企业内控

企业内控、内审、风险管理与合规关系

合规管理，可简称合规，多来自于企业组织的外部要求，例如国家法律法规、行业的监管规定等等。企业组织也会自己定立一些规章制度来约束各经营单位、部门、员工等的经营行为。合规可以起到最基本的抑制操作风险的作用。合规是企业经营的基本前提、底线目标，和企业相关“外规”，构成了企业经营的合规环境。内部控制的最高目标是找到控制和效率的最佳平衡，支持公司高效平衡运转。它不但要求合规，还要考察“规”的状态（是否完善、
amiko_18a9·2023-12-31 08:39

尚氏大数据连续三年深入开展“把内控、强合规”工作!

将排查整治作为关键举措，确保问题整改到位为推进企业合规体系建设，尚氏大数据连续三年对企业内控合规管理进行“回
吃瓜群众甲乙丙·2023-11-23 23:48

从库存资产盘点带来的管理贡献有哪些？

“库存资产”反应在财务报表中属于资产项，归存货类，它能呈现企业现金流占用情况、物质供应的价格趋势、成本投入情况、企业内控管理情况以及管理者管理工作的有效性等等，可见“库存资产”的重
茜丽生花·2023-09-25 17:03

实施全面预算管理 健全企业内部控制

良好的企业内控系统是企业生存和发展的重要保障。基于目标上的一致性，将全面预算管理和企业内部控制共同作为企业建设的有效策略，可为企业在市场洪流
intcube·2023-09-18 23:45

一名合格内审人员所需要的

6.能够联系外部资源为企业内控贡献力量。
jiri·2023-08-31 05:33

多情却被无情恼——略谈私营企业内控制度建设

小cai前几天收到一个知乎问题邀请，是关于“私人企业里制度与感情维系孰轻孰重”的问题，这个问题一下子就吸引了小cai的注意力。小cai虽然参加工作三年不到，但小cai已入职过三家公司，目前是第三份工作。工作单位更换路径：国企-私营会计师事务所-私营企业，单位更换，但小cai工作领域基本在内部控制及内部审计之间。这道问题与小cai的工作经验是多么的贴切，对这道题的解答，问，舍小cai，还能有谁？答：
cai方定律·2023-08-12 22:30

企业内控丨写在出发前

毕业后，民企、外企、国企待了个遍，一个极其偶然的机会投身企业内控咨询行当，一做就是6年。从南到北，从东到西，走了大半个中国，见识了数十家企业，不免有些感想。
翔述·2023-03-16 11:04

Amazon Kinesis Data Streams 实现跨账户应用日志收集

但是在有些场景下，企业可能会存在多个账户，因为企业内控的需要，管理员希望能够将各个账户下的应用日志通过PrivateLink传输到指定账户下，进行集中化的日志处理或审计。本篇文章中关于使用Ama
·2022-05-24 08:51

预算管理TIPS

日常的预算管理工作，分为年度预算编制、月度预算分解和预算执行审批三个部分，有些单位的预算中心还会履行财务分析、测算的职责，是企业内控管理的数据核心。
半夜睡不着的粉妈·2022-02-14 01:21

“海归女2小时被骗1919万”，让我读懂了《剑来》里的切割与圈定

01公司之所以被骗，根源还是在于企业内控有缺陷从新闻报道出的时间信息上看，这个海归女，应该是刚毕业、刚入职从业没多久的财务新人，应该属于出纳岗位
老哈聊琐事·2022-02-03 01:44

中小型企业内控：合身就是最好

企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。
笑看云跳舞·2021-06-27 04:11

谈谈堡垒机与数据库审计的那些事

基于此原因，企业信息化建设需在满足业务运行的前提下，加强内控与安全审计力度，切实保障信息系统安全运行，满足企业内控管理的合规要求。
昂楷科技·2021-05-01 12:40

浅谈堡垒机的由来

堡垒机现身企业内控运维安全"终结者"。堡垒机，听起来就是一个够酷的名字，有用户笑言，听着名儿就觉着安全，就像大块头施瓦辛格一出现在电影镜头里就像终结者一样。
我叫兔爷·2020-08-09 18:38

