呼和浩特市万金鼎投资管理有限公司恶意诈骗我血汗钱

呼和浩特市万金鼎投资管理有限公司,是天矿所天金鼎的代理商，实际是个诈骗公司。

本人山东青岛人，QQ为653932843，在天金鼎的交易账号为101000000264917。本人在天津市矿产资源交易所（简称天矿所）旗下的会员单位天金鼎从事所谓的现货交易，先后被骗27040元。下面先简述一下我被骗的过程。

2015年9月，我被一个名为全国投资交流的QQ群拉进群里。每天都有人发布大量的股市和现货交易信息。原来完全不了解现货，第一次了解了现货原来就是仿照国际原油，白银等走势，参照人民币的汇率，以20-1000倍的杠杆，形成一个所谓的现货报价，可以做多（就是买），也可以做空（就是卖），一天可以进行22小时的交易。当时因为对现货完全不熟悉，也不相信有人发的盈利信息，所以并不在意这个。2015年10月初，有个女的加了我。闲聊时，她说她在某平台做现货交易两个月，被骗了近6万元，还说她正在维权讨要被骗的钱。我心想，原来现货是骗人的，庆幸自己没做现货。但交流的时间长了，她告诉我说，她被骗的平台是个黑平台，没可能赚钱，如果在正规的平台交易，就有可能赚钱。随后，她给了个QQ为826665129，网名叫海鸥的男子（手机为15124741184，姓名人家没告诉我），说我如果想做，先看看他们的三方托管，如果三方托管是真的，就是真平台了。我抱着好奇的心理，加了这个QQ。这个人马上滔滔不绝的介绍他们的平台，说天金鼎是天矿所的1号会员单位，他们是天金鼎的华北总代理商，目前有两家公司同一个老板，一家在呼和浩特，一家在山东威海，说他们的喊单老师如何的优秀和敬业，分析师自己也亲自做单，绝不做骗人的把戏。还说他们的绝大部分人都赚钱了，亏钱的只是个别不听话，自己操作的人。吹的我心动了，第二天就准备开户。开户时，他们只要了我的身份证和银行卡照片，没有让我签任何协议，也没让我看任何协议，更没告诉我任何风险，然后说明天就可以入金激活账户并进入喊单群。我按他们的指示先入金了2万元，结果打单发现，我的钱直接进入了天津市矿产资源交易所股份有限公司的账户里，并没有所谓的第三方托管。当时就心凉了，就想退出。但这个QQ名叫海鸥的说，他们的平台确实是正规的，如果我不信，可以先轻仓试试。于是我按喊单群老师的喊单内容，买了一手600多元的天矿油1，这个杠杆为50倍。结果当晚就亏了1000多元。然后我问那个QQ名叫海鸥的怎么办，他说新手不要急，先休息几天再说。于是，我观察了一段时间。群里每天喊单老师和不明身份的人都晒了很多的盈利单子（后来得知他们是模拟盘做的），让我看的心痒。当时我还有好几手的股票300441，停盘几个月重组，开盘后连拉了好几个涨停。我就在喊单群里问老师怎么看这个股票，老师说这个股票估值太高了，他们从不买这么高的股票，风险太高了，还不如卖掉买现货。我在第四个涨停，且涨停打开的瞬间清了股票（结果后来还有好几个涨停），将资金都投到天矿所天金鼎的现货平台上。结果两天下来，我按老师说的操作赚了2000多元。第三天，我按老师喊单内容去办，结果亏了4000多元。自此以后，虽然偶有盈利，但总体上却越亏越多。冷静下来，我发现他们的喊单基本上是骗人的，你按老师喊单的内容去办，总是亏多赚少。即使有段时间赚了，过段时间都要加倍的吐出来。而且他们喊单的骗术非常高明。

以沥青为例（这个他们说是参考美原油连，即WTI原油），一般他们只在快要涨到顶或跌到底时才开始喊单，让止盈10-20个点，止损20个点。他们的手续费+点差是10个点左右，止盈10-20个点实际最多只获利10个点，但如果单子喊反了，止损设为20个点，加10个点的点差，1手就要亏损30个点左右，这样就是喊单正确率是75%你依然赚不到钱。实际上，喊单正确率永远也达不到75%，你按老师说的办，永远也赚不到钱。

