”为主题的
反洗钱
宣传活动。
福泉支行李刚
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2017-11-09 11:18
无聊整理了一下当年咱做过的事(xmind for
反洗钱
AML)
前几天晚上无聊,整理了一下,刚毕业时候再PA玩过的东西--
反洗钱
。细想当年做的系统确实有点low。有些人可能没接触过,其实哈
反洗钱
这东西仔细想想也没啥可神秘的。你要是要想洗,总是能洗的。
kala888
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2017-09-11 22:57
想用微信零钱,要先上传照片?微信钱包收到这个提示,原因是……
根据《支付机构
反洗钱
和反恐怖融资管理办法》等法规的要求,你需要上传身份证照片,以使用微信支付功能。”
反洗钱
?反恐怖?上传身份证?否则微信钱包就不能用了?请问合法吗?
南方日报
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2017-07-28 00:00
微信困局
题图:fromZoommy周四晚上我打开微信钱包的时候,突然弹出了一个要求上传身份证照片的界面,理由是
反洗钱
法规的要求。
MacTalk
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2017-07-23 00:00
将15位身份证补全为18位身份证的算法示例详解
前言最近在参与一个银行项目-某银行安防系统-
反洗钱
需求的开发,银行项目的离不开身份证号码,身份证号码作为我国公民的唯一标识,有这非同寻常的意义,由于业务的要求15位的身份证号码无法命中,所以需要补全为18
我心自在
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2017-06-26 11:19
燕梳日知录130:高小琴的2亿信托能不能保护她的孩子-晓洁
其二,装进信托的资金审查是异常严格的,尤其香港作为亚洲金融中心,
反洗钱
非常严格,这个信托压根无法设立,编剧得补补法律知识最后,律师们强调,无论是家族信托还是保险,只有目的合法,资产合法,才能够真正起
燕梳研习社
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2017-05-04 07:14
央行北京:二手房买卖必须以银行转账的方式支付
各房地产开发企业、房地产经纪机构,国家开发银行北京市分行、辖区内各商业银行:为预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护房产交易秩序,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国
反洗钱
法》等有关法律法规
杭州链家网
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2017-04-21 10:58
支付风控模型分析
支付风控涉及到多方面的内容,包括
反洗钱
、反欺诈、客户风险等级分类管理等。其中最核心的功能在于对实时交易进行风险评估,或者说是欺诈检测。如果这个交易的风险太高,则会执行拦截。
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2017-03-27 00:00
BigData
支付业务名词及释义大全
(支付机构
反洗钱
和反恐怖融资管理办法)受理终端:是指通过银行卡
gz_tracy
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2017-03-08 15:18
支付
支付
违反
反洗钱
法规,它被CySEC罚了12,000欧元
零售外汇经纪商Mayzus因违反
反洗钱
监管条例被罚12,000欧元。Mayzus总部在塞浦路斯,并受到CySEC监管,主要客户群在欧洲地区
汇商传媒
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2016-04-01 00:00
年收入29亿美元,IS的钱从哪里来?
反洗钱
以及反恐怖组织融资是其工作内容的重点。(南方周末资料图/图)世界银行常务副行长接受南方周末独家专访,解析IS融资渠道及资金运作。IS当前掌握的资产总值超过两万亿美元,年收入则达到29亿美元。
南方周末
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2015-11-29 00:00
浅谈分组统计
例如人民银行要求商业银行报送的
反洗钱
报表中就有一个项目是当月发生的大额交易的笔数和金额,其中大额交易定义为某个客户的当日累计发生额在人民币20万元或者外币等值1万美元以上。
·
2015-10-21 10:36
分组
大数据技术提升银行
反洗钱
能力 非结构化数据占比提升
尤其是银行业所面临的
反洗钱
和恐怖融资形势日趋严峻,
反洗钱
技术手段也应相应调整。在错综复杂的国际国内形势下,中国正面临各种新的洗钱和恐怖融资风险挑战。
数据分析师
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2015-06-17 08:00
《法制日报》关注互联网支付洗钱风险,高教授出“高招“能否凑效?
高增安是西南交通大学经济管理学院教授,国家社科基金项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与
反洗钱
研究”负责人。在此之前央行也针对互联网支付进行过降低限额、同时推出第三方支付服务但都效果甚微。
于明
·
2014-12-16 14:38
互联网
第三方支付
实名认证
法制日报
《法制日报》关注互联网支付洗钱风险,高教授出“高招“能否凑效?
高增安是西南交通大学经济管理学院教授,国家社科基金项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与
反洗钱
研究”负责人。在此之前央行也针对互联网支付进行过降低限额、同时推出第三方支付服务但都效果甚微。
于明
·
2014-12-16 14:38
互联网
第三方支付
实名认证
法制日报
中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》
央行支付结算司12月16日上午约谈各大支付机构,周金黄司长从
反洗钱
、保护消费者等几个方面分析了比特币的风险,并要求:禁止银行、支付机构为比
likika2012
·
2013-12-08 16:00
跟我开发NSP(网上查询平台):如何选择开发项目
其实,我想写EOM系列文章,结果写了11篇就没有下文;想写《从C语言实战谈编程》写了六篇也没有下文,还有《
反洗钱
系列文章》、《银行业信息化规划和架构》、《软件新架构NNS》、《软件设计师》等等话题,都是虎头蛇尾
n216
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2012-07-25 08:00
反洗钱
系统总结
阅读更多根据人民银行规定,金融机构发生大额交易、可疑交易需要及时上报,这就需要业务人员仔细考察每笔交易的金额及去向,对业务员来说,这是件既费时又没有意义的工作,为了减轻业务人员的工作量,故开发
反洗钱
系统
yanxiaojia521
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2012-03-29 22:00
aml
反洗钱
JavaWeb项目到底该使用什么框架?
接下来,我就来说说我个人的理解,这个问题其实很大,每个人都有自己的理解,我肯定有不正确的地方,权且当抛砖引玉 1.有的人认为使用了SSH可以大大提高系统速度,其实不然,我两个月前遇到的一个银行
反洗钱
项目就使用
pandong8183
·
2011-08-03 16:00
javaweb
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