浅谈堡垒机

堡垒机概念堡垒机现身企业内控运维安全"终结者"。
0470明哥哥·2020-08-09 17:43

数据库安全：审计产品特性解析

随着企业的不断成长，企业对日志审计和内控安全的需求也日益迫切，对数据库的审计也成了企业内控的重中之重。数据库审计发展介绍数据库安全面临的挑战从来源分为两个方面：一是来自外部，包括
weixin_34249367·2020-08-04 11:46

内控业务督办预警

随着企业生产经营内外部环境的变化，每年都会修订和补充一批内控制度，形成了一套完整的内控制度体系，覆盖生产经营、行政管理等企业内控的各个方面。
ecollab·2020-04-12 03:04

2017年第三周小结

elonmusk一、工作1.完成了企业年度工作报告内容的编写；2.参加企业内控评价工作启动会议，参与部门内控评价工作；3.即时收集风险评估调查问卷的反馈结果；4.规章制度维护更新工作继续进行。
卓海·2020-04-01 04:55

专业企业财务管理服务

我们的服务:•基础会计服务凭证审核代理记账电子申报•高级会计服务预算管理财务数据分析管理报表编制岗位指导•税务管理及筹划企业所得税汇算清缴出口退税税收筹划•财务体系诊断及完善内部审计财务软件优化财务流程审核•企业内控及营运相关服务管理流程优化业务流程再造业绩指标分析体系
JC财务工作室·2020-03-27 02:41

《审计，就这么简单》摘录4

内控测试（也称系统测试）的工作底稿主要分为两类：一是对企业内控的描述，二是我们做的测试。一定要写出来是什么人、什么部门在执行这一项工作，而不要仅仅描述工作是如何进行的。
天天又天天·2020-02-12 06:34

[风控]企业内部风险控制体系的搭建方法

企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人员、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。
玄童·2020-01-04 17:02

从企业财报看企业财务状况质量 - 草稿 - 草稿

我们主要从内资产（企业内控）、外资产（企业外控：债权）、资本结构三方面来看看企业的财务状况质量。图片发自App一、内资产(不包括债权，这样分主要是便于分类、好记。)
江苏刘志祥·2019-11-28 06:58

企业集团建立财务共享中心的意义

企业财务共享摘要：随着国内企业做大做强的迅猛发展，越来越多的企业已经走向全国，甚至走向世界，建设企业财务共享中心或人力资源和行政后勤的共享中心，不仅可以实现企业的资源共享，还可以有效的规范企业的财务行为，这对企业内控有着极其重要的意义
nniaonao·2019-11-08 21:12

突发！某上市银行出大事了！财报难产！安永无法继续审计直接宣布退出！

不用说大家都知道，会计师审计过程是存在灰色地带的，正常情况下，哪怕企业内控和财务情况不尽如人意，但只要客户能够接受审计调整，基本上还是可以出具无保留意见的审计报告。
债市观察·2019-06-02 00:00

想要升职加薪？这一点很重要！

文哥告诉他企业内控标准是小于1.5%，小天想文哥是老员工，经验丰富，听他的肯定没错，结果工作都做完了，王姐检查，给他打了回来，告诉他限度是小于0.5%。文哥
蔓筱蕗·2018-05-17 21:37

近期质量管理相关岗位

2.要求质量工程师和检验员按照国家法定标准及企业内控标准，对生产所用的原材料和包装材料、半成品和成品等进行检验，对出厂产品的质量向总经理负责。3.协助生产副总组织本公司的产品质量分析活动。通过
无锡就业·2017-08-10 16:00

近期质量管理相关岗位

2.要求质量工程师和检验员按照国家法定标准及企业内控标准，对生产所用的原材料和包装材料、半成品和成品等进行检验，对出厂产品的质量向总经理负责。3.协助生产副总组织本公司的产品质量分析活动。通过
无锡就业·2017-08-10 16:00

资深财总凌众保专访

在企业内控与治理、风险控制、兼并收购及企业香港资本运作等领域具备丰富的综合经验，担任高层管理职位近15年。先后任职于国际性会计师事务所，美国跨国公司及多家民营大型上市企业，拟上市公司。
CFO良师益友公益项目·2017-08-08 18:07

费控管理解决方案

一.方案概述费用是除经营成本外企业的最主要支出，费用管理是财务管理的核心之一，加强企业内控管理如:费用申请、费用报销、费用分摊、费用审批、费用控制和费用支付等，通过科学有效的管理方法规范企业费用管理，可以更好进行费用分析和控制
lwl_BPM·2017-04-06 14:54