不光如此，他们有时喊单成功率较高，这时喊单老师和群里的不明身份的人就会大量的贴出盈利的单子。这时整个群里都是一片吹捧之声。可等跟单的人多了，他们就会连续喊出反向的单子，让你很快大亏。有一天，他们喊了6个单子，居然全是反单。你掷硬币都有50%的成功吧？待亏的人多了，群里人气不足时，他们的喊单成功率又高了。

2016年4月11日，上午8点多的时候，我看了一下海通期货博弈大师的美原油连（以前也看，但看的很少），因为他们的天矿油和沥青是参考外盘期货美原油连的，我发觉美原油连波动很大，而他们的盘高开不少，却又一直高位横盘不动。而我还有两手沥青的空单未平。于是我心慌了，开始怀疑平台的正规性。毕竟已经亏了2.5万多了，本身对平台有了怀疑，于是我割肉平仓了。这天虽然只亏了1000多元，但给我的信心打击很大。因为如果他们的盘可以在不参考国际盘的情况下，可以随意跳动，那就可以随时让更多的人亏损甚至爆仓出局。于是我在喊单群里跟他们说出这个问题。他们的客服先告诉我，天矿所开户的客户一切分析与交易要以天矿所平台为主，与其他盘面走势无关。这个答复让我更加对天矿所天金鼎的平台失去了信心，因为如果真是这样，大客户就必然成为绞杀的对象，当大客户的单子大时，平台的走势完全可以打掉大客户的任何止损（止损在高杠杆里必须的，而且他们的喊单老师要求做单必须设止损），让大客户出现大的亏损而出局。我私聊了客服（不是在群里聊，我也考虑到在群里聊会影响他们的生意），要求给予我2000元的损失补偿，我说这个完全是平台异常造成的亏损，应该给我补偿。我只是跟他们讲理，也没和他们吵什么，更没在群里发飙，不想之后不久，我被突然的踢出喊单群了，他们的客服和任何工作人员自始至终都没给任何的踢我的理由。我以前单独加了他们好几个客服，可他们踢我后要么将我删了，要么一个字都不回。这时我就更加坚定的确信我被骗了。

于是我从网上查了一下现货交易，发现之所以出现这种情况，原来是对赌，就是他们的钱并未参与国际结算，只在他们公司内部对赌，客户赢了，他们就亏钱。天矿所有很多家会员单位，天金鼎只是它的会员单位之一，每家会员单位又有很多家代理商，是个庞大的组织。这么大的组织，开销必然很大，所以，只有绝大部分客户爆亏，他们才可能赚钱。让客户亏钱，就是他们所谓分析师或喊单老师的目的。知道了这些信息后，我就给天矿所的投诉部门打了电话（电话是022-58928163），接电话的是个男的，让我把身份信息和投诉内容发到他给的邮箱里。于是我整理了6点投诉内容，这6点是：

1.开户时只让我将身份证和银行卡的扫描件通过QQ发过去，未告知我任何风险，也没有让我看或签订任何协议，而且签约都是代签。这是完全不符合相关规定的，是典型的合同诈骗。

2.这边老师喊单，以沥青为例，从来只喊10个点左右的盈利，止损则为20个点左右，而手续费占10个点左右，原来做原油也是如此，造成就是喊单正确率75%以上，我们仍然亏损。实际永远达不到这么高的喊单成功率。喊单存在欺骗性。

3.平台异常造成损失。

如2016年4月11日早盘，油价（美原油连）由40.19跌倒39.77时，而天金鼎平台沥青一直是1929左右。在这个情况下，我心里发慌，担心出现更大的意外，在高点位抛了空单，但当时实际点数远远低于我的抛售点位。而且本有两手空单，导致我没法在后续的下跌过程中继续减仓（因为只有一手了），本来两手空单都赚钱，结果，都亏损出局。

4.本人亏损较大，亏损的主要原因是老师喊单喊反。基本每天都有反单，有时全天多次喊单都是反的。共计亏损27040元。

5.我投诉后，他们将我踢出喊单群，连招呼都不打，这是不道德的。而且事后我主动联系他们的多个QQ，都拒绝理会我，没有给出任何的踢我的理由。

6.他们的分析师或客服等工作人员每天在群里晒单，引诱我们跟单，这是违反政策规定的。工作人员利用图片和QQ截图欺骗诱导客户入市，虚构盈利，属于违法行为。根据《交易场所监管工作指引》，严格规范会员行为的第八条的(二) (四)两条：