内控业务督办预警

随着企业生产经营内外部环境的变化，每年都会修订和补充一批内控制度，形成了一套完整的内控制度体系，覆盖生产经营、行政管理等企业内控的各个方面。
流程管理·2017-02-14 17:17

2017.1.12每日一记

看着课件就溜号，索性洗漱卧倒了，白天核对绩效工资，企业内控是个大的发展方向，可惜我没有经历过系统正规的企业管理，工作上就是摸着石头过河，好在部门领导也是个老菜鸟，所以压力还好，心情好，身体棒，不错不错，
哎呀大花猫·2017-01-15 21:28

公司内部电脑监控、企业内控管理系统、局域网网速控制软件的选择经验分享

现在电脑已经成为员工上班的必备工具，虽然大大提升了工作效率，但也引发了一些负面影响，尤其是员工工作时间随意上网的行为，特别是工作时间下载、看视频、玩游戏、网购、炒股等，不仅会占用公司的网络带宽资源，而且还会严重占用员工的工作时间，降低了工作效率。因此，我们需要对员工上网行为进行管理，让企业网络带宽真正为企业创造价值。那么，我们需要首先知道员工有那些不合理的上网行为，然后才有可能针对性的进行管控。总
佚名·2016-06-20 14:59

企业财务流程： 传统存照

SAP等软件非常强大，尤其是财务模块，已经做到了财务业务一体化，平行记帐，集成度非常之高，能够出色完成企业财务工作，落实和加强企业内控，有效防范企业风险。
·2015-10-21 12:32

思考系统架构师的职责

所谓企业级应用和公网应用不同，她服务的群体是企业内部员工及企业的客户，旨在提高企业内控管理和业务开展效率。
·2013-08-03 16:00

国内外关于监管企业内控的法律文件

《萨班斯法案》应该算是最重要的一个：2001年12月，美国最大的能源公司——安然公司,突然申请破产保护，此后，公司丑闻不断，规模也"屡创新高",特别是2002年6月的世界通信会计丑闻事件，"彻底打击了（美国）投资者对（美国）资本市场的信心"(Congress report, 2002).为了改变这一局面，美国国会和政府加速通过了《萨班斯法案》（以下简称SOX
lostmp·2012-10-28 20:00

走近IBM企业内容管理之中国市场成长策略

企业产生这种需求的推动力一方面源自成长的宿求，用户希望通过IT技术手段将与企业相关的数据进行捕获与分析，进而优化业务决策；另一种推动力来自政府的如企业内控规范等法规的要求；再者，企业用户和厂商对内容分析管理市场的关注也体现出信息技术发展一种趋势
sixth·2012-06-07 14:53

走近IBM企业内容管理之中国市场成长策略

企业产生这种需求的推动力一方面源自成长的宿求，用户希望通过IT技术手段将与企业相关的数据进行捕获与分析，进而优化业务决策；另一种推动力来自政府的如企业内控规范等法规的要求；再者，企业用户和厂商对内容分析管理市场的关注也体现出信息技术发展一种趋势
sixth·2012-06-07 14:53

话里话外:实践企业内控，需与流程沟通(二)

 在影响企业发展的诸多环节中，高效率的流程是一个不可缺的强有力推动因素。将流程概念运用于企业，就变成了一本本标准化的操作手册，它能够使企业成为企业界的“能人”，对企业“能办事、办好事”，对客户“会来事”，企业活得比别家企业舒畅。换而言之，它能够有效地凝聚经验、指导新人、提高工作效率、提升工作效果，最终带来企业竞争力的提升。延展咨询一直认为使用流程管理以及信息化工具是最有效的内控实现工具。通过建立完
唐志明·2011-11-01 14:05

话里话外:实践企业内控，需与流程沟通(一)

一些企业为了满足监督机构的要求，建立起企业内控机制和内控部门，甚至包括请外部机构介入内控建设过程。然而实际的内控活动却常常表现为“走过场”
唐志明·2011-10-24 13:18

话里话外：通过流程实现企业内控的风险识别

发生事故后，企业当然会非常紧急的排查、解决、整改，但是对于企业而言，更重要的不是等待事故的到来，而是防患于未然，这也是为何企业内控中非常强调风险评估的原因。企业的内
唐志明·2011-01-04 13:33

话里话外：通过企业内控促使组织架构优化

企业内部控制应用指引第1号为组织架构，组织架构是企业内控管理的先决条件，一个好的企业内控制度要通过与其相适应的组织架构去完成。组织架构控制主要是指对企业内部组织机构设置的合理性和有效性所进行的控制。
唐志明·2010-11-15 13:29

话里话外：企业当立足战略来考虑企业内控

近20年来，各种游戏规则与管理理念层出不穷，令管理者应接不暇。比如，企业必须保持一定的弹性，才能对瞬息万变的市场和竞争变化做出及时的反应；企业必须不断地进行基准比较，才能实现最佳实践的运作；企业必须积极发展外包，才能不断提高自己的效率；企业必须培养自己的核心竞争力，才能在竞争中始终一马当先。为了追求生产率、质量和速度，企业开发出大量的管理工具和技巧，如全面质量管理、基准比较法、时基竞争、外包、合作
唐志明·2010-11-08 16:56

话里话外：企业当立足战略来考虑企业内控

 近20年来，各种游戏规则与管理理念层出不穷，令管理者应接不暇。比如，企业必须保持一定的弹性，才能对瞬息万变的市场和竞争变化做出及时的反应；企业必须不断地进行基准比较，才能实现最佳实践的运作；企业必须积极发展外包，才能不断提高自己的效率；企业必须培养自己的核心竞争力，才能在竞争中始终一马当先。为了追求生产率、质量和速度，企业开发出大量的管理工具和技巧，如全面质量管理、基准比较法、时基竞争、外包、合
唐志明·2010-11-08 16:56

话里话外：企业内控的灵魂――企业文化

      许多企业在谈到企业内控的时候，往往想到的更多的是如何建立更加完善严格的企业内控制度来约束员工、领导的行为，如何通过组织结构的调整保障企业内控的执行等等，但这些只是为了实现企业内控所采取的“硬约束
唐志明·2010-11-02 11:31

话里话外：企业内控的灵魂——企业文化

许多企业在谈到企业内控的时候，往往想到的更多的是如何建立更加完善严格的企业内控制度来约束员工、领导的行为，如何通过组织结构的调整保障企业内控的执行等等，但这些只是为了实现企业内控所采取的“硬约束”，事实上有些企业尽管有着比较完善的制度
唐志明·2010-11-02 11:31

话里话外：企业内控的灵魂――企业文化

      许多企业在谈到企业内控的时候，往往想到的更多的是如何建立更加完善严格的企业内控制度来约束员工、领导的行为，如何通过组织结构的调整保障企业内控的执行等等，但这些只是为了实现企业内控所采取的“硬约束
唐志明·2010-11-02 11:31

话里话外：企业内控的灵魂――企业文化

       许多企业在谈到企业内控的时候，往往想到的更多的是如何建立更加完善严格的企业内控制度来约束员工、领导的行为，如何通过组织结构的调整保障企业内控的执行等等，但这些只是为了实现企业内控所采取的“
唐志明·2010-11-02 11:33

话里话外：企业内控的灵魂――企业文化

       许多企业在谈到企业内控的时候，往往想到的更多的是如何建立更加完善严格的企业内控制度来约束员工、领导的行为，如何通过组织结构的调整保障企业内控的执行等等，但这些只是为了实现企业内控所采取的“
唐志明·2010-11-02 11:33

迫在眉睫的企业内控与跃跃欲试的IT

听到消息说中国财政部、证监会等部门已联合开班，开始对中国A+H上市公司总裁、财务总监等高管进行企业内控知识培训。从4月底发布内控指引到7月开展培训，很高兴中国的企业内控得到高效地推进。
tsuneo_kato·2010-08-10 11:21

迫在眉睫的企业内控与跃跃欲试的IT

听到消息说中国财政部、证监会等部门已联合开班，开始对中国A+H上市公司总裁、财务总监等高管进行企业内控知识培训。从4月底发布内控指引到7月开展培训，很高兴中国的企业内控得到高效地推进。
tsuneo_kato·2010-08-10 11:21

迫在眉睫的企业内控与跃跃欲试的IT

听到消息说中国财政部、证监会等部门已联合开班，开始对中国A+H上市公司总裁、财务总监等高管进行企业内控知识培训。从4月底发布内控指引到7月开展培训，很高兴中国的企业内控得到高效地推进。
tsuneo_kato·2010-08-10 11:21
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