(二)严禁会员通过赢利承诺、“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易，严禁会员及代理商进行代客交易。

(四)交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任，并先行赔偿由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后，交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。

     实际这6条内容基本都有QQ截图做证据。投诉大概10来天后，天矿所处理投诉的客服给我电话了，说他们公司讨论过了，不会给我任何补偿，说我如果不满意处理结果，可以去法院告他们。我说这是什么话？会员单位明明违规违法，作为主管，难道连基本监管也不做吗？我说我的心理底线是补偿一万元，这个要求并不高。天矿所的客服说，他们先和天金鼎沟通一下，但结果如何，要我等通知。于是我又等了10多天，结果，他们告诉我，会员单位没有回复，让我去找会员单位。于是我又找了天金鼎的客服，天金鼎的客服告诉我，他们从来不处理任何投诉，所有的投诉处理都是天矿所去做，因为他们只是天矿所的会员单位之一。这实际就是踢皮球耍赖，恶意欺诈客户。

万般无奈，本人只好加入了中国现货诈骗维权①群 375885179；天矿天交渤海维权群 461501284，发现参与维权的天矿所的受害者有好几百人，有的被骗金额高达几百万，无数家庭倾家荡产。

除了我投诉的6条内容外，总结起来，他们还有几点违法违规行为。

1. 天矿所天金鼎收取高额手续费和点差，现货交易非法，打着原油、沥青、白银现货的招牌非法从事类期货市商交易无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照，且无从事资金支付结算业务牌照或资质。他们的经营行为违背法律，依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）及《刑法》第225条的规定，他们进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询，以及在网上查阅相关资料文件，如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发[2013]111号）以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发[2013]74号）等文件，国务院（2011）38号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易，这些都是国家明令禁止的行为，实质是做对赌盘，投资者盈利，会员单位亏损；投资者亏损，会员单位盈利，会员单位怎么可能让投资者盈利？同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。去年央视3.15晚会早曝光了。这个本质上就是标准化合约集中交易，只是变了一种产品而已，之前是白银，现在是原油，沥青。因此，在其开户网站签署的免责协议和风险告知书（我的还是他们代签的，根本都没让我看），均不具备法律效力，其平台上进行的所有交易均是非法的，无效的。

2. 商务部称尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。商务部在2015年10月20日召开例行新闻发布会，针对地下炒油乱象，商务部新闻发言人沈丹阳表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。提醒广大投资者，不要听信任何机构的违法违规宣传和诱导，切实注意防范风险，维护自身权益。他们的天矿油和沥青都是参考国际原油期货的，交易品种本身就不合法。

3、工作人员利用图片和QQ截图欺骗诱导客户入市，虚构盈利，属于违法行为

根据《交易场所监管工作指引》，严格规范会员行为的第八条的(二) (四)两条：

(二)严禁会员通过赢利承诺、“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易，严禁会员及代理商进行代客交易。

(四)交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任，并先行赔偿由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后，交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。

4、虚假宣传，虚张声势，剥夺投资人知情权，存在欺骗投资者的嫌疑，对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台，实力平台，高端软件，指导赚钱为诱饵，在百度上大肆渲染其（天津矿产资源交易所）为正规平台，经证监会批准，实际上根本查不到其证监会注册的信息。招摇撞骗天津矿产资源交易所的开户具有任意性，在一个无涨跌幅限制、20-1000倍杠杆、接近20小时的连续交易中，开户后第一天就让我操作。

2010年2月5日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）。文件中明确规定，“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市，已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。为追逐不正当利益，交易所对于开户者无任何审核手续，只需提供身份证和银行卡，只提盈利却不告知风险，大规模发展引诱自然人入市交易，对抗国家政策法规。 

由于天津矿产资源交易所经营是非法无效的，涉事公司存在虚假宣传，加上交易过程不透明，喊单也存在严重的欺骗。骗子也有一个强大的团队，且分工配合严密，本人强烈要求相关职能部门给我主持公道，要求天矿所天金鼎赔偿我的损失，将涉案人员绳之于